A agência de inteligência financeira da Austrália está a intensificar o controle sobre as exchanges de cripto inativas, alertando que podem ser desregistradas para prevenir o uso indevido por criminosos.
O Centro Australiano de Relatórios e Análise de Transações — também conhecido como AUSTRAC — disse que muitos provedores de exchange de criptomoedas já não estão a operar, mas permanecem no registo oficial, e agora correm o risco de serem desregistados se não se retirarem voluntariamente.
Em um comunicado à imprensa na terça-feira, a AUSTRAC disse que atualmente existem 427 exchanges de criptomoedas registradas, mas a AUSTRAC está contatando aquelas que parecem não estar mais negociando.
"As empresas registadas na AUSTRAC são obrigadas a manter os seus dados atualizados; isso inclui detalhes sobre serviços que já não são prestados. […] A nossa inteligência mostra que as criptomoedas podem ser exploradas por criminosos para lavagem de dinheiro, fraudes e atividades de 'money mule', e estamos a ver muitas pessoas a serem vítimas de fraudes envolvendo moeda digital."
CEO da AUSTRAC Brendan Thomas
Como a AUSTRAC observou, todas as exchanges de criptomoedas e os fornecedores de ATMs devem registar-se antes de oferecer serviços para trocar criptomoedas por dinheiro ou vice-versa, pois apresentam um risco de serem mal utilizados.
Thomas disse que as empresas que oferecem serviços de exchange de criptomoedas estão em um "setor de alto risco", e como o registo na AUSTRAC lhes confere legitimidade, aquelas inativas podem ser alvo e ser tomadas por criminosos.
A AUSTRAC disse que pode cancelar registos onde haja “fundamentos razoáveis” para acreditar que a empresa já não está a operar, acrescentando que estes cancelamentos serão publicados no site da AUSTRAC. A agência também planeia lançar um registo pesquisável publicamente para que os consumidores possam verificar se um exchange de criptomoedas está registado e sob supervisão regulatória.
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As bolsas de criptomoedas inativas enfrentam desregisto, alerta a entidade reguladora da Austrália
A agência de inteligência financeira da Austrália está a intensificar o controle sobre as exchanges de cripto inativas, alertando que podem ser desregistradas para prevenir o uso indevido por criminosos.
O Centro Australiano de Relatórios e Análise de Transações — também conhecido como AUSTRAC — disse que muitos provedores de exchange de criptomoedas já não estão a operar, mas permanecem no registo oficial, e agora correm o risco de serem desregistados se não se retirarem voluntariamente.
Em um comunicado à imprensa na terça-feira, a AUSTRAC disse que atualmente existem 427 exchanges de criptomoedas registradas, mas a AUSTRAC está contatando aquelas que parecem não estar mais negociando.
Como a AUSTRAC observou, todas as exchanges de criptomoedas e os fornecedores de ATMs devem registar-se antes de oferecer serviços para trocar criptomoedas por dinheiro ou vice-versa, pois apresentam um risco de serem mal utilizados.
Thomas disse que as empresas que oferecem serviços de exchange de criptomoedas estão em um "setor de alto risco", e como o registo na AUSTRAC lhes confere legitimidade, aquelas inativas podem ser alvo e ser tomadas por criminosos.
A AUSTRAC disse que pode cancelar registos onde haja “fundamentos razoáveis” para acreditar que a empresa já não está a operar, acrescentando que estes cancelamentos serão publicados no site da AUSTRAC. A agência também planeia lançar um registo pesquisável publicamente para que os consumidores possam verificar se um exchange de criptomoedas está registado e sob supervisão regulatória.