Num desfecho legal significativo, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, ambos com 40 anos da Estónia, declararam-se culpados de dirigir um esquema de Ponzi em grande escala envolvendo ativos de criptomoeda que defraudaram "centenas de milhares" de vítimas globalmente
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou que os réus concordaram em renunciar a mais de $400 milhões em ativos obtidos por meio de suas atividades fraudulentas.
Fraude massiva por trás dos lucros ilusórios de criptomoedas da HashFlare
O DOJ alega que, operando sob o nome da empresa "HashFlare," Potapenko e Turõgin venderam contratos que prometiam aos clientes uma parte de cripto supostamente minerada pelo negócio
No entanto, documentos judiciais revelaram que a HashFlare não possuía o poder de computação necessário para realizar a mineração que afirmava, enganando os clientes que acreditavam estar fazendo investimentos legítimos.
Leitura relacionada: Elon Musk apoiará Cardano na adoção de criptomoedas nos EUA? Hoskinson pensa que simEntre 2015 e 2019, a HashFlare gerou vendas superiores a US$ 577 milhões. Apesar destes números, a empresa não tinha a capacidade informática que anunciava aos seus clientes. Em vez disso, um painel baseado na web destinado a exibir os lucros da mineração apresentou dados falsificados, criando a ilusão de investimentos lucrativos
Os réus alegadamente usaram os proventos do seu esquema fraudulento para comprar imóveis de luxo, veículos de alta gama e manter contas de investimento em criptomoedas.
DOJ Revela Plano de Compensação Para Vítimas
Como parte dos seus culpados, o Departamento de Justiça revelou que Potapenko e Turõgin aceitaram a responsabilidade pelas suas ações e concordaram em renunciar a ativos avaliados em mais de 400 milhões de dólares
Estes fundos estão reservados para um processo de remissão destinado a compensar as vítimas das suas operações fraudulentas. Detalhes específicos sobre este processo de compensação serão divulgados pelas autoridades no futuro.
Este caso faz parte de uma repressão mais ampla a crimes financeiros envolvendo criptoativos. Recentemente, as autoridades policiais norte-americanas, em colaboração com parceiros internacionais, acusaram dois indivíduos ligados a uma operação multibilionária de branqueamento de capitais
Estas pessoas, de nacionalidade russa, alegadamente facilitaram transações relacionadas com dados de cartões de crédito roubados e lucros de ransomware
As autoridades conseguiram interromper com sucesso três bolsas de criptomoedas usadas principalmente por criminosos, incluindo grupos de ransomware e traficantes de drogas da darknet.
Leitura relacionada: O caminho do Ethereum para o marco de $10,000 é um alvo conservador - Especialista de mercado compartilha insightsTanto Potapenko quanto Turõgin se declararam culpados de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica, uma acusação que acarreta uma pena máxima potencial de prisão de 20 anos
A sentença está marcada para 8 de maio, durante a qual um juiz federal determinará as penas de acordo com as Diretrizes de Sentença dos EUA e vários fatores atenuantes.
O DOJ expressou gratidão pela assistência substancial prestada pelo Gabinete de Cibercrime da Polícia e Guarda de Fronteiras da Estónia, bem como pelo Procurador-Geral da Estónia e pelo Ministério da Justiça e Assuntos Digitais, que facilitaram a extradição dos arguidos.
O gráfico diário mostra a avaliação total da capitalização de mercado de criptomoedas em $3.18 trilhões. Fonte: TOTAL em TradingView.comImagem em destaque de DALL-E, gráfico de TradingView.com
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Os fundadores da HashFlare declaram-se culpados de dirigir um esquema Ponzi de $577 milhões de Cripto | Bitcoinist.com
Num desfecho legal significativo, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, ambos com 40 anos da Estónia, declararam-se culpados de dirigir um esquema de Ponzi em grande escala envolvendo ativos de criptomoeda que defraudaram "centenas de milhares" de vítimas globalmente
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou que os réus concordaram em renunciar a mais de $400 milhões em ativos obtidos por meio de suas atividades fraudulentas.
Fraude massiva por trás dos lucros ilusórios de criptomoedas da HashFlare
O DOJ alega que, operando sob o nome da empresa "HashFlare," Potapenko e Turõgin venderam contratos que prometiam aos clientes uma parte de cripto supostamente minerada pelo negócio
No entanto, documentos judiciais revelaram que a HashFlare não possuía o poder de computação necessário para realizar a mineração que afirmava, enganando os clientes que acreditavam estar fazendo investimentos legítimos.
Leitura relacionada: Elon Musk apoiará Cardano na adoção de criptomoedas nos EUA? Hoskinson pensa que simEntre 2015 e 2019, a HashFlare gerou vendas superiores a US$ 577 milhões. Apesar destes números, a empresa não tinha a capacidade informática que anunciava aos seus clientes. Em vez disso, um painel baseado na web destinado a exibir os lucros da mineração apresentou dados falsificados, criando a ilusão de investimentos lucrativos
Os réus alegadamente usaram os proventos do seu esquema fraudulento para comprar imóveis de luxo, veículos de alta gama e manter contas de investimento em criptomoedas.
DOJ Revela Plano de Compensação Para Vítimas
Como parte dos seus culpados, o Departamento de Justiça revelou que Potapenko e Turõgin aceitaram a responsabilidade pelas suas ações e concordaram em renunciar a ativos avaliados em mais de 400 milhões de dólares
Estes fundos estão reservados para um processo de remissão destinado a compensar as vítimas das suas operações fraudulentas. Detalhes específicos sobre este processo de compensação serão divulgados pelas autoridades no futuro.
Este caso faz parte de uma repressão mais ampla a crimes financeiros envolvendo criptoativos. Recentemente, as autoridades policiais norte-americanas, em colaboração com parceiros internacionais, acusaram dois indivíduos ligados a uma operação multibilionária de branqueamento de capitais
Estas pessoas, de nacionalidade russa, alegadamente facilitaram transações relacionadas com dados de cartões de crédito roubados e lucros de ransomware
As autoridades conseguiram interromper com sucesso três bolsas de criptomoedas usadas principalmente por criminosos, incluindo grupos de ransomware e traficantes de drogas da darknet.
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A sentença está marcada para 8 de maio, durante a qual um juiz federal determinará as penas de acordo com as Diretrizes de Sentença dos EUA e vários fatores atenuantes.
O DOJ expressou gratidão pela assistência substancial prestada pelo Gabinete de Cibercrime da Polícia e Guarda de Fronteiras da Estónia, bem como pelo Procurador-Geral da Estónia e pelo Ministério da Justiça e Assuntos Digitais, que facilitaram a extradição dos arguidos.
O gráfico diário mostra a avaliação total da capitalização de mercado de criptomoedas em $3.18 trilhões. Fonte: TOTAL em TradingView.comImagem em destaque de DALL-E, gráfico de TradingView.com