Закінчення терміну дії місцевої валюти: Нові правила протидії відмиванню грошей в Тайвані набирають чинності 30 листопада, незареєстровані суб'єкти не можуть надавати послуги з віртуальних активів
Вчора Комісія з фінансового регулювання оприлюднила повідомлення про те, що стаття 6 Закону про відмивання грошей буде введена в дію з 30 листопада, коли Біржа та окремі валютні торговці, які не завершили реєстрацію Закону про запобігання відмивання грошей, не надаватимуть послуги віртуальних активів, а якщо вони не зареєструються та не нададуть послуги відповідно до закону, вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності на строк до 2 років та оштрафовані на суму до 5 мільйонів. (Синопсис: Виконавчий Юань прийняв «Нові чотири закони про боротьбу з шахрайством»: закордонні біржа та особисті валютні торговці зобов'язані зареєструватися, а кримінальне покарання звільняється) (Довідкове доповнення: Відмивання грошей У третьому читанні прийнято поправку до Закону про запобігання та боротьбу: закордонні біржа та віртуальні валютні дилери мають бути зареєстровані, а порушники караються максимум 2 роками позбавлення волі та штрафом у розмірі 5 мільйонів) Законодавчий юань Тайваню 16 липня ухвалив «Проект поправок до Закону про запобігання», а 31 липня офіційно опублікував комюніке. Дата набуття чинності: 3 серпня. Одна з поправок зосереджена на «посиленні нагляду за послугами віртуальних активів, суворо виключаючи використання віртуальних активів Відмивання грошей», а новий шостий новий закон вперше включає «послуги віртуальних активів» в офіційні правила, що змушує тайвань і зарубіжну криптовалютну індустрію підписатися. Статтю 6 Закону про запобігання та боротьбу з відмивання грошей буде запроваджено 30 листопада У зв'язку з цим, Комісія з фінансового нагляду та адміністрування вчора (27) оприлюднила оголошення про оновлення, Відмивання грошей Стаття 6 Закону про запобігання набере чинності 30 листопада: Стаття 6 Закону про запобігання та боротьбу з відмивання грошей, оприлюдненого 31 липня 113 року, набрала чинності 30 листопада 113 відповідно до положень вищезазначеного, Суб'єкти господарювання або персонал, що надають послуги з віртуальних активів, не повинні надавати послуги з віртуальних активів, якщо вони не завершили реєстрацію Відмивання грошей в компетентному органі діяльності центрального призначення. Підприємства або персонал, створені за кордоном для надання послуг віртуальних активів, не повинні надавати послуги з віртуальними активами в Китаї, якщо вони не зареєстрували створення компанії або філії відповідно до Закону про компанії та не завершили реєстрацію Відмивання грошей. Порушники нестимуть кримінальну відповідальність на строк до 2 років. Найголовніше, що слід зазначити, це те, що незалежно від того, чи є ви біржою або індивідуальним дилером монет, вам потрібно завершити реєстрацію Відмивання грошей у компетентному органі бізнесу. Відмова від реєстрації відповідно до законодавства та надання послуг віртуальних активів після 30 листопада порушуватиме кримінальне законодавство та каратиметься позбавленням волі на строк до 2 років, кримінальним затриманням або штрафом до 5 млн юанів. Юридична особа може накласти штраф не більше 10 разів. Нечітке визначення поняття «надання послуг віртуальних активів» може призвести до судових спорів Варто зазначити, що раніше існували побоювання спільноти, що нечітке визначення «надання послуг віртуальних активів» у змінах до Закону про запобігання пранню може спричинити помилкові прецеденти та хаос. Наприклад, якщо хтось допомагає депонувати та купувати та продавати криптовалюту, чи вважається це різновидом «послуги віртуальних активів»? Якщо між двома сторонами виникне спір, інша сторона може повідомити, що вона не зареєструвала Відмивання грошей запобігання та контролю, чи буде суддя засуджений на підставі Закону про запобігання відмивання грошей? У зв'язку з цим анонімна індустрія шифрування прокоментувала: Законодавець не знає, що кінцевою метою Криптовалюта є використання безлімітної Фінансової послуги на порозі Падіна, і таке законодавство обмежує використання Криптовалюта, а зробити так, щоб сервіси Криптовалюта контролювалися урядом, неможливо, боюся, що з'являться лише нові підпільні транзакції. Визначення бізнесу або персоналу, що надає послуги віртуальних активів Згідно з останнім оголошенням FSC Відмивання грошей Стаття 6, пункт 2 Закону про запобігання та контроль, компанія або особа, яка надає послуги з віртуальних активів, відноситься до бізнесу або особи, яка займається наступною діяльністю для інших осіб у Китаї: Обмін між віртуальними активами та новими тайванськими доларами, іноземними валютами та валютами в материковому Китаї, Гонконгу або Макао випуск. Обмін віртуальними активами. Передача віртуальних активів. Зберігання, управління або надання інструментів управління віртуальними активами. Участь та надання віртуальних активів, випуск або продаж пов'язаних фінансових послуг. Чи пом'якшить Тайвань регуляторні стандарти в майбутньому? З іншого боку, після обрання Трампа президентом США багато країн і компаній поступово змінили своє консервативне ставлення до криптовалюта і BTC, що спонукало Криптовалюта збільшити своє визнання на міжнародному рівні. Однак за нинішньої різкої зміни контексту часу та простору регулювання Тайваню Криптовалюта виглядає дещо консервативним, беручи за приклад Сполучені Штати, у них немає реєстрації закону проти відмивання грошей, пов'язаної з торговцями особистою валютою. Можливо, в майбутньому Тайвань навчиться на іноземному досвіді пом'якшити регулювання шифрування, але поки що воно все ще має ґрунтуватися на статті 6 Закону про запобігання відмивання грошей, який набув чинності 30 листопада. Пов'язані звіти FSC підтверджує, що система реєстрації VASP буде перенесена на грудень цього року! Ге Руцзюнь стурбований тим, що індустрія боїться бути захопленою зненацька Тайвань нагляд за шифруванням виходить на швидку смугу» Самодисципліна VASP може стати ключем до того, щоб зламати гру, де переваги та ризики? Тайвань Відмивання грошей Поправка до антиконтрольного закону Повідомлення: шифруваннябіржа "головний рахунок" може бути заблокована! Ця стаття була вперше опублікована в журналі BlockTempo "The Most Influential Block Chain News Media".
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Закінчення терміну дії місцевої валюти: Нові правила протидії відмиванню грошей в Тайвані набирають чинності 30 листопада, незареєстровані суб'єкти не можуть надавати послуги з віртуальних активів
Вчора Комісія з фінансового регулювання оприлюднила повідомлення про те, що стаття 6 Закону про відмивання грошей буде введена в дію з 30 листопада, коли Біржа та окремі валютні торговці, які не завершили реєстрацію Закону про запобігання відмивання грошей, не надаватимуть послуги віртуальних активів, а якщо вони не зареєструються та не нададуть послуги відповідно до закону, вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності на строк до 2 років та оштрафовані на суму до 5 мільйонів. (Синопсис: Виконавчий Юань прийняв «Нові чотири закони про боротьбу з шахрайством»: закордонні біржа та особисті валютні торговці зобов'язані зареєструватися, а кримінальне покарання звільняється) (Довідкове доповнення: Відмивання грошей У третьому читанні прийнято поправку до Закону про запобігання та боротьбу: закордонні біржа та віртуальні валютні дилери мають бути зареєстровані, а порушники караються максимум 2 роками позбавлення волі та штрафом у розмірі 5 мільйонів) Законодавчий юань Тайваню 16 липня ухвалив «Проект поправок до Закону про запобігання», а 31 липня офіційно опублікував комюніке. Дата набуття чинності: 3 серпня. Одна з поправок зосереджена на «посиленні нагляду за послугами віртуальних активів, суворо виключаючи використання віртуальних активів Відмивання грошей», а новий шостий новий закон вперше включає «послуги віртуальних активів» в офіційні правила, що змушує тайвань і зарубіжну криптовалютну індустрію підписатися. Статтю 6 Закону про запобігання та боротьбу з відмивання грошей буде запроваджено 30 листопада У зв'язку з цим, Комісія з фінансового нагляду та адміністрування вчора (27) оприлюднила оголошення про оновлення, Відмивання грошей Стаття 6 Закону про запобігання набере чинності 30 листопада: Стаття 6 Закону про запобігання та боротьбу з відмивання грошей, оприлюдненого 31 липня 113 року, набрала чинності 30 листопада 113 відповідно до положень вищезазначеного, Суб'єкти господарювання або персонал, що надають послуги з віртуальних активів, не повинні надавати послуги з віртуальних активів, якщо вони не завершили реєстрацію Відмивання грошей в компетентному органі діяльності центрального призначення. Підприємства або персонал, створені за кордоном для надання послуг віртуальних активів, не повинні надавати послуги з віртуальними активами в Китаї, якщо вони не зареєстрували створення компанії або філії відповідно до Закону про компанії та не завершили реєстрацію Відмивання грошей. Порушники нестимуть кримінальну відповідальність на строк до 2 років. Найголовніше, що слід зазначити, це те, що незалежно від того, чи є ви біржою або індивідуальним дилером монет, вам потрібно завершити реєстрацію Відмивання грошей у компетентному органі бізнесу. Відмова від реєстрації відповідно до законодавства та надання послуг віртуальних активів після 30 листопада порушуватиме кримінальне законодавство та каратиметься позбавленням волі на строк до 2 років, кримінальним затриманням або штрафом до 5 млн юанів. Юридична особа може накласти штраф не більше 10 разів. Нечітке визначення поняття «надання послуг віртуальних активів» може призвести до судових спорів Варто зазначити, що раніше існували побоювання спільноти, що нечітке визначення «надання послуг віртуальних активів» у змінах до Закону про запобігання пранню може спричинити помилкові прецеденти та хаос. Наприклад, якщо хтось допомагає депонувати та купувати та продавати криптовалюту, чи вважається це різновидом «послуги віртуальних активів»? Якщо між двома сторонами виникне спір, інша сторона може повідомити, що вона не зареєструвала Відмивання грошей запобігання та контролю, чи буде суддя засуджений на підставі Закону про запобігання відмивання грошей? У зв'язку з цим анонімна індустрія шифрування прокоментувала: Законодавець не знає, що кінцевою метою Криптовалюта є використання безлімітної Фінансової послуги на порозі Падіна, і таке законодавство обмежує використання Криптовалюта, а зробити так, щоб сервіси Криптовалюта контролювалися урядом, неможливо, боюся, що з'являться лише нові підпільні транзакції. Визначення бізнесу або персоналу, що надає послуги віртуальних активів Згідно з останнім оголошенням FSC Відмивання грошей Стаття 6, пункт 2 Закону про запобігання та контроль, компанія або особа, яка надає послуги з віртуальних активів, відноситься до бізнесу або особи, яка займається наступною діяльністю для інших осіб у Китаї: Обмін між віртуальними активами та новими тайванськими доларами, іноземними валютами та валютами в материковому Китаї, Гонконгу або Макао випуск. Обмін віртуальними активами. Передача віртуальних активів. Зберігання, управління або надання інструментів управління віртуальними активами. Участь та надання віртуальних активів, випуск або продаж пов'язаних фінансових послуг. Чи пом'якшить Тайвань регуляторні стандарти в майбутньому? З іншого боку, після обрання Трампа президентом США багато країн і компаній поступово змінили своє консервативне ставлення до криптовалюта і BTC, що спонукало Криптовалюта збільшити своє визнання на міжнародному рівні. Однак за нинішньої різкої зміни контексту часу та простору регулювання Тайваню Криптовалюта виглядає дещо консервативним, беручи за приклад Сполучені Штати, у них немає реєстрації закону проти відмивання грошей, пов'язаної з торговцями особистою валютою. Можливо, в майбутньому Тайвань навчиться на іноземному досвіді пом'якшити регулювання шифрування, але поки що воно все ще має ґрунтуватися на статті 6 Закону про запобігання відмивання грошей, який набув чинності 30 листопада. Пов'язані звіти FSC підтверджує, що система реєстрації VASP буде перенесена на грудень цього року! Ге Руцзюнь стурбований тим, що індустрія боїться бути захопленою зненацька Тайвань нагляд за шифруванням виходить на швидку смугу» Самодисципліна VASP може стати ключем до того, щоб зламати гру, де переваги та ризики? Тайвань Відмивання грошей Поправка до антиконтрольного закону Повідомлення: шифруваннябіржа "головний рахунок" може бути заблокована! Ця стаття була вперше опублікована в журналі BlockTempo "The Most Influential Block Chain News Media".