A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (SEC) acusou Ramil Palafox, o fundador da empresa de criptomoedas PGI Global, de orquestrar um enorme esquema Ponzi de $198 milhões que enganou investidores em todo o mundo.
Palafox é acusado de enganar investidores ao promover a PGI Global como um ativo cripto legítimo e um negócio de negociação de câmbio estrangeiro de janeiro de 2020 a outubro de 2021.
Esquema Ponzi de $198M Exposto
A queixa da SEC detalhou que Palafox vendeu pacotes de "membro" que prometiam altos retornos das supostas operações de negociação da PGI Global, ao mesmo tempo que oferecia incentivos de referência ao estilo de marketing multinível para encorajar novos investidores.
Na realidade, Palafox apropriou-se indevidamente de mais de 57 milhões de dólares dos fundos dos investidores para despesas pessoais, incluindo itens de luxo como Lamborghinis. A maioria dos fundos restantes foi usada para pagar retornos a investidores anteriores em um clássico esquema Ponzi até que colapsou no final de 2021.
Scott Thompson, Diretor Associado da SEC na Região de Filadélfia, afirmou,
"Conforme alegado na nossa queixa, Palafox atraiu investidores com o encanto de lucros garantidos de negociações sofisticadas de criptoativos e câmbio, mas em vez de negociar, Palafox comprou para si e para a sua família carros, relógios e casas usando milhões de dólares de fundos de investidores."
Laura D’Allaird, Chefe da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários de Cibersegurança e Tecnologias Emergentes, descreveu as ações de Palafox como o uso do apelo da inovação da indústria cripto para enganar investidores e encobrir uma fraude em larga escala de valores mobiliários.
A reclamação da SEC, que foi apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia, acusou Palafox de violações das disposições federais de combate à fraude e registro. Ela procura impedi-lo de participar em programas de marketing multinível, exige o retorno de ganhos obtidos ilicitamente e pede sanções civis.
Adicionalmente, a queixa nomeia vários réus de alívio, incluindo a BBMR Threshold LLC e indivíduos ligados a Palafox, buscando a devolução dos seus fundos obtidos de forma ilícita. Palafox também enfrenta acusações criminais, com um caso paralelo apresentado pelo Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia.
Repressão no Reino Unido
Em 2022, o Tribunal Superior do Reino Unido encerrou a divisão do PGI Global no Reino Unido por alegadamente ter gerido um esquema fraudulento que prometia aos investidores retornos de até 200%. A empresa afirmava oferecer investimentos lucrativos em ativos digitais, mas não cumpriu as suas promessas.
As autoridades determinaram que a PGI Global havia roubado mais de $700,000 de usuários, com executivos a desviar $225,000 para contas pessoais e a gastar $11,500 em itens de luxo. Entretanto, Palafox supostamente recusou-se a cooperar com a investigação.
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SEC Deixa Cair o Martelo sobre Esquema Ponzi de $198 Milhões em Cripto
A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (SEC) acusou Ramil Palafox, o fundador da empresa de criptomoedas PGI Global, de orquestrar um enorme esquema Ponzi de $198 milhões que enganou investidores em todo o mundo.
Palafox é acusado de enganar investidores ao promover a PGI Global como um ativo cripto legítimo e um negócio de negociação de câmbio estrangeiro de janeiro de 2020 a outubro de 2021.
Esquema Ponzi de $198M Exposto
A queixa da SEC detalhou que Palafox vendeu pacotes de "membro" que prometiam altos retornos das supostas operações de negociação da PGI Global, ao mesmo tempo que oferecia incentivos de referência ao estilo de marketing multinível para encorajar novos investidores.
Na realidade, Palafox apropriou-se indevidamente de mais de 57 milhões de dólares dos fundos dos investidores para despesas pessoais, incluindo itens de luxo como Lamborghinis. A maioria dos fundos restantes foi usada para pagar retornos a investidores anteriores em um clássico esquema Ponzi até que colapsou no final de 2021.
Scott Thompson, Diretor Associado da SEC na Região de Filadélfia, afirmou,
Laura D’Allaird, Chefe da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários de Cibersegurança e Tecnologias Emergentes, descreveu as ações de Palafox como o uso do apelo da inovação da indústria cripto para enganar investidores e encobrir uma fraude em larga escala de valores mobiliários.
A reclamação da SEC, que foi apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia, acusou Palafox de violações das disposições federais de combate à fraude e registro. Ela procura impedi-lo de participar em programas de marketing multinível, exige o retorno de ganhos obtidos ilicitamente e pede sanções civis.
Adicionalmente, a queixa nomeia vários réus de alívio, incluindo a BBMR Threshold LLC e indivíduos ligados a Palafox, buscando a devolução dos seus fundos obtidos de forma ilícita. Palafox também enfrenta acusações criminais, com um caso paralelo apresentado pelo Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia.
Repressão no Reino Unido
Em 2022, o Tribunal Superior do Reino Unido encerrou a divisão do PGI Global no Reino Unido por alegadamente ter gerido um esquema fraudulento que prometia aos investidores retornos de até 200%. A empresa afirmava oferecer investimentos lucrativos em ativos digitais, mas não cumpriu as suas promessas.
As autoridades determinaram que a PGI Global havia roubado mais de $700,000 de usuários, com executivos a desviar $225,000 para contas pessoais e a gastar $11,500 em itens de luxo. Entretanto, Palafox supostamente recusou-se a cooperar com a investigação.