Pengumuman Keputusan Rapat Pemegang Saham Sementara Pertama Tahun 2026 dari Shenzhen Zhaowei Electromechanical Co., Ltd.

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

Kode saham: 003021 Nama saham: Zhaowei Electromechanical Nomor pengumuman: 2026-013

Perusahaan Saham Zhaowei Electromechanical Shenzhen Co., Ltd.

Pengumuman keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sementara pertama tahun 2026

Perusahaan ini dan seluruh anggota dewan direksi menjamin bahwa isi pengungkapan informasi adalah nyata, akurat, dan lengkap, tidak ada catatan yang salah, pernyataan yang menyesatkan, atau penghilangan yang signifikan.

Pemberitahuan khusus:

1. RUPS kali ini tidak ada proposal yang ditolak.

2. RUPS kali ini tidak melibatkan perubahan keputusan RUPS sebelumnya.

I. Situasi Pelaksanaan Rapat

1. Jumlah rapat: RUPS sementara pertama tahun 2026

2. Waktu pelaksanaan rapat:

(1) Waktu rapat tatap muka: 27 Maret 2026 (Jumat), mulai pukul 15:00.

(2) Waktu pemungutan suara online: Waktu pemungutan suara melalui sistem perdagangan Bursa Efek Shenzhen adalah: 27 Maret 2026 dari pukul 09:15-09:25, 09:30-11:30, 13:00-15:00; Waktu pemungutan suara melalui sistem pemungutan suara internet Bursa Efek Shenzhen adalah: kapan saja dari pukul 09:15 hingga 15:00 pada 27 Maret 2026.

3. Lokasi rapat: Ruang rapat nomor satu, Jalan Yanhua No. 62, Komunitas Yanchuan, Distrik Baoan, Shenzhen.

4. Cara pelaksanaan rapat: Kombinasi pemungutan suara tatap muka dan pemungutan suara online.

5. Pemanggil rapat: Dewan direksi Perusahaan Saham Zhaowei Electromechanical Shenzhen (selanjutnya disebut “Perusahaan”).

6. Pimpinan rapat: Wakil Ketua Dewan Direksi Perusahaan, Xie Yanling.

7. Pemanggilan dan pelaksanaan rapat kali ini sesuai dengan ketentuan hukum yang relevan, termasuk “Undang-Undang Perusahaan Republik Rakyat Tiongkok”, “Aturan RUPS Perusahaan Terdaftar”, “Aturan Pencatatan Saham Bursa Efek Shenzhen”, “Anggaran Dasar Perusahaan”, dan peraturan, regulasi, serta dokumen normatif lainnya.

II. Situasi Kehadiran Rapat

1. Situasi kehadiran pemegang saham

■

Catatan: Hingga tanggal pendaftaran saham, total saham perusahaan adalah 267,482,700 saham, saham A adalah 240,734,400 saham, dan saham H adalah 26,748,300 saham.

2. Orang-orang yang hadir atau hadir dalam rapat ini termasuk anggota dewan perusahaan, manajemen senior, pengacara saksi dari Shanghai Jintiancheng (Shenzhen) Law Firm, dan pengawas dari Zhenhua Securities Registration Co., Ltd.

III. Hasil Penilaian dan Pemungutan Suara Proposal

RUPS kali ini mengadopsi metode pemungutan suara tatap muka dan pemungutan suara online untuk menilai dan menyetujui proposal berikut, dengan hasil pemungutan suara sebagai berikut:

■

IV. Pendapat Hukum yang Diberikan oleh Pengacara

(1) Nama firma hukum: Shanghai Jintiancheng (Shenzhen) Law Firm

(2) Nama pengacara saksi: Zhao Mingqing, Yang Dongtian

(3) Pendapat kesimpulan: Para pengacara firma ini berpendapat bahwa pemanggilan dan pelaksanaan RUPS kali ini, pemanggil, kualifikasi orang yang hadir dalam rapat, prosedur pemungutan suara, dan hasil pemungutan suara sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan, dokumen normatif, dan “Anggaran Dasar Perusahaan”, keputusan RUPS kali ini adalah sah dan berlaku.

V. Dokumen yang Dapat Diperiksa

1. “Keputusan RUPS Sementara Pertama Tahun 2026 Perusahaan Saham Zhaowei Electromechanical Shenzhen”;

2. “Surat Pendapat Hukum dari Shanghai Jintiancheng (Shenzhen) Law Firm tentang RUPS Sementara Pertama Tahun 2026 Perusahaan Saham Zhaowei Electromechanical Shenzhen”.

Demikian pengumuman ini.

Perusahaan Saham Zhaowei Electromechanical Shenzhen

Dewan Direksi

28 Maret 2026

Berita besar, penjelasan akurat, semuanya ada di aplikasi Sina Finance.