PANews, 28 de agosto, informou que a Binance revelou que em junho de 2024, após uma pesquisa de múltiplos stakeholders apoiada pela Binance, Chainalysis e outros parceiros da indústria, as autoridades de aplicação da lei na região Ásia-Pacífico congelaram quase 50 milhões de dólares em fundos ilegais. No caso do ano, a equipe de investigação da Chainalysis utilizou tecnologia de análise de blockchain para rastrear o fluxo de fundos relacionado a outra rede de fraudes ativa no Sudeste Asiático. Eles rastrearam transações de dezenas de vítimas entre novembro de 2022 e julho de 2023, identificando uma série de carteiras integradas controladas por golpistas. Os criminosos concentraram os fundos em uma carteira principal, que eram distribuídos a cinco carteiras finais através de endereços intermediários, totalizando quase 47 milhões de dólares USDT. Para prolongar a fraude, os golpistas também devolviam uma pequena quantia de fundos. Após receber informações, as autoridades de aplicação da lei na Ásia-Pacífico instruíram os emissores de moedas estáveis a congelar os fundos em junho, e os investigadores agiram rapidamente, bloqueando a conversão dos ganhos ilícitos.
