Справа Ашо́ка Харата: спливають зв’язки з хавалою, фальшиві акаунти та темні таємниці

(MENAFN- IANS) Нашик, 3 квітня (IANS) Станом на триваюче розслідування щодо самопроголошеного «божественника» Ашока Харата стало відомо про великий фінансовий шахрайський злочин. Наразі він уже стикається з серйозними звинуваченнями в сексуальній експлуатації жінок і фінансовому шахрайстві під приводом духовності.

Попередні результати показали, що, за твердженням посадовців з відділу кримінальної поліції, Харрат, як вважають, відкрив у 2021–22 роках понад 130 фальшивих банківських рахунків. Ці рахунки були створені на імена різних осіб і використовувалися для здійснення операцій на суми в десятки крор рупій, — додали вони.

Як зазначають посадовці, частину з цих рахунків, імовірно, вели через фінансові установи на кшталт Samata Credit Institution та Jagdamba Credit Institution.

У ще одному вражаючому відкритті, про яке повідомляє відділ кримінальної поліції, Харрата в усіх цих рахунках було внесено як номінанта. Є докази, які свідчать, що значні суми — часто в межах лакхів — переказувалися через ці рахунки протягом одного дня, — кажуть слідчі. Посадовці оцінюють, що операції на суму понад Rs 50 крор могли бути проведені через цю мережу на сьогодні.

Розслідування також викликало підозри щодо участі впливових осіб: правоохоронці з’ясовують, чи використовувалися імена родичів видатних персон для відкриття деяких із цих рахунків.

Втім, жодного офіційного підтвердження щодо цих зв’язків зроблено не було.

Прорив у фінансовому сліді стався під час допиту двох обвинувачених, яких раніше затримали в окремій справі про позики під відсотки в поліції Шірді.

Тим часом Спеціальна слідча група (SIT), яка розслідує цю справу, перевіряє звинувачення у масштабних фінансових порушеннях і можливому відмиванні грошей. За даними джерел, незаконні кошти, зібрані від відданих, могли бути переказані через канали хавали, щоб приховати їхнє походження.

У пов’язаній події SIT готувалася затримати дружину Харата для допиту, але, як повідомляється, вона втекла від дій до того, як можна було щось зробити.

Згодом сина Харата взяли під варту. Під час допиту він спочатку не йшов на співпрацю, але згодом визнав, що значні суми готівкою часто надходили до їхнього помешкання, хоча він стверджував, що не знає точних джерел.

Водночас він визнав, що його батько повністю контролював фінансові операції. Зараз SIT має провести детальний фінансовий аудит Shivnika Sansthan — інституту, який, як стверджується, пов’язаний із Харатом, щоб з’ясувати, чи використовували релігійні платформи для спрямування та легалізації незаконних коштів.

MENAFN03042026000231011071ID1110940279