A polícia de Liuzhou, Guangxi, desmantela um caso criminal de comércio ilegal de cigarros através de transações em USDT.

Em 29 de abril, de acordo com o Chinanews Guangxi News, na madrugada do dia de Ano Novo de 2025, o caso de crime relacionado ao tabaco de moeda virtual “1.01” em Liuzhou, Guangxi, China, foi quebrado, e uma gangue criminosa que há muito usava a moeda virtual “Tether (USDT)” para transações ilegais relacionadas ao tabaco foi completamente erradicada. Este é um avanço na frente de monopólio do tabaco de Guangxi para reprimir novos tipos de crimes ocultos relacionados com o tabaco, e é também um caso típico de repressão das transações ilegais de moeda virtual relacionadas com o tabaco. Em 28 de setembro de 2024, a tela de monitoramento do Centro de Dados do Comando Logístico Conjunto do Tabaco de Liuzhou piscou luz azul, e o sistema de consciência situacional de negociação de cigarros de moeda virtual escaneou centenas de milhões de informações de dados na dark web o tempo todo. De repente, uma mensagem de alerta precoce mostrou que havia uma informação de transação de moeda virtual em um site ilegal, o que despertou o alarme dos investigadores. Imediatamente, o Departamento Municipal de Liuzhou e os departamentos relevantes do Departamento Municipal de Segurança Pública de Liuzhou criaram uma equipe especial para investigar o caso. A fim de quebrar a “névoa”, a força-tarefa usou a tecnologia de análise de nó inteligente blockchain para analisar totalmente os 2 bilhões de dados de transação “Tether” e 220 milhões de endereços de carteira na cadeia TRON, dados heterogêneos multifontes profundamente integrados, estabeleceu uma correlação multidimensional e tridimensional de data lake de nível 100 milhões e usou big data como uma “navegação” para investigação de casos. Tomando o endereço da carteira envolvido no caso como um avanço, a força-tarefa monitorou o fluxo de transações e o valor da transação em tempo real, e descobriu que suas transações de capital eram excepcionalmente frequentes, com um fluxo acumulado de transações de mais de 30.000 “Tether”, equivalente a cerca de RMB 217.000. Através da expansão da associação, os investigadores encontraram 7 carteiras associadas e bloquearam 2 hashes de transações chave (identificadores únicos para cada transação de moeda virtual) associados a bolsas no exterior. Neste ponto, uma conta principal operada ilegalmente surgiu. A fim de resolver o problema da autenticação de nome real de endereços de carteira anônimos, a força-tarefa limpa, desruídos e normaliza os dados de verificação obtidos de trocas de moeda virtual, constrói um conjunto de dados estruturados e, finalmente, vincula endereços anônimos a pessoas reais. Em 30 de novembro de 2024, a força-tarefa bloqueou a fonte da fação criminosa e descobriu todo o quadro do caso: 12 pessoas, incluindo Wu e Qin, formaram uma quadrilha criminosa e operaram no modo de “matchmaking online-liquidação virtual-distribuição logística”, formando uma cadeia criminosa oculta relacionada ao tabaco. Em 1º de janeiro deste ano, a força-tarefa agiu e prendeu 12 suspeitos locais em Liuzhou, apreendendo 84.400 cigarros ilegais, envolvendo um volume de transações de 28.625 “Tether”. Na sala de interrogatório, o suspeito Huang lamentou não estar no início: “Pensei que poderia usar moeda virtual para ser perfeito, mas não esperava que fosse exposto tão cedo.”