四川天味食品集团股份有限公司2026年第二次臨時株主総会決議公告

証券コード：603317 証券略称：天味食品 公告番号：2026-032

四川天味食品グループ株式会社

2026年第二回臨時株主総会決議公告

当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重要な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について法的責任を負います。

重要内容の提示：

● 今回の会議で否決された議案はありません：無

一、会議の開催及び出席状況

(一)株主総会の開催日時：2026年3月17日

(二)株主総会の開催場所：成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会議室

(三)出席した普通株主及び議決権を回復した優先株主とその持株状況：

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(四)議決方式が『会社法』及び『会社定款』の規定に適合しているか、会議の進行状況等。

議決方式は『会社法』『会社定款』の規定に適合しており、今回の株主総会は董事長の邓文氏が主催しました。

(五)会社の取締役及び取締役会秘書の出席状況

1、在任取締役8名、出席者8名、取締役の邓文氏が現場会議に出席、取締役の唐璐氏、于志勇氏、吴学军氏、蒋耀超氏、独立取締役の吕先锫氏、独立取締役の陈祥贵氏、独立取締役の李铃氏がビデオ通話方式で参加；

2、会社の副社長の沈松林氏、財務担当の汪悦氏、取締役会秘書の李燕桥氏が会議に出席。

二、議案審議状況

(一)非累積投票議案

1、議案名称：《一時的に闲置されている自己資金を使用したキャッシュマネジメントに関する議案》

審議結果：通過

投票状況：

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2、議案名称：《一時的に闲置されている募集資金を使用したキャッシュマネジメントに関する議案》

審議結果：通過

投票状況：

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(二)重大事項に関する5%以下の株主の投票状況

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(三)議案投票に関する説明

該当なし。

三、弁護士の証明状況

1、今回の株主総会を証明する弁護士事務所：国浩弁護士（成都）事務所

弁護士：刘小进、李伟

2、弁護士証明の結論意見：

会社の今回は株主総会の招集及び開催手続き、出席者及び招集者の資格、会議の投票手続きは『会社法』『上場会社株主総会規則』等の法律、規則、規範的文書及び『会社定款』の関連規定に適合しており、投票結果は合法かつ有効です。

ここに公告します。

四川天味食品グループ株式会社取締役会

2026年3月18日

● インターネット公告文書

証明された弁護士事務所の主任が署名し、印章が押された法的意見書

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