Anúncio da deliberação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Phoenix Optical Co., Ltd. de 2026 (1.ª)

MaticHoleFiller · 2026-04-04T00:55:57+00:00

Phoenix Optical realizou a sua primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 30 de março de 2026, sem resoluções de veto. A proposta de nomear Li Keyan como candidato a diretor independente foi aprovada, o procedimento da reunião foi conforme as normas, e a testemunha do advogado confirmou que o resultado foi legal e válido.

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2026-04-04 00:55:57

Geração de resumo em curso

Código de valores mobiliários: 600071 Sigla do valor mobiliário: Phoenix Optics Aviso n.º 2026-005

Phoenix Optics Co., Ltd.

Anúncio das Resoluções da Primeira Assembleia Geral Extraordinária de Accionistas de 2026

O Conselho de Administração desta sociedade e todos os seus directores garantem que o conteúdo deste anúncio não contém quaisquer registos falsos, declarações susceptíveis de induzir em erro ou omissões importantes, e assumem responsabilidade legal pela veracidade, exactidão e integralidade do seu conteúdo.

Destaques do conteúdo:

● Esta reunião tem propostas de veto: Não

I. Convocação da reunião e presença

(1) Data de realização da assembleia geral de accionistas: 30 de Março de 2026

(2) Local de realização da assembleia geral de accionistas: Sala de reuniões, 4.º andar, sede da nossa sociedade, n.º 197 da Phoenix West Avenue, Shangrao, Província de Jiangxi

(3) Situação dos accionistas ordinários presentes e dos accionistas preferenciais com direito de voto restabelecido, e as participações respectivas:

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(4) O método de votação está em conformidade com as disposições da «Lei das Sociedades» e dos «Estatutos da Sociedade», bem como a situação da presidência da reunião, etc.

A presente reunião foi convocada pelo Conselho de Administração da sociedade e foi efectuada votação, combinando votação presencial nominal e votação em rede, em conformidade com as disposições da «Lei das Sociedades» e dos «Estatutos da Sociedade»; a reunião foi presidida pelo Sr. Wang Jun, director da sociedade.

(5) Presença do conselho de administração e do secretário do conselho de administração

1、Há 9 directores em funções na sociedade, estando 1 presente; o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Chen Zongnian, o Director Sr. Xu Lixing, o Director Sr. Zhao Jiankun, o Director Sr. Yang Chao, o Director Sr. Miao Jianxin, o director independente Sr. Guo Bin, o director independente Sr. Liu Guocheng e o director independente Sr. Jiang Yun faltaram a esta reunião por motivos de trabalho, não tendo podido comparecer. O Sr. Wang Jun, director, esteve presente nesta reunião.

2、O Sr. Xie Huichao, Vice-Gestor Geral da sociedade e secretário do Conselho de Administração, esteve presente nesta reunião. O Sr. Yang Chao, Vice-Gestor Geral (a exercer funções interinamente), o Sr. Miao Jianxin, Vice-Gestor Geral, o Sr. Shu Zhiyong, Vice-Gestor Geral e Director Financeiro, e o Sr. Wen Chaohua, Vice-Gestor Geral, faltaram a esta reunião por motivos de trabalho, não tendo podido comparecer.

II. Análise e apreciação das propostas

(1) Propostas não cumulativas

1、Nome da proposta: «Proposta relativa à eleição do Sr. Li Keyan como candidato a director independente para o 9.º mandato do Conselho de Administração da sociedade»

Resultado da apreciação: Aprovado

Situação da votação:

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(2) Questões relevantes para as quais se aplicam as decisões dos accionistas com menos de 5%

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(3) Explicação das questões relevantes relativas à votação da proposta

As propostas desta assembleia geral de accionistas não envolvem votação de deliberação especial.

III. Situação da verificação pelo advogado

Escritório de advogados que atestou a presente assembleia geral: Escritório de Advogados Fangda de Xangai

Advogados: Liu Yang, Hou Quan

Parecer de conclusão do advogado:

Os procedimentos de convocação e de realização desta assembleia geral estão em conformidade com as disposições pertinentes das leis e regulamentos chineses e com os «Estatutos da Sociedade»;

A qualificação das pessoas que participaram na votação nesta assembleia geral de accionistas é legal e válida; a qualificação do convocante desta assembleia geral é legal e eficaz; os procedimentos de votação e o resultado da votação nesta assembleia geral de accionistas são legais e eficazes.

Assim se declara.

Conselho de Administração da Phoenix Optics Co., Ltd.

31 de Março de 2026

● Documentos do anúncio para consulta na rede

Carta de parecer legal assinada pelo director do escritório de advogados que efectuou a certificação e com selo oficial

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