Um homem nos Estados Unidos foi condenado a 6 anos de prisão por estar envolvido na lavagem de dinheiro de Bitcoin, com um corte de 1,5 milhões de dólares.

GateUser-6433627c · 2025-05-23T05:27:39+00:00

Um homem foi condenado a seis anos de prisão por um tribunal dos EUA por operar ilegalmente um serviço de troca de dinheiro por Bitcoin, devendo entregar vários milhões de dólares. O tribunal federal de Boston decidiu que Trung Nguyen operou ilegalmente um negócio de transferência de fundos sem licença entre 2017 e 2020, utilizando vários métodos para evitar a regulamentação. O homem foi descoberto a elaborar informações de negócios falsas, disfarçando a natureza da empresa e evitando a identificação das agências reguladoras.

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2025-05-23 05:27:39

Geração do resumo em andamento

Em 23 de maio, o Cointelegraph informou que um homem nos Estados Unidos foi condenado a seis anos de prisão e condenado a entregar milhões de dólares por administrar um serviço chamado “sem perguntas” de dinheiro para bitcoin. Trung Nguyen, de Danvers, Massachusetts, foi condenado a seis anos de prisão, sujeito a três anos de liberdade fiscal, e condenado a perder US$ 1,5 milhão em propriedades, anunciou o juiz Richard Stearns, do tribunal federal de Boston, em 22 de maio. Os promotores alegam que Nguyen, que administrou um negócio de transferência de dinheiro não licenciado chamado National Vending entre setembro de 2017 e outubro de 2020, usou as táticas que aprendeu em um curso online para escapar da supervisão. Nguyen aprendeu a esconder seu verdadeiro negócio de bancos, exchanges de criptomoedas e reguladores estatais, como fingir ser uma empresa de máquinas de venda automática que aceita depósitos em dinheiro, criar listas de fornecedores fictícias e evitar a palavra “Bitcoin” sempre que possível.

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