A maior empresa de moeda física de Taiwan, "Bixiang", está envolvida em lavagem de dinheiro. A Polícia Criminal realizou 33 buscas e 7 pessoas foram detidas.
A maior exchange de moeda virtual física em Taiwan, "幣想" (Bitshine), está envolvida em um grande caso de lavagem de dinheiro. A segunda divisão da polícia criminal realizou buscas em várias localidades do país em 24 de abril e descobriu que a exchange supostamente lavava dinheiro para um grupo de fraude, com um fluxo financeiro mensal que chega a centenas de milhões. Sete suspeitos foram detidos e já foram encaminhados ao Ministério Público de Shilin para investigação.
Segundo informações, "moeda想" é um dos primeiros operadores a passar pela declaração de prevenção à lavagem de dinheiro, tendo mudado de mãos antes da implementação do registro, e está integrando fortemente os comerciantes OTC de moeda e lojas físicas em toda Taiwan, atualmente avançando para o registro. "moeda想" também é membro da associação de moeda virtual.
33 rotas de busca sincronizada, bloqueando todas as lojas "moeda virtual" em Taiwan
A Polícia Criminal da Segunda Divisão lançou, na manhã do dia 24, uma grande operação policial, realizando buscas simultâneas em 33 locais da "Moeda virtual" "幣想" em 14 condados e cidades em Taiwan. Esta operação visou os pontos de exchange suspeitos de auxiliar grupos de fraude na Lavagem de dinheiro, e foram capturados 7 indivíduos, incluindo um homem de sobrenome Shi, que já foram levados para interrogatório.
O comerciante de moeda tornou-se um caixa eletrônico de fraude? "Moeda dos Sonhos" está envolvida na lavagem de dinheiro em dinheiro.
A investigação da polícia revelou que essas lojas de moeda aparentam ser estabelecimentos legítimos que oferecem transações de moeda virtual, mas na verdade se tornaram um importante canal de lavagem de dinheiro para grupos de fraude. Os golpistas solicitam que as vítimas compareçam à loja "Moeda de Ideias" para comprar moeda virtual em dinheiro, que é então transferida para o endereço de carteira designado pelo grupo de fraude através do exchange, evitando assim a supervisão financeira e atingindo o objetivo de "lavar" o dinheiro ilícito.
Fluxo de caixa mensal supera um bilhão, polícia estima que lucros ilícitos cheguem a milhões.
De acordo com os dados preliminares obtidos pela Polícia Criminal, a exchange "Bixiang" tem um fluxo de dinheiro mensal que atinge centenas de milhões, e a polícia estima que seus lucros ilícitos possam chegar a dezenas de milhões mensais. Sabe-se que os comerciantes de moeda ganham comissões em cada transação; se essa exchange ajudar continuamente grupos de fraude a realizar transferências de fundos, o impacto pode ser muito mais amplo do que o que atualmente se conhece.
Maior exchange de moeda em colapso, polícia investiga os responsáveis por trás dos bastidores
A "Bitshine" (幣想科技) anteriormente se destacava como a maior exchange de moeda virtual física de Taiwan, promovendo transações legais, convenientes e seguras, e rapidamente expandiu para 33 locais em todo o país. No entanto, a recente operação de busca em grande escala pela polícia criminal pode afetar a imagem das empresas de moeda. A polícia também indicou que continuará a investigar se há autores ou grupos por trás deste caso.
Enviados por violar a Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro, o Ministério Público está atualmente a investigar.
A polícia criminal enviou no dia 25, às 18 horas, 7 pessoas, incluindo o responsável de sobrenome Shi, para o escritório do promotor público de Shilin para investigação adicional, por suspeitas de violação da Lei de Lavagem de Dinheiro e da Lei Bancária, entre outros crimes. A polícia enfatizou que, embora a moeda virtual possua características de anonimato e movimentação transfronteiriça, seu uso indevido como ferramenta ilegal representará uma ameaça significativa à segurança social.
( Lei especial inútil? ACE parou de operar e está sendo revendida, a CMVM e a associação VASP sem poder de intervenção, a identidade do novo responsável foi mal interpretada )
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A maior empresa de moeda física de Taiwan, "Bixiang", está envolvida em lavagem de dinheiro. A Polícia Criminal realizou 33 buscas e 7 pessoas foram detidas.
A maior exchange de moeda virtual física em Taiwan, "幣想" (Bitshine), está envolvida em um grande caso de lavagem de dinheiro. A segunda divisão da polícia criminal realizou buscas em várias localidades do país em 24 de abril e descobriu que a exchange supostamente lavava dinheiro para um grupo de fraude, com um fluxo financeiro mensal que chega a centenas de milhões. Sete suspeitos foram detidos e já foram encaminhados ao Ministério Público de Shilin para investigação.
Segundo informações, "moeda想" é um dos primeiros operadores a passar pela declaração de prevenção à lavagem de dinheiro, tendo mudado de mãos antes da implementação do registro, e está integrando fortemente os comerciantes OTC de moeda e lojas físicas em toda Taiwan, atualmente avançando para o registro. "moeda想" também é membro da associação de moeda virtual.
33 rotas de busca sincronizada, bloqueando todas as lojas "moeda virtual" em Taiwan
A Polícia Criminal da Segunda Divisão lançou, na manhã do dia 24, uma grande operação policial, realizando buscas simultâneas em 33 locais da "Moeda virtual" "幣想" em 14 condados e cidades em Taiwan. Esta operação visou os pontos de exchange suspeitos de auxiliar grupos de fraude na Lavagem de dinheiro, e foram capturados 7 indivíduos, incluindo um homem de sobrenome Shi, que já foram levados para interrogatório.
O comerciante de moeda tornou-se um caixa eletrônico de fraude? "Moeda dos Sonhos" está envolvida na lavagem de dinheiro em dinheiro.
A investigação da polícia revelou que essas lojas de moeda aparentam ser estabelecimentos legítimos que oferecem transações de moeda virtual, mas na verdade se tornaram um importante canal de lavagem de dinheiro para grupos de fraude. Os golpistas solicitam que as vítimas compareçam à loja "Moeda de Ideias" para comprar moeda virtual em dinheiro, que é então transferida para o endereço de carteira designado pelo grupo de fraude através do exchange, evitando assim a supervisão financeira e atingindo o objetivo de "lavar" o dinheiro ilícito.
Fluxo de caixa mensal supera um bilhão, polícia estima que lucros ilícitos cheguem a milhões.
De acordo com os dados preliminares obtidos pela Polícia Criminal, a exchange "Bixiang" tem um fluxo de dinheiro mensal que atinge centenas de milhões, e a polícia estima que seus lucros ilícitos possam chegar a dezenas de milhões mensais. Sabe-se que os comerciantes de moeda ganham comissões em cada transação; se essa exchange ajudar continuamente grupos de fraude a realizar transferências de fundos, o impacto pode ser muito mais amplo do que o que atualmente se conhece.
Maior exchange de moeda em colapso, polícia investiga os responsáveis por trás dos bastidores
A "Bitshine" (幣想科技) anteriormente se destacava como a maior exchange de moeda virtual física de Taiwan, promovendo transações legais, convenientes e seguras, e rapidamente expandiu para 33 locais em todo o país. No entanto, a recente operação de busca em grande escala pela polícia criminal pode afetar a imagem das empresas de moeda. A polícia também indicou que continuará a investigar se há autores ou grupos por trás deste caso.
Enviados por violar a Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro, o Ministério Público está atualmente a investigar.
A polícia criminal enviou no dia 25, às 18 horas, 7 pessoas, incluindo o responsável de sobrenome Shi, para o escritório do promotor público de Shilin para investigação adicional, por suspeitas de violação da Lei de Lavagem de Dinheiro e da Lei Bancária, entre outros crimes. A polícia enfatizou que, embora a moeda virtual possua características de anonimato e movimentação transfronteiriça, seu uso indevido como ferramenta ilegal representará uma ameaça significativa à segurança social.
( Lei especial inútil? ACE parou de operar e está sendo revendida, a CMVM e a associação VASP sem poder de intervenção, a identidade do novo responsável foi mal interpretada )
Este artigo sobre a maior empresa de moeda física de Taiwan, "Bixiang", envolvida em lavagem de dinheiro, com a Polícia Criminal realizando 33 buscas e 7 pessoas apresentadas, apareceu pela primeira vez na ABMedia.