ComplyAdvantageは新しい最高データ責任者（Chief Data Officer）を採用しました

ComplyAdvantageは、主要な不正および金融犯罪の検知企業であり、同社は新設の役職である最高データ責任者（Chief Data Officer）にJim Anningを任命した。これは、データの革新とインサイトへの同社の重点を反映するものだ。Anningの任命は、マネーロンダリング防止および金融テロ対策サービスへのComplyAdvantageの取り組みの一環であり、エグゼクティブ・リーダーシップ・チームでの同氏の役割は、同社のミッションと製品にとって質の高い包括的なインサイトが重要であることを示している。

CEOのVatsa Narasimhaは、同社がクライアントに提供するサービスの基盤となる金融犯罪リスク検知技術をさらに前進させるためには、データとデータサイエンティストへの投資が不可欠だと述べている。同氏は、制裁リストが更新される中で、悪意ある行為者が当局を回避しようとするため、コンプライアンス環境がますます複雑になっているとも付け加えた。

決済やコンシューマーテック領域にわたって数十年の経験を持つAnningは、GoCardlessからComplyAdvantageに参加する。同氏は同社において、支払いインテリジェンス製品を支えるファームのデータ能力と組織の創設を主導していた。同氏は、企業の成長と拡大の過程で、4年以上の間Hiveにおいてデータおよびアナリティクスの責任者（Head of Data and Analytics）を務めていた。

Anningは、最新の情報がマネーロンダリングやその他の形態の金融犯罪との戦いの中核にあると指摘し、同社はデータサイエンスとスマートテクノロジーを用いて、取引のパターンや人と犯罪組織の間のつながりを特定しているという。同氏は、このインテリジェンスをクライアントに提供するには、社内における関連する生データの豊かな鉱脈と、深いデータスキルが必要だと述べており、そのチームの一員になれることを楽しみにしている。

ComplyAdvantageの2023年の「State of Financial Crime Report」によれば、データサイエンティストは、毎日システムを通じて流れてくる情報の川筋を理解することで、詐欺、マネーロンダリング、その他の形態の金融犯罪の撲滅に不可欠な役割を果たす。Anningは、効率的かつ正確なデータ分析は、効果的なAML/CFT（マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策）プログラムにとって極めて重要だと述べる。特に、世界的な金融犯罪のトレンドが引き続き上昇する一方で、コンプライアンスチームは、予算面および人員面のプレッシャーが増す中でも、従来のツールを上回る規模のデータセットに直面しているためだ。

ComplyAdvantageは、金融業界をリードするAI駆動型の金融犯罪リスクデータおよび不正検知テクノロジーの提供元である。75カ国の1000以上の企業が、世界で唯一のグローバルなリアルタイムの「人と企業」のデータベースを通じて、誰と取引しているかのリスクを理解するためにComplyAdvantageを利用している。同社は、数百万の構造化および非構造化データポイントから、毎日数千件のリスクイベントを特定している。ComplyAdvantageには、ニューヨーク、ロンドン、シンガポール、Cluj-Napocaに4つのグローバル拠点があり、Goldman Sachs、Ontario Teachers、Index Ventures、Balderton Capitalによって支えられている。