Thông báo nhắc nhở về việc tổ chức cuộc họp cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Quốc tế Tây An

Đăng nhập ứng dụng Tài chính Sina để tìm kiếm 【thông tin công bố】 để xem thêm các hạng mức đánh giá

Công ty chúng tôi và toàn thể thành viên Hội đồng quản trị cam kết rằng nội dung công bố thông tin là chân thực, chính xác và đầy đủ, không có ghi chép sai lệch, không gây hiểu lầm hoặc bỏ sót nghiêm trọng.

Công ty chúng tôi vào ngày 24/03/2026 đã đăng tải trên 《Thời báo Chứng khoán》,《Báo cáo Chứng khoán của Trung Quốc》,《Báo Thượng Hải Chứng khoán》,《Báo Chứng khoán》 và trang thông tin điện tử Jinhu (Giant Trend) thông tin trên mạng internet thông báo 《Về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông lâm thời lần thứ nhất năm 2026》, dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông lâm thời lần thứ nhất năm 2026 vào ngày 08/04/2026. Để tiếp tục bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, tạo điều kiện cho các cổ đông của công ty chúng tôi thực hiện quyền biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông, căn cứ theo các quy định liên quan, hiện công bố thông báo mang tính nhắc nhở sau đây về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông lâm thời lần thứ nhất năm 2026 của công ty:

I. Thông tin cơ bản về việc tổ chức cuộc họp

1. Kỳ đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông lâm thời lần thứ nhất năm 2026

2. Người triệu tập cuộc họp: Hội đồng quản trị

3. Việc triệu tập và tổ chức cuộc họp lần này phù hợp với 《Luật Công ty Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa》,《Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến》,《Chỉ dẫn giám sát quản lý tự luật số 1 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến——Việc vận hành chuẩn mực của công ty niêm yết trên sàn chính》 và các luật, quy định hành chính, quy định của bộ, văn bản quy phạm và 《Điều lệ công ty》 có liên quan.

4. Thời gian cuộc họp:

（1）Thời gian họp trực tiếp: 14:55 ngày 08/04/2026

（2）Thời gian biểu quyết trực tuyến: thời gian cụ thể để thực hiện biểu quyết trực tuyến thông qua hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến là 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 vào ngày 08/04/2026; thời gian cụ thể để thực hiện biểu quyết thông qua hệ thống biểu quyết trực tuyến của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến là bất kỳ thời điểm nào từ 9:15 đến 15:00 ngày 08/04/2026.

5. Phương thức tổ chức cuộc họp: Kết hợp biểu quyết trực tiếp và biểu quyết trực tuyến.

6. Ngày đăng ký nắm giữ cổ phiếu (xác định quyền): 02/04/2026

7. Đối tượng tham dự:

（1）Tính đến lúc đóng cửa phiên giao dịch vào ngày 02/04/2026 (Thứ Năm) tại Công ty đăng ký và thanh toán bù trừ chứng khoán hữu hạn Trách nhiệm một thành viên chi nhánh Thâm Quyến, tất cả các cổ đông của công ty chúng tôi đã được đăng ký. Tất cả các cổ đông của công ty chúng tôi nói trên đều có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông và có thể ủy quyền bằng văn bản để người đại diện tham dự cuộc họp và tham gia biểu quyết; người đại diện của cổ đông không nhất thiết phải là cổ đông của công ty chúng tôi.

（2）Hội đồng quản trị của công ty và các nhà quản lý cấp cao.

（3）Các luật sư mà công ty chúng tôi thuê.

8. Địa điểm cuộc họp: Phòng họp tầng 6, tòa đảm bảo khu Nam, Bệnh viện Trung tâm Y tế Quốc tế Tây An, số 777, Đường Tây Thái, Khu công nghệ cao Tây An.

II. Các hạng mục cần xem xét tại cuộc họp

1. Bảng mã đề xuất của đại hội đồng cổ đông này

■

2. Nhấn mạnh đặc biệt

Các nghị quyết nêu trên là hạng mục biểu quyết theo quyết nghị đặc biệt, cần được thông qua bởi số phiếu biểu quyết chiếm trên 2/3 số quyền biểu quyết do các cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả người đại diện cổ đông) nắm giữ.

3. Thông tin công bố

Các đề xuất nêu trên đã được xem xét và thông qua tại cuộc họp lần thứ mười của Hội đồng quản trị khóa thứ 13 của công ty. Nội dung cụ thể xin xem thông báo nghị quyết của cuộc họp lần thứ mười của Hội đồng quản trị khóa thứ 13 của công ty chúng tôi và các thông báo liên quan khác được đăng tải vào ngày 24/03/2026 trên 《Thời báo Chứng khoán》,《Báo cáo Chứng khoán của Trung Quốc》,《Báo Thượng Hải Chứng khoán》,《Báo Chứng khoán》 và trang thông tin điện tử Jinhu (www.cninfo.com.cn).

III. Các thủ tục đăng ký, v.v.

1. Cách thức đăng ký

（1）Đối với cổ đông là pháp nhân, nếu người đại diện pháp định tham dự cuộc họp thì phải mang theo giấy tờ căn cước của mình, các giấy tờ hợp lệ có thể chứng minh tư cách đại diện pháp định của mình và giấy xác nhận sở hữu cổ phần để đăng ký; nếu ủy quyền cho người đại diện tham dự cuộc họp thì người đại diện phải mang theo giấy tờ căn cước của mình, giấy ủy quyền bằng văn bản do đại diện pháp định của đơn vị cổ đông pháp nhân ký hợp pháp và giấy xác nhận sở hữu cổ phần để đăng ký;

（2）Đối với cổ đông là cá nhân, làm thủ tục đăng ký bằng giấy tờ căn cước và giấy xác nhận sở hữu cổ phần của chính mình; nếu ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp thì người đại diện phải mang theo giấy tờ căn cước của mình, giấy ủy quyền và giấy xác nhận sở hữu cổ phần để đăng ký;

（3）Cổ đông ở địa phương khác có thể dùng fax hoặc thư để thực hiện thủ tục đăng ký.

2. Nơi đăng ký

Địa chỉ: Bộ phận quản lý chứng khoán của Công ty, tầng sáu, tòa đảm bảo khu Nam, Bệnh viện Trung tâm Y tế Quốc tế Tây An, số 777, Đường Tây Thái, Khu công nghệ cao Tây An.

3. Thời gian đăng ký

Từ ngày 06/04/2026 đến 07/04/2026 hằng ngày 8:30-11:30, 14:30-17:30; cổ đông cũng có thể đăng ký vào ngày diễn ra cuộc họp.

4. Các vấn đề khác

（1）Thời lượng cuộc họp trực tiếp của đại hội đồng cổ đông này là nửa ngày, chi phí ăn ở và đi lại do các cổ đông tham dự tự chi trả.

（2）Thông tin liên hệ

Mã bưu chính: 710100

Số điện thoại liên hệ: (029)88330516

Số fax: (029)88330170

Người liên hệ: Li Shu min Zhang Yi

IV. Quy trình vận hành cụ thể để tham gia biểu quyết trực tuyến

Tại đại hội đồng cổ đông lần này, công ty sẽ cung cấp cho các cổ đông một nền tảng trực tuyến; các cổ đông có thể tham gia biểu quyết thông qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến và hệ thống biểu quyết qua Internet (http://wltp.cninfo.com.cn). Đối với biểu quyết trực tuyến, quy trình vận hành cụ thể liên quan được xem tại Phụ lục 1.

V. Tài liệu cần lưu để tham khảo

Nghị quyết của cuộc họp lần thứ mười của Hội đồng quản trị khóa thứ 13.

Phụ lục 1: Quy trình vận hành cụ thể để tham gia biểu quyết trực tuyến.

Phụ lục 2: Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng thông báo.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Quốc tế Tây An

Ngày 03 tháng 04 năm 2026

Phụ lục 1

Quy trình vận hành cụ thể để tham gia biểu quyết trực tuyến

I. Quy trình biểu quyết trực tuyến

1． Mã biểu quyết cổ phiếu phổ thông và tên rút gọn biểu quyết: Mã biểu quyết là “360516”, tên rút gọn biểu quyết là “Quốc y Biểu quyết”.

2． Điền ý kiến biểu quyết hoặc số phiếu bầu.

Đối với các đề xuất không theo hình thức dồn tích, điền ý kiến biểu quyết: Đồng ý, Phản đối, Bỏ quyền.

II. Quy trình biểu quyết thông qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến

1． Thời gian biểu quyết: thời gian giao dịch ngày 08/04/2026, tức 9:15-9:25, 9:30-11:30 và 13:00-15:00.

2． Cổ đông có thể đăng nhập vào ứng dụng/khách hàng giao dịch của công ty chứng khoán để biểu quyết thông qua hệ thống.

III. Quy trình biểu quyết thông qua hệ thống biểu quyết qua Internet của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến

1． Thời gian hệ thống biểu quyết qua Internet bắt đầu nhận biểu quyết là ngày 08/04/2026, từ 9:15 đến 15:00.

2． Khi cổ đông thực hiện biểu quyết trực tuyến thông qua hệ thống biểu quyết qua Internet, cần thực hiện xác thực danh tính theo quy định của 《Quy tắc triển khai biểu quyết trực tuyến của đại hội đồng cổ đông của công ty niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến》 và 《Hướng dẫn thao tác xác thực danh tính cho người dùng của hoạt động biểu quyết qua Internet của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến》，để có được “Chứng chỉ số của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến” hoặc “Mật khẩu dịch vụ dành cho nhà đầu tư của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến”. Quy trình xác thực danh tính cụ thể có thể tham khảo tại mục hướng dẫn quy tắc của hệ thống biểu quyết trực tuyến https://wltp.cninfo.com.cn.

3． Căn cứ vào mật khẩu dịch vụ hoặc chứng chỉ số đã nhận được, cổ đông có thể đăng nhập https://wltp.cninfo.com.cn để thực hiện biểu quyết thông qua hệ thống biểu quyết qua Internet của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến trong thời gian quy định.

Phụ lục 2

Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Quốc tế Tây An

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông lâm thời lần thứ nhất năm 2026

Tôi ủy thác ông (bà) __________ đại diện cho bản thân tôi (hoặc đơn vị của tôi) tham dự Đại hội đồng cổ đông lâm thời lần thứ nhất năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Quốc tế Tây An sẽ được tổ chức vào ngày 08/04/2026, và thay mặt tôi (hoặc đơn vị của tôi) thực hiện quyền biểu quyết theo các phương thức sau:

Bảng ý kiến biểu quyết các đề xuất tại đại hội đồng cổ đông này

■

Tên người ủy thác (đóng dấu):

Số CCCD người ủy thác (Mã tín dụng xã hội):

（Nếu người ủy thác là cổ đông pháp nhân, phải đóng dấu của đơn vị pháp nhân.）

Tài khoản chứng khoán của người ủy thác: Số lượng cổ phần:

Người được ủy thác: Số CCCD của người được ủy thác:

Ngày cấp phát: Thời hạn ủy quyền có hiệu lực:

Mã chứng khoán: 000516 Mã chứng khoán rút gọn: Quốc tế Y học Mã thông báo: 2026-009

Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Quốc tế Tây An

Thông báo mang tính nhắc nhở về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông lâm thời lần thứ nhất năm 2026

Nhiều thông tin phong phú, phân tích chính xác—tất cả đều có trên ứng dụng Tài chính Sina