Pengumuman Keputusan Rapat Khusus Pemegang Saham Pertama Tahun 2026 dari Inovasi Teknologi Bahan Baru Co., Ltd.

Kode Efek: 600361 Nama Singkat Efek: Inovasi Material Baru Nomor Pengumuman: 2026-016

Inovasi Material Baru Teknologi Co., Ltd.

Pengumuman Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pertama Tahun 2026

Dewan Direksi Perseroan dan seluruh Direksi menjamin bahwa isi Pengumuman ini tidak memuat pernyataan yang salah atau menyesatkan maupun kelalaian besar apa pun, serta bertanggung jawab secara hukum atas kebenaran, ketepatan, dan kelengkapan isinya.

Poin Penting:

● Apakah terdapat usulan penolakan pada rapat ini: Tidak ada

I. Waktu Pelaksanaan Rapat dan Kehadiran

(1) Waktu rapat umum pemegang saham diadakan: 2 April 2026

(2) Tempat rapat umum pemegang saham diadakan: Ruang rapat di lantai satu, gedung perkantoran Taman Industri Inovasi Kuartal Keempat, Jalan Yuehe No. 6, bagian tengah, Zona Pengembangan Teknologi dan Ekonomi, Zou ping, Provinsi Shandong

(3) Pemegang saham biasa yang hadir dalam rapat dan pemegang saham preferen yang mengembalikan hak suara serta rincian kepemilikan sahamnya:

■

(4) Apakah metode pemungutan suara sesuai dengan ketentuan 《Hukum Perseroan》 dan 《Anggaran Dasar》, serta informasi mengenai siapa yang memimpin rapat, dll.

Rapat umum pemegang saham ini diselenggarakan oleh Dewan Direksi Perseroan. Tuan Cui Lixin selaku ketua dewan tidak dapat memimpin rapat ini karena alasan pekerjaan. Berdasarkan ketentuan terkait dalam 《Anggaran Dasar》, setelah diusulkan oleh lebih dari setengah jumlah direksi, rapat umum pemegang saham ini dipimpin oleh Tuan Wang Wei, dan menggunakan metode pemungutan suara kombinasi antara pemungutan suara langsung dan pemungutan suara daring. Metode penyelenggaraan, pelaksanaan, dan pemungutan suara rapat ini sesuai dengan ketentuan 《Hukum Perseroan》 dan 《Anggaran Dasar》.

(5) Kehadiran direksi dan sekretaris dewan direksi

1. Ada 9 direksi yang menjabat di Perseroan, hadir 9 orang;

2. Sekretaris dewan direksi Perseroan, Perempuan Wang Kefang, hadir dalam rapat ini; pejabat manajemen tingkat lanjut lainnya hadir dalam rapat ini.

II. Pembahasan Usulan Rapat

(1) Usulan pemungutan suara tidak kumulatif

1. Nama usulan: Usulan untuk mengurangi modal terdaftar

Hasil pembahasan: Disetujui. Menyetujui modal terdaftar Perseroan dikurangi dari 3,756,072,163 yuan menjadi 3,732,662,913 yuan.

Ringkasan hasil pemungutan suara:

■

2. Nama usulan: Usulan untuk merevisi anggaran dasar Perseroan

Hasil pembahasan: Disetujui. Menyetujui untuk memodifikasi anggaran dasar Perseroan.

Ringkasan hasil pemungutan suara:

■

3. Nama usulan: Usulan untuk memberikan jaminan terkait kepada pihak terkait

Hasil pembahasan: Disetujui

Ringkasan hasil pemungutan suara:

■

4. Nama usulan: Usulan untuk membeli asuransi tanggung jawab bagi direktur dan manajemen tingkat lanjut

Hasil pembahasan: Disetujui

Ringkasan hasil pemungutan suara:

■

(2) Terkait hal-hal penting, ringkasan pemungutan suara pemegang saham di bawah 5%

■

(3) Penjelasan mengenai hal-hal terkait pemungutan suara untuk usulan

1. Usulan 1 dan Usulan 2 yang dibahas pada rapat ini adalah usulan keputusan khusus (special resolution), telah memperoleh persetujuan lebih dari dua pertiga dari total saham suara efektif yang dimiliki oleh pemegang saham yang menghadiri rapat ini.

2. Usulan pada butir ke-3 di atas terkait penghindaran pemungutan suara oleh pemegang saham terkait. Pemegang saham terkait Shandong Inovasi Group Co., Ltd., Cui Lixin, Yang Aimei, Geng Hongyu, dan Wang Wei melakukan penghindaran pemungutan suara ketika membahas usulan tersebut. Shandong Inovasi Group Co., Ltd. adalah pemegang saham pengendali Perseroan, memegang 1,122,622,650 saham Perseroan, setara dengan 30.08%; Tuan Cui Lixin adalah pengendali aktual Perseroan, memegang 537,506,796 saham Perseroan, setara dengan 14.40%; Perempuan Yang Aimei adalah pihak yang bertindak selaras dengan Tuan Cui Lixin, memegang 88,456,425 saham Perseroan, setara dengan 2.37%; Perempuan Geng Hongyu adalah pihak yang bertindak selaras dengan Tuan Cui Lixin, memegang 61,228,121 saham Perseroan, setara dengan 1.64%; Tuan Wang Wei adalah pihak yang bertindak selaras dengan Tuan Cui Lixin, memegang 61,228,121 saham Perseroan, setara dengan 1.64%.

III. Kondisi pembuktian oleh penasihat hukum

1. Kantor penasihat hukum yang menyaksikan rapat ini: Kantor Penasihat Hukum Jin Du Beijing

Pengacara: Sun Ji, Jia Xiaohan

2. Pendapat kesimpulan dari penyaksian pengacara:

Para pengacara kami berpendapat bahwa prosedur pengumpulan dan pelaksanaan rapat umum pemegang saham Perseroan ini sesuai dengan ketentuan terkait dalam 《Hukum Perseroan》, 《Undang-Undang Sekuritas》, dan peraturan perundang-undangan administratif lainnya, serta ketentuan dalam 《Peraturan Rapat Umum Pemegang Saham》 dan 《Anggaran Dasar》; personel yang hadir dalam rapat dan pihak yang mengundang rapat memiliki kualifikasi yang sah dan efektif; prosedur pemungutan suara dan hasil pemungutan suara pada rapat ini sah dan efektif.

Dengan ini diumumkan.

Dewan Direksi Inovasi Material Baru Teknologi Co., Ltd.

3 April 2026

Arus informasi dalam jumlah besar, interpretasi yang akurat, hadir di aplikasi Sina Finance APP