Um tribunal do Reino Unido condenou um operador ilegal de caixas eletrônicos de Bitcoin a prisão por administrar uma rede de caixas eletrônicos de criptomoedas não registrada. O indivíduo, Olumide Osunkoya, foi acusado de ter prestado seus serviços no Reino Unido entre 2021 e 2022.
Na sentença proferida pelo juiz Gregory Perrins no Tribunal da Coroa de Southwark, Osunkoya cumprirá uma pena de quatro anos por violar ordens regulatórias. A sentença segue um pedido feito por Osunkoya em setembro de 2024, onde ele se declarou culpado das alegações contra ele. Segundo as autoridades, ele foi acusado de cinco crimes, com duas infrações como diretor da GidiPlus Ltd e como empresário individual.
De acordo com as autoridades, o Osunkoya, de 46 anos, realizou os seus serviços de criptomoedas ATM entre dezembro de 2021 e março de 2022 em 28 locais diferentes no Reino Unido. Ele operou as máquinas sob a sua empresa, GidiPlus, apesar de não estar registado e reconhecido como um prestador de serviços de criptomoedas ATM legal. A empresa solicitou o registo em 2020 e foi recusada em 2021.
Operador ilegal de ATM de criptomoeda condenado a quatro anos de prisão
No comunicado divulgado pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA), Osunkoya continuou com os seus serviços apesar de lhe ter sido recusado o registo, tornando a sua atividade um crime segundo a lei federal. Após o primeiro aviso, transferiu as máquinas da GidiPlus Ltd, operando pessoalmente 12 ATMs reduzidos. As autoridades mencionaram que as máquinas e o negócio foram criados sob um nome falso para evitar deteção.
De acordo com as autoridades do Reino Unido, Osunkoya não realizou verificações padrão para garantir que as máquinas não estavam sendo usadas por elementos criminosos na indústria de criptomoedas. As autoridades mencionaram que a taxa na qual os criminosos usavam os caixas eletrônicos de criptomoedas para lavar produtos de crimes era alarmante.
As autoridades mencionaram que ele usou extratos bancários falsos para passar pelas verificações de riqueza de um gestor de ativos de criptomoeda. Ele também tentou usar um de seus nomes falsos para incorporar uma empresa no Reino Unido. Ele também foi acusado de posse de bens criminosos, com reguladores apreendendo £19,540 como lucro da operação dos ATMs ilegais. A FCA acrescentou que ele cobrava taxas que variavam de 30% a 60% em cada transação.
Na audiência, Osunkoya também foi acusado de falsificação, uso de nomes falsos e documentos de identidade para realizar suas atividades ilegais. Os reguladores também o acusaram de posse de propriedade criminosa. Durante a audiência, a FCA pediu ao tribunal que aprovasse os procedimentos de confisco ao abrigo da Lei de Procedimento Criminal de 2002. Os procedimentos irão confiscar todos os benefícios financeiros de que ele desfrutou durante o período de suas atividades ilegais.
O FCA do Reino Unido alerta sobre os perigos na indústria de criptomoedas
De acordo com relatos, esta é a primeira acusação por uma atividade criptográfica não registada no Reino Unido. A acusação surge após esforços da FCA, em parceria com as agências de aplicação da lei, para remover ATMs de criptomoeda ilegais em diferentes locais no Reino Unido. Em 2023, a FCA registou grande sucesso, removendo 30 máquinas de 38 locais no Reino Unido.
De acordo com um relatório da CoinATMRadar, o número de caixas eletrônicos de criptomoedas anunciados no Reino Unido caiu de 80 em 2022 para nenhum em 2024. A FCA ainda mantém sua postura contra criptomoedas, alertando o público em geral sobre os perigos de comprar criptomoedas e advertindo que podem perder todos os seus fundos no processo. A FCA também publicou uma lista de caixas eletrônicos suspeitos operando no país sem aprovação em seu site.
Durante a sentença de Osunkoya, o juiz mencionou que não se tratava apenas de uma questão regulatória, porque Osunkoya violou a lei federal ao usar uma identidade falsa para ocultar sua verdadeira identidade. O juiz também acrescentou que suas ações foram deliberadas e cuidadosamente pensadas devido à tecnicidade do plano e como ele realizou suas atividades. A oficial de execução da FCA, Therese Chambers, também ressaltou o impacto da acusação, observando que enviará uma mensagem clara a outras pessoas que realizam atos ilegais.
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Tribunal do Reino Unido sentencia operador ilegal de ATM Bitcoin a prisão
Um tribunal do Reino Unido condenou um operador ilegal de caixas eletrônicos de Bitcoin a prisão por administrar uma rede de caixas eletrônicos de criptomoedas não registrada. O indivíduo, Olumide Osunkoya, foi acusado de ter prestado seus serviços no Reino Unido entre 2021 e 2022.
Na sentença proferida pelo juiz Gregory Perrins no Tribunal da Coroa de Southwark, Osunkoya cumprirá uma pena de quatro anos por violar ordens regulatórias. A sentença segue um pedido feito por Osunkoya em setembro de 2024, onde ele se declarou culpado das alegações contra ele. Segundo as autoridades, ele foi acusado de cinco crimes, com duas infrações como diretor da GidiPlus Ltd e como empresário individual.
De acordo com as autoridades, o Osunkoya, de 46 anos, realizou os seus serviços de criptomoedas ATM entre dezembro de 2021 e março de 2022 em 28 locais diferentes no Reino Unido. Ele operou as máquinas sob a sua empresa, GidiPlus, apesar de não estar registado e reconhecido como um prestador de serviços de criptomoedas ATM legal. A empresa solicitou o registo em 2020 e foi recusada em 2021.
Operador ilegal de ATM de criptomoeda condenado a quatro anos de prisão
No comunicado divulgado pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA), Osunkoya continuou com os seus serviços apesar de lhe ter sido recusado o registo, tornando a sua atividade um crime segundo a lei federal. Após o primeiro aviso, transferiu as máquinas da GidiPlus Ltd, operando pessoalmente 12 ATMs reduzidos. As autoridades mencionaram que as máquinas e o negócio foram criados sob um nome falso para evitar deteção.
De acordo com as autoridades do Reino Unido, Osunkoya não realizou verificações padrão para garantir que as máquinas não estavam sendo usadas por elementos criminosos na indústria de criptomoedas. As autoridades mencionaram que a taxa na qual os criminosos usavam os caixas eletrônicos de criptomoedas para lavar produtos de crimes era alarmante.
As autoridades mencionaram que ele usou extratos bancários falsos para passar pelas verificações de riqueza de um gestor de ativos de criptomoeda. Ele também tentou usar um de seus nomes falsos para incorporar uma empresa no Reino Unido. Ele também foi acusado de posse de bens criminosos, com reguladores apreendendo £19,540 como lucro da operação dos ATMs ilegais. A FCA acrescentou que ele cobrava taxas que variavam de 30% a 60% em cada transação.
Na audiência, Osunkoya também foi acusado de falsificação, uso de nomes falsos e documentos de identidade para realizar suas atividades ilegais. Os reguladores também o acusaram de posse de propriedade criminosa. Durante a audiência, a FCA pediu ao tribunal que aprovasse os procedimentos de confisco ao abrigo da Lei de Procedimento Criminal de 2002. Os procedimentos irão confiscar todos os benefícios financeiros de que ele desfrutou durante o período de suas atividades ilegais.
O FCA do Reino Unido alerta sobre os perigos na indústria de criptomoedas
De acordo com relatos, esta é a primeira acusação por uma atividade criptográfica não registada no Reino Unido. A acusação surge após esforços da FCA, em parceria com as agências de aplicação da lei, para remover ATMs de criptomoeda ilegais em diferentes locais no Reino Unido. Em 2023, a FCA registou grande sucesso, removendo 30 máquinas de 38 locais no Reino Unido.
De acordo com um relatório da CoinATMRadar, o número de caixas eletrônicos de criptomoedas anunciados no Reino Unido caiu de 80 em 2022 para nenhum em 2024. A FCA ainda mantém sua postura contra criptomoedas, alertando o público em geral sobre os perigos de comprar criptomoedas e advertindo que podem perder todos os seus fundos no processo. A FCA também publicou uma lista de caixas eletrônicos suspeitos operando no país sem aprovação em seu site.
Durante a sentença de Osunkoya, o juiz mencionou que não se tratava apenas de uma questão regulatória, porque Osunkoya violou a lei federal ao usar uma identidade falsa para ocultar sua verdadeira identidade. O juiz também acrescentou que suas ações foram deliberadas e cuidadosamente pensadas devido à tecnicidade do plano e como ele realizou suas atividades. A oficial de execução da FCA, Therese Chambers, também ressaltou o impacto da acusação, observando que enviará uma mensagem clara a outras pessoas que realizam atos ilegais.
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