Rizhao Port Co., Ltd.

2026-03-28 09:02:22

一、Situación de la convocatoria de la reunión del consejo de administración

La notificación de la vigésima tercera reunión del octavo consejo de administración de la Compañía de Puertos de Rizhao, Ltd. (en adelante, “la empresa”) fue enviada por correo electrónico el 16 de marzo de 2026. El 26 de marzo de 2026, la reunión se llevó a cabo en forma presencial en la sala de reuniones de la empresa, con 11 directores convocados y 11 directores presentes. El secretario del consejo de administración asistió a la reunión, y los altos directivos estuvieron presentes.

La reunión fue presidida por el Sr. Mou Wei, y el proceso de convocatoria y votación cumplió con las disposiciones de la “Ley de sociedades”, los “Estatutos de la empresa” y otras leyes y regulaciones pertinentes, siendo la reunión legal y efectiva.

二、Situación de la revisión de la reunión del consejo de administración

La reunión votó por medio de votación nominal, adoptando las siguientes resoluciones:

Se aprobó el “Informe anual 2025”

Resultados de la votación: 11 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en abstención.

El texto completo del informe anual y su resumen están disponibles en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghái (http://www.sse.com.cn).

Esta propuesta ha sido aprobada por el comité de auditoría del consejo de administración de la empresa. Los directores y los altos directivos han firmado una opinión de confirmación por escrito sobre el “Informe anual 2025”.

Se aprobó el “Informe de sostenibilidad 2025”

Resultados de la votación: 11 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en abstención.

Esta propuesta debe ser sometida a revisión por parte de la asamblea de accionistas.

Se aprobó el “Informe de trabajo del consejo de administración 2025”

Resultados de la votación: 11 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en abstención.

Esta propuesta debe ser sometida a revisión por parte de la asamblea de accionistas.

Se aprobó el “Informe de trabajo del gerente general 2025”

Resultados de la votación: 11 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en abstención.

Se aprobó la propuesta sobre “Elaboración del ‘Sistema de gestión del valor de mercado’”

Resultados de la votación: 11 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en abstención.

Se aprobó la propuesta sobre “Elaboración del ‘Sistema de gestión de compensaciones para directores y altos directivos’”

Resultados de la votación: 11 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en abstención.

Esta propuesta debe ser sometida a revisión por parte de la asamblea de accionistas.

Se aprobó, por ítem, la propuesta sobre “Elaboración del plan de compensación para directores para 2026”

7.1 Se aprobó la propuesta sobre “Elaboración del plan de compensación para el director independiente Li Xuxiu para 2026”

Resultados de la votación: 10 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en abstención.

El director independiente Li Xuxiu se abstuvo de votar sobre esta propuesta.

7.2 Se aprobó la propuesta sobre “Elaboración del plan de compensación para la directora independiente Zhen Hong para 2026”

Resultados de la votación: 10 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en abstención.

La directora independiente Zhen Hong se abstuvo de votar sobre esta propuesta.

7.3 Se aprobó la propuesta sobre “Elaboración del plan de compensación para el director independiente Fan Libo para 2026”

Resultados de la votación: 10 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en abstención.

El director independiente Fan Libo se abstuvo de votar sobre esta propuesta.

7.4 Se aprobó la propuesta sobre “Elaboración del plan de compensación para el director independiente Wang Ping para 2026”

Resultados de la votación: 10 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en abstención.

El director independiente Wang Ping se abstuvo de votar sobre esta propuesta.

7.5 Se aprobó la propuesta sobre “Elaboración del plan de compensación para el director Gao Jian para 2026”

Resultados de la votación: 10 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en abstención.

El director Gao Jian se abstuvo de votar sobre esta propuesta.

7.6 Se aprobó la propuesta sobre “Elaboración del plan de compensación para el director Suo Xusheng para 2026”

Resultados de la votación: 10 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en abstención.

El director Suo Xusheng se abstuvo de votar sobre esta propuesta.

7.7 Se aprobó la propuesta sobre “Elaboración del plan de compensación para el director Zhou Tao para 2026”

Resultados de la votación: 10 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en abstención.

El director Zhou Tao se abstuvo de votar sobre esta propuesta.

Esta propuesta debe ser sometida a revisión por parte de la asamblea de accionistas.

Se aprobó, por ítem, la propuesta sobre “Elaboración del plan de compensación para altos directivos para 2026”

8.1 Se aprobó la propuesta sobre “Elaboración del plan de compensación para el gerente general Gao Jian para 2026”

Resultados de la votación: 10 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en abstención.

El director Gao Jian se abstuvo de votar sobre esta propuesta.

8.2 Se aprobó la propuesta sobre “Elaboración del plan de compensación para los altos directivos no directores para 2026”

Resultados de la votación: 11 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en abstención.

Las propuestas 7 y 8 han sido aprobadas por el comité de compensación y evaluación del consejo de administración de la empresa, y los miembros relacionados se abstuvieron de votar.

Se revisó la propuesta sobre “Compra de un seguro de responsabilidad para directores y altos directivos”

Esta propuesta ha sido revisada y aprobada por el comité de compensación y evaluación del consejo de administración de la empresa, y dado que los miembros del comité de compensación y evaluación del consejo de administración se abstuvieron de votar, la propuesta fue presentada directamente al consejo de administración para su revisión.

Como beneficiarios, todos los directores se abstuvieron de votar. Esta propuesta será presentada directamente a la asamblea de accionistas para su revisión.

Para más detalles, consulte el “Anuncio de la Compañía de Puertos de Rizhao sobre la compra de un seguro de responsabilidad para directores y altos directivos” (临2026-015).

Se aprobó la propuesta sobre “Elaboración del plan de distribución de utilidades para el año 2025”

Resultados de la votación: 11 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en abstención.

El plan de distribución de utilidades para 2025 es: la empresa planea distribuir un dividendo en efectivo de 0.725 yuanes (impuestos incluidos) por cada 10 acciones a todos los accionistas. Hasta el 31 de diciembre de 2025, el capital social total de la empresa es de 3,075,653,888 acciones, lo que equivale a un dividendo en efectivo total de 222,984,906.88 yuanes (impuestos incluidos). De este monto, la empresa ya distribuyó un dividendo en efectivo intermedio de 101,496,578.30 yuanes (0.33 yuanes por cada 10 acciones (impuestos incluidos)) en octubre de 2025 a todos los accionistas. El dividendo en efectivo restante de 121,488,328.58 yuanes (0.395 yuanes por cada 10 acciones (impuestos incluidos)) se completará en un plazo de 2 meses a partir de la fecha en que se adopte la resolución de la asamblea de accionistas.

Para más detalles, consulte el “Anuncio de la Compañía de Puertos de Rizhao sobre el plan de distribución de utilidades para el año 2025” (临2026-016).

Esta propuesta debe ser sometida a revisión por parte de la asamblea de accionistas.

Se aprobó el “Informe de evaluación del control interno para 2025”

Resultados de la votación: 11 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en abstención.

Esta propuesta ha sido aprobada por el comité de auditoría del consejo de administración de la empresa. El informe completo está disponible en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghái (http://www.sse.com.cn).

Se aprobó el “Informe sobre el desempeño del comité de auditoría del consejo de administración para 2025”

Resultados de la votación: 11 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en abstención.

Se aprobó la propuesta sobre “Nombramiento de la entidad de auditoría financiera y de auditoría del control interno para 2026”

Resultados de la votación: 11 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en abstención.

Esta propuesta ha sido aprobada por el comité de auditoría del consejo de administración de la empresa. El consejo de administración aprobó nombrar a la firma de contabilidad Tianjian (sociedad de responsabilidad limitada especial) como la entidad de auditoría financiera y de auditoría del control interno para 2026, con un período de un año. Para más detalles, consulte el “Anuncio de la Compañía de Puertos de Rizhao sobre el cambio de firma de auditoría” (临2026-017).

Esta propuesta debe ser sometida a revisión por parte de la asamblea de accionistas.

Se aprobó el “Informe de liquidación financiera para 2025”

Resultados de la votación: 11 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en abstención.

Esta propuesta ha sido aprobada por el comité de auditoría del consejo de administración de la empresa.

Se aprobó el “Informe de presupuesto financiero para 2026”

Resultados de la votación: 11 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en abstención.

Esta propuesta ha sido aprobada por el comité de auditoría del consejo de administración de la empresa.

Se aprobó la propuesta sobre “Elaboración del plan de operación y producción para 2026”

Resultados de la votación: 11 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en abstención.

Bajo la premisa de garantizar la producción segura, se completará un volumen de carga de 499 millones de toneladas, ingresos de 7,974 millones de yuanes, y una ganancia neta de 576 millones de yuanes, con la ganancia neta atribuible a los propietarios de la empresa matriz de 499 millones de yuanes, y la inversión en activos de 3,424 millones de yuanes.

Se aprobó la propuesta sobre “Elaboración del plan de préstamos para 2026”

Resultados de la votación: 11 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en abstención.

De acuerdo con los planes de operación y producción e inversión de la empresa para 2026, se estima que el monto total de financiamiento será de 8,500 millones de yuanes. Esta propuesta es válida hasta la fecha de la reunión del consejo de administración que revisará el plan de préstamos del siguiente año. El consejo de administración autorizó al presidente a manejar los asuntos de aprobación de préstamos específicos.

Esta propuesta ha sido aprobada por el comité de auditoría del consejo de administración de la empresa.

Se aprobó la propuesta sobre “Informe de evaluación continua de riesgos de la Compañía de Responsabilidad Limitada de Finanzas del Grupo de Puertos de Shandong”

Resultados de la votación: 8 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en abstención.

Los directores relacionados Mou Wei, Bian Ke y Li Yongjin se abstuvieron de votar sobre esta propuesta.

Para más detalles, consulte el “Anuncio de la Compañía de Puertos de Rizhao sobre el Informe de Evaluación Continua de Riesgos de la Compañía de Responsabilidad Limitada de Finanzas del Grupo de Puertos de Shandong” (临2026-018).

Se aprobó la propuesta sobre “Transacciones relacionadas con el Grupo de Construcción de Puertos de Shandong”

Resultados de la votación: 8 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en abstención.

Los directores relacionados Mou Wei, Bian Ke y Li Yongjin se abstuvieron de votar sobre esta propuesta.

Para más detalles, consulte el “Anuncio de la Compañía de Puertos de Rizhao sobre las transacciones relacionadas con el Grupo de Construcción de Puertos de Shandong” (临2026-019).

Esta propuesta ha sido aprobada por la reunión especial de los directores independientes de la empresa.

Esta propuesta debe ser sometida a revisión por parte de la asamblea de accionistas.

Se aprobó la propuesta sobre “Transacciones relacionadas con el Grupo de Equipos de Maquinaria de Shandong”

Resultados de la votación: 8 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en abstención.

Los directores relacionados Mou Wei, Bian Ke y Li Yongjin se abstuvieron de votar sobre esta propuesta.

Para más detalles, consulte el “Anuncio de la Compañía de Puertos de Rizhao sobre las transacciones relacionadas con el Grupo de Equipos de Maquinaria de Shandong” (临2026-020).

Esta propuesta ha sido aprobada por la reunión especial de los directores independientes de la empresa.

Esta propuesta debe ser sometida a revisión por parte de la asamblea de accionistas.

Se aprobó la propuesta sobre “Transacciones relacionadas con la subsidiaria controlada por el Grupo de Energía de Shandong”

Resultados de la votación: 10 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en abstención.

El director relacionado Yuan Yong se abstuvo de votar sobre esta propuesta.

Para más detalles, consulte el “Anuncio de la Compañía de Puertos de Rizhao sobre las transacciones relacionadas con la subsidiaria controlada por el Grupo de Energía de Shandong” (临2026-021).

Esta propuesta ha sido aprobada por la reunión especial de los directores independientes de la empresa.

Se aprobó la propuesta sobre “Evaluación y mejora del ‘Plan de Mejora de Valor de 2025’ y el ‘Plan de Acción de Aumento de Calidad y Eficiencia’”

Resultados de la votación: 11 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en abstención.

Para más detalles, consulte el “Anuncio de la Compañía de Puertos de Rizhao sobre la evaluación y mejora del ‘Plan de Mejora de Valor de 2025’ y el ‘Plan de Acción de Aumento de Calidad y Eficiencia’” (临2026-022).

Se aprobó la propuesta sobre “Convocatoria de la asamblea de accionistas del año 2025”

Resultados de la votación: 11 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en abstención.

La asamblea de accionistas de la empresa para el año 2025 se llevará a cabo en un futuro cercano, y los detalles específicos sobre la fecha y el lugar de la reunión serán notificados por separado.

Se anuncia esto.

● Documentos de registro

Resoluciones de la vigésima tercera reunión del consejo de administración;
Resoluciones de la octava reunión del comité especial de directores independientes;
Resoluciones de la tercera reunión del comité de compensación y evaluación del consejo de administración;
Resoluciones de la duodécima reunión del comité de auditoría del consejo de administración.

Consejo de administración de la Compañía de Puertos de Rizhao, Ltd.

27 de marzo de 2026

Código de valores: 600017 Nombre del valor: Puertos de Rizhao Número: 2026－021

Compañía de Puertos de Rizhao, Ltd.

Anuncio sobre las transacciones relacionadas con la subsidiaria controlada por el Grupo de Energía de Shandong para el año 2026

La junta directiva de la empresa y todos los directores garantizan que el contenido de este anuncio no contiene ninguna declaración falsa, engañosa o omisiones importantes, y asumen la responsabilidad legal por la veracidad, precisión y integridad de su contenido.

Importante contenido a destacar:

● Tipo de transacción: se espera que sea una transacción relacionada de rutina.

● Monto de la transacción esperado: en el año 2026, se espera que la Compañía de Puertos de Rizhao y sus subsidiarias controladas (en adelante, “la empresa” o “la compañía”) proporcionen servicios de operación portuaria a la subsidiaria controlada del Grupo de Energía de Shandong por un monto no superior a 250 millones de yuanes.

● El precio de esta transacción relacionada se basa en el precio de mercado y se lleva a cabo de manera pública, justa y equitativa, donde los estándares de precio relacionados son los mismos que los precios en transacciones con partes no relacionadas en condiciones equivalentes, y la ocurrencia de la transacción relacionada no formará una dependencia de la compañía hacia la parte relacionada.

● Esta transacción relacionada no necesita ser sometida a revisión por parte de la asamblea de accionistas.

一、Descripción de la transacción relacionada

El 4 de noviembre de 2025, la empresa divulgó el “Anuncio sobre la reducción de la participación de los accionistas que poseen más del 5% de las acciones a menos del 5%”, y la proporción de acciones de la empresa poseídas por el Grupo de Energía de Shandong y sus partes relacionadas se redujo a menos del 5%. De acuerdo con las “Reglas de cotización de acciones de la Bolsa de Shanghái”, en los últimos 12 meses, las personas jurídicas (o cualquier otra organización) que poseen más del 5% de las acciones de la empresa cotizada y sus partes relacionadas serán consideradas partes relacionadas de la empresa. La compañía proporciona servicios de carga, transbordo, manipulación y almacenamiento de mercancías portuarias a la subsidiaria controlada del Grupo de Energía de Shandong y obtiene ingresos, lo que constituye una transacción relacionada. Esta transacción relacionada está dentro del ámbito de aprobación del consejo de administración y no necesita ser sometida a revisión por parte de la asamblea de accionistas.

二、Descripción de la parte relacionada

（一）Descripción de la relación de la parte relacionada

El Grupo de Energía de Shandong es una entidad jurídica que ha poseído más del 5% de las acciones de la empresa en los últimos 12 meses, y la subsidiaria controlada del Grupo de Energía de Shandong es una parte relacionada de la empresa. Las subsidiarias controladas del Grupo de Energía de Shandong incluyen, entre otras, a Yanzhou Coal Mining Company Limited, Wubotech Co., Ltd., Zaozhuang Mining (Group) Co., Ltd., y Shandong Xinjulong Energy Co., Ltd.

（二）Información básica de la parte relacionada

Nombre de la empresa: Grupo de Energía de Shandong, Ltd.

Código de crédito social unificado: 91370000166120002R

Tipo: Sociedad de responsabilidad limitada (controlada por el estado)

Dirección registrada: No. 28, Shunhua Road, Zona de Desarrollo de Alta Tecnología, Jinan, Shandong

Representante legal: Li Wei

Capital registrado: 30,200 millones de yuanes

Fecha de establecimiento: 12 de marzo de 1996

Ámbito de negocio: Gestión de activos estatales dentro del alcance autorizado; inversión y gestión en áreas de productos de recursos como carbón, energía de carbón, química del carbón, fabricación de equipos de alta gama, nuevos materiales de energía, comercio de logística moderna, petróleo y gas, investigación técnica y consultoría de gestión, alta tecnología, finanzas, etc.; planificación, organización y coordinación de las actividades de producción y operación de las empresas subordinadas en las áreas mencionadas. Consultoría de inversiones; publicación de revistas, instalación, apertura, mantenimiento y venta de equipos de transmisión de radio y televisión; servicios de telecomunicaciones de valor agregado dentro del alcance aprobado; contratación de proyectos de ingeniería dentro del alcance de los certificados aprobados; y envío de personal necesario para la implementación de proyectos de ingeniería en el extranjero, etc. (Las actividades solo se limitan a las sucursales): utilización integral de calor residual de calefacción y generación de energía; transporte por carretera; procesamiento de madera; instalación y mantenimiento de tuberías de agua y calefacción; restaurantes, hoteles; extracción y venta de agua; exploración geológica, extracción, selección, tratamiento y venta de oro, metales preciosos y metales no ferrosos, así como servicios técnicos. Actividades publicitarias; venta de productos mecánicos y eléctricos, ropa, productos textiles y de goma; negocios de importación y exportación dentro del alcance registrado; paisajismo; alquiler de propiedades, tierras y equipos; desarrollo de tecnología de carbón, química del carbón y energía de carbón; producción y venta de materiales de construcción y sulfato de amonio (polvo cristalino blanco); fabricación, instalación, mantenimiento y venta de equipos mineros, equipos electromecánicos, equipos completos y piezas; decoración y renovación; instalación, mantenimiento y venta de equipos eléctricos; venta de piezas de maquinaria general; tratamiento de aguas residuales y venta de aguas residuales tratadas; desarrollo inmobiliario y gestión de propiedades; venta de productos diarios, artesanías, materiales metálicos y equipos de gas; transporte de mercancías por ferrocarril (autotransportistas dentro del área). (Los proyectos que deben ser aprobados por la ley solo pueden llevarse a cabo después de la aprobación de los departamentos correspondientes)

（三）Otras aclaraciones

La empresa es independiente de la parte relacionada mencionada anteriormente en términos de propiedad, negocios, activos, derechos de deuda y personal.

三、Monto esperado de transacción relacionada para 2026

Según estimaciones, se espera que en 2026 la empresa proporcione servicios de operación portuaria a la subsidiaria controlada del Grupo de Energía de Shandong por un monto no superior a 250 millones de yuanes.

Si se excede el monto esperado mencionado anteriormente y el exceso alcanza el estándar de revisión del consejo de administración o de la asamblea de accionistas, la empresa presentará el monto excedente para su revisión y divulgación de acuerdo con las regulaciones pertinentes de las “Reglas de cotización de acciones de la Bolsa de Shanghái”.

四、Base de fijación de precios para la transacción relacionada

La empresa proporciona servicios de carga, transbordo, manipulación y almacenamiento de mercancías portuarias a la subsidiaria controlada del Grupo de Energía de Shandong, siguiendo los principios de transparencia, equidad y justicia, basándose en precios de mercado, y la política de precios es la misma que la de otros clientes no relacionados.

Los precios de las transacciones relacionadas entre la empresa y la subsidiaria controlada del Grupo de Energía de Shandong son justos y no perjudican los intereses de la empresa y sus accionistas, y no tendrán un impacto negativo en la capacidad de operación sostenible de la empresa.

五、Situación de revisión de transacciones relacionadas

（一）La empresa celebró la vigésima tercera reunión del octavo consejo de administración el 26 de marzo de 2026, donde se aprobó la propuesta sobre “Transacciones relacionadas con la subsidiaria controlada del Grupo de Energía de Shandong”, con un resultado de votación de 10 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en abstención. El director relacionado Yuan Yong se abstuvo de votar sobre esta propuesta.

（二）Esta transacción relacionada fue aprobada en una reunión especial de directores independientes antes de ser presentada al consejo de administración para su revisión.

（三）Esta transacción relacionada no necesita ser presentada a la asamblea de accionistas para su revisión.

六、Firma de la transacción relacionada

La empresa firmará el acuerdo relacionado con la operación portuaria de acuerdo con los precios de mercado después de que el consejo de administración lo apruebe.

七、Documentos de referencia

（一）Resoluciones de la octava reunión especial de directores independientes;

（二）Resoluciones de la vigésima tercera reunión del octavo consejo de administración.

Se anuncia esto.

Consejo de administración de la Compañía de Puertos de Rizhao, Ltd.

27 de marzo de 2026

Código de valores: 600017 Nombre del valor: Puertos de Rizhao Anuncio número: 2026－019

Compañía de Puertos de Rizhao, Ltd.

Anuncio sobre las transacciones relacionadas con el Grupo de Construcción de Puertos de Shandong

Importante contenido a destacar:

● La transacción mencionada en este anuncio constituye una transacción relacionada entre la empresa y la parte relacionada, pero no constituye una reestructuración de activos significativa según lo estipulado en las “Reglas de gestión de reestructuración significativa de activos de las empresas cotizadas”.

● La subsidiaria controlada de la empresa y el accionista mayoritario, el Grupo de Puertos de Rizhao, han realizado una transacción relacionada con la subsidiaria del Grupo de Construcción de Puertos de Shandong, con un monto total del contrato de 793,538,100 yuanes.

● Esta transacción relacionada aún debe ser presentada a la asamblea de accionistas para su revisión.

一、Descripción de la transacción

Recientemente, el Grupo de Construcción de Puertos de Shandong (en adelante, “Grupo de Construcción de Puertos”) ganó la licitación para los proyectos de la subsidiaria controlada de la empresa, la Compañía de Desarrollo de Contenedores de Puertos de Rizhao (en adelante, “Compañía de Desarrollo de Contenedores”), la Compañía de Puertos de Rizhao Lanshan (en adelante, “Compañía de Puertos Lanshan”) y la Compañía de Muelles Baolan de Puertos de Rizhao (en adelante, “Compañía de Muelles Baolan”). Según las “Reglas de cotización de acciones de la Bolsa de Shanghái” y otras regulaciones pertinentes, estas transacciones constituyen transacciones relacionadas entre la subsidiaria controlada de la empresa y la parte relacionada.

Hasta esta transacción relacionada, además de las transacciones relacionadas que ya han sido presentadas a la asamblea de accionistas para su revisión, la empresa y sus subsidiarias han realizado un total de 10 transacciones relacionadas de tipo de licitación de proyectos con el Grupo de Construcción de Puertos en los últimos 12 meses, con un monto total de contrato de 794 millones de yuanes, alcanzando más de 30 millones de yuanes y representando más del 5% del valor absoluto del patrimonio neto auditado de la empresa en el último período, requiriendo la aprobación de la asamblea de accionistas.

二、Descripción de la parte relacionada

（一）Descripción de la relación de la parte relacionada

El Grupo de Construcción de Puertos es una subsidiaria controlada del Grupo de Puertos de Rizhao, que es el accionista mayoritario de la empresa.

（二）Información básica de la parte relacionada

Nombre de la parte relacionada: Grupo de Construcción de Puertos de Shandong

Código de crédito social unificado: 91371100X1359336XD

Tipo de empresa: Otra sociedad de responsabilidad limitada

Representante legal: Zou Dejian

Capital registrado: 1,974,551,000 yuanes

Fecha de establecimiento: 3 de septiembre de 2001

Dirección: No. 98, Lianyun Port Road, Rizhao

Ámbito de negocio: Excavación de tierra, voladuras e ingeniería de demolición bajo el agua (vigente según licencia); instalación de tuberías de presión (vigente según licencia); instalación y mantenimiento de maquinaria de elevación (vigente según licencia); operación de mantenimiento de instalaciones portuarias (vigente según licencia); contratación de proyectos de ingeniería en el extranjero que sean adecuados para su capacidad, escala y desempeño; envío de personal necesario para la implementación de proyectos de ingeniería en el extranjero (vigente según licencia). Construcción de proyectos de puertos y canales; construcción de edificios, estructuras de acero, cimentaciones y obras viales municipales; producción de hormigón premezclado y elementos prefabricados; fabricación de equipos de transporte; instalación de equipos de construcción; alquiler de maquinaria; venta de asfalto (excluyendo productos químicos peligrosos). Otras actividades auxiliares de transporte acuático; carga y descarga. Se realizarán actividades de ingeniería de transporte acuático, así como diseño y exploración (ingeniería geotécnica, mediciones de ingeniería) dentro del alcance de la licencia. (Los proyectos que deben ser aprobados por la ley solo pueden llevarse a cabo después de la aprobación de los departamentos correspondientes)

（三）Situación financiera de la parte relacionada

Hasta el 31 de diciembre de 2025, el total de activos del Grupo de Construcción de Puertos es de 17,158 millones de yuanes, y el patrimonio neto es de 3,613 millones de yuanes. Desde enero hasta diciembre de 2025, el Grupo de Construcción de Puertos generó ingresos de 6,396 millones de yuanes y una ganancia neta de 191 millones de yuanes (datos auditados).

（四）Otras aclaraciones

La empresa y sus subsidiarias son independientes de la parte relacionada mencionada anteriormente en términos de propiedad, negocios, activos, derechos de deuda y personal.

三、Nombre y monto de la transacción relacionada

Unidad: diez mil yuanes

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四、Contenido principal de la transacción relacionada

Expansión del área de muelles en el puerto de Shijiu de Rizhao, construcción de toldos y almacenes, construcción de líneas de tierra en la subestación dentro del puerto, y obras de remodelación de carreteras.

El proyecto mencionado se ubica en el área del puerto de Shijiu de Rizhao, y los principales trabajos de construcción incluyen la expansión del área de muelles en la zona sur #14#15, construcción de toldos en el muelle #18, obras de almacén en la segunda carretera del puerto, construcción de líneas de tierra para el proyecto de la estación de 110kV en el puerto, y obras de remodelación de la carretera en la zona este. Esta transacción relacionada consta de varios contratos individuales.

Construcción del edificio de espera de la zona sur 1 del puerto de Lanshan de Rizhao, subestación y canalizaciones eléctricas en el puerto.

El proyecto mencionado se ubica en el puerto de Lanshan de Rizhao, y los principales trabajos de construcción incluyen la construcción del edificio de espera de la zona sur 1, subestación y canalizaciones eléctricas en el puerto. Esta transacción relacionada consta de varios contratos individuales.

Dragado de la zona de operaciones norte del puerto de Lanshan de Rizhao, y obras de apoyo para el área de muelles.

El proyecto mencionado se ubica en la zona de operaciones norte del puerto de Lanshan de Rizhao, y los principales trabajos de construcción incluyen dragado del área de puerto y vías de navegación, y obras de apoyo para el área de muelles de mineral.

五、Base de fijación de precios para la transacción relacionada

Las transacciones relacionadas mencionadas se fijan en base al precio de mercado, y se determinan según los resultados de las licitaciones. Estas transacciones siguen principios de transparencia, equidad y justicia. Los precios son justos y no perjudican los intereses de la empresa y sus accionistas, y no tendrán un impacto negativo en la capacidad de operación sostenible de la empresa.

六、Impacto de la transacción relacionada en la empresa

Las transacciones relacionadas mencionadas son esenciales para las operaciones de la empresa, y contribuyen a optimizar aún más la infraestructura de la empresa, mejorando el nivel de servicio portuario y la competitividad en el mercado.

七、Situación de revisión de la transacción relacionada

（一）La empresa celebró la vigésima tercera reunión del octavo consejo de administración el 26 de marzo de 2026, donde se aprobó la propuesta sobre “Transacciones relacionadas con el Grupo de Construcción de Puertos de Shandong”, con un resultado de votación de 8 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en abstención. Los directores relacionados Mou Wei, Bian Ke y Li Yongjin se abstuvieron de votar.

（二）Esta transacción relacionada fue aprobada en una reunión especial de directores independientes antes de ser presentada al consejo de administración para su revisión.

（三）Esta transacción relacionada aún debe ser presentada a la asamblea de accionistas para su revisión, y los accionistas relacionados, el Grupo de Puertos de Rizhao y la Compañía de Puertos de Lanshan de Rizhao, deben abstenerse de votar.

八、Situación de firma del contrato

De acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes, siguiendo los principios de equidad, razonabilidad y beneficio mutuo, se firmará un contrato con la parte relacionada sujeto a condiciones efectivas.

九、Documentos de referencia

（一）Resoluciones de la octava reunión especial de directores independientes;

（二）Resoluciones de la vigésima tercera reunión del octavo consejo de administración.

Se anuncia esto.

Consejo de administración de la Compañía de Puertos de Rizhao, Ltd.

27 de marzo de 2026

Código de valores: 600017 Nombre del valor: Puertos de Rizhao Anuncio número: 2026－016

Compañía de Puertos de Rizhao, Ltd.

Anuncio sobre el plan de distribución de utilidades para el año 2025

Importante contenido a destacar:

● Proporción de distribución por acción: la propuesta de distribución de utilidades para el año 2025 de la empresa es de 0.0725 yuanes en efectivo (impuestos incluidos) por acción. La empresa ya distribuyó un dividendo en efectivo intermedio de 0.033 yuanes (impuestos incluidos) a todos los accionistas en octubre de 2025, y el dividendo en efectivo restante (0.0395 yuanes (impuestos incluidos) por acción) se completará en un plazo de 2 meses a partir de la fecha de adopción de la resolución de la asamblea de accionistas.

● Esta distribución de utilidades se basa en el capital social total registrado en la fecha de registro de derechos, y la fecha específica se indicará en el anuncio de implementación de la distribución de derechos.

● Si hay cambios en el capital social total de la empresa antes de la fecha de registro de derechos, la empresa mantendrá la cantidad de distribución por acción sin cambios, ajustando el total de la distribución en consecuencia, y anunciará por separado la situación de ajuste específico.

一、Contenido de la propuesta de distribución de utilidades

（一）Contenido específico de la propuesta de distribución de utilidades

Después de la auditoría de la firma de contabilidad Zhihua (sociedad de responsabilidad limitada especial), al 31 de diciembre de 2025, los beneficios acumulados disponibles para distribución de la Compañía de Puertos de Rizhao (en adelante, “la empresa”) son de 5,115 millones de yuanes. Según la decisión del consejo de administración, la empresa planea distribuir utilidades basándose en el capital social total registrado en la fecha de registro de derechos. La propuesta de distribución de utilidades es la siguiente:

La empresa planea distribuir 0.0395 yuanes (impuestos incluidos) en efectivo por acción a todos los accionistas. Hasta el 31 de diciembre de 2025, el capital social total de la empresa es de 3,075,653,888 acciones, lo que equivale a un total de aproximadamente 121,488,328.58 yuanes en efectivo a distribuir. La distribución total de efectivo de la empresa para el año 2025 (incluyendo el dividendo en efectivo intermedio ya distribuido de 101,496,578.30 yuanes) es de 222,984,906.88 yuanes, representando el 45.07% de la ganancia neta atribuible a los accionistas de la empresa en este año.
Si desde la fecha de divulgación de este anuncio hasta la fecha de registro de derechos ocurre un cambio en el capital social total debido a la conversión de bonos convertibles, recompra de acciones, recompra de acciones por incentivos de acciones, o recompra de acciones en reestructuraciones significativas, entre otros, la empresa mantendrá la cantidad de distribución por acción sin cambios y ajustará el total de la distribución en consecuencia. Si hay cambios en el capital social total, se realizará un anuncio separado sobre la situación de ajuste específico.

Esta propuesta de distribución de utilidades debe ser sometida a revisión por parte de la asamblea de accionistas.

（二）Posibilidad de que surjan otros riesgos de advertencia

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二、Procedimiento de decisión cumplido por la empresa

La empresa celebró la vigésima tercera reunión del octavo consejo de administración el 26 de marzo de 2026, donde se aprobó la propuesta sobre “Elaboración del plan de distribución de utilidades para el año 2025”, aprobando esta propuesta de distribución de utilidades y acordando presentarla para su revisión en la asamblea de accionistas del año 2025.

三、Advertencias sobre riesgos relacionados

Esta propuesta de distribución de utilidades considera la etapa de desarrollo

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