FBI: Conseguimos salvar 4300 pessoas dos criptofraudadores

O FBI realizou a operação Level Up, identificando possíveis vítimas de fraudes e ligando diretamente para as pessoas. Durante uma dessas chamadas, uma pessoa que quase caiu no golpe de criptomoeda revelou que estava prestes a investir $1 milhão em um esquema. Outro investidor planejava vender sua casa para transferir $500 000 aos golpistas, e uma idosa já havia retirado uma quantia semelhante de sua conta de aposentadoria. Após a intervenção do FBI, essas pessoas mantiveram seu dinheiro e relataram ao departamento.

O vice-diretor assistente do Departamento de Investigação Criminal do FBI, James Barnacle (James Barnacle), revelou que a maioria das vítimas contactadas pelo FBI nem sequer suspeitava que estavam a ser enganadas. Alguns estavam tão emocionalmente ligados aos fraudadores que tiveram de ser encaminhados para o departamento do FBI para receber ajuda psicológica. Houve casos em que a intervenção oportuna do FBI conseguiu evitar suicídios.

Em 2023, o Internet Crime Complaint Center (IC3) recebeu relatórios de pessoas cujas perdas totais com fraudes de criptomoeda foram estimadas em $3,9 bilhões. Segundo o FBI, o número real pode ser muito maior, já que o IC3 recebe cerca de 3200 reclamações por mês.

"As vítimas são persuadidas a investir dinheiro em algum projeto de criptomoeda e mostram retornos de investimento incríveis. No papel, no aplicativo eletrônico ou no site. Parece que o dinheiro delas está funcionando. No entanto, esta é uma conta fictícia e quando as vítimas tentam retirar seu dinheiro, recebem uma recusa. Alguns golpistas permitem que as vítimas retirem parte de seus lucros supostos em um estágio inicial. Mas isso é feito para ganhar a confiança das pessoas e incentivá-las a investir mais no projeto", disse Barnacle.

Em outubro, o FBI lançou seu próprio token NexFundAI, sem valor financeiro. O token tornou-se uma isca para vigaristas que estavam manipulando o mercado de criptomoedas.