Trader Alega Perder $310K em Troca Duvidosa Apresentada em Pedido no LinkedIn

Trader Perde $310K na Troca SuspeitaYEREVAN (CoinChapter.com) — Um investidor alega ter perdido $310,000 para uma plataforma de negociação de criptomoedas supostamente fraudulenta depois de responder a um pedido de conexão não solicitado no LinkedIn. Este incidente foi relatado pelo Departamento de Valores Mobiliários da Washington State Department of Financial Institutions (DFI) em 13 de junho.

Inicialmente, o investidor descobriu a plataforma, chamada “Ethfinance”, através de um pedido de amizade aleatório no LinkedIn. Inicialmente, ele transferiu um total de $310,000 da sua carteira DeFi para o Ethfinance, esperando obter lucros com a negociação de criptomoedas.

Alegadamente, o site da EthFinance, uma exchange fraudulenta, ainda está online. Fonte: Eth-Finance Quando o investidor tentou retirar seu investimento inicial e os lucros relatados, foi informado para adicionar mais fundos para concluir o “contrato inteligente” necessário para a retirada. O investidor não enviou mais dinheiro e encontrou sua conta bloqueada, incapaz de retirar quaisquer fundos.

$310K Perdidos em Esquema de Cripto-Scam Ethfinance

De notar que a DFI de Washington sugere que este caso parece ser um exemplo de "Fraude de Taxa Antecipada". Este esquema promete retornos significativos ou serviços às vítimas em troca de um pagamento inicial. Uma vez feito o pagamento, o fraudador pede mais taxas ou desaparece.

O DFI afirmou,

"O investidor não conseguiu sacar nenhum fundo de sua conta e sua conta está bloqueada."

Queixas Anteriores Contra Ethfinance

Além disso, o Ethfinance foi mencionado em queixas anteriores. Segundo o rastreador de golpes de criptomoedas do DFI de Washington, um residente da Califórnia relatou ter perdido mais de $165,000 após se envolver com a mesma plataforma. A pessoa foi abordada por um estranho online que ofereceu para ensiná-la a negociar opções de criptomoedas.

Resultados do rastreador de golpes de criptomoedas do Washington DFI para ETH Finance. Fonte: Washington DFI. Além disso, o golpe se intensificou quando o "CEO do Serviço de Atendimento ao Cliente de Criptomoedas" no Telegram exigiu 25% dos lucros como "impostos" antes que quaisquer fundos pudessem ser retirados. O investidor percebeu que tinha sido enganado quando foi solicitado esse pagamento adicional.

É importante destacar que o DFI de Washington emitiu várias s em 13 de junho, destacando outras plataformas de criptomoedas supostamente fraudulentas e um site de gestão de investimentos fraudulento. O DFI continua a monitorar e investigar esses golpes.