Jiangxi Woge Optoelectronics Group Co., Ltd. Aviso de Resolução da Quinta Reunião do Conselho de Administração da Quinta Sessão

证券 código: 603773 证券简称: 沃格光电 公告编号: 2026-007

Jiangxi沃格光电集团股份有限公司

Quinta reunião do conselho de administração do quinto mandato

O conselho de administração da nossa empresa e todos os diretores garantem que o conteúdo deste anúncio não contém qualquer registo falso, declaração enganosa ou omissão significativa, e assumem a responsabilidade legal pela veracidade, precisão e integridade do seu conteúdo.

I. Situação da convocação da reunião do conselho de administração

Jiangxi沃格光电集团股份有限公司 (doravante designada como “empresa”) realizou a quinta reunião do conselho de administração do quinto mandato a 27 de março de 2026, por meio de comunicação. O aviso da reunião foi enviado a todos os diretores por telefone, e-mail, entre outros, a 24 de março de 2026. Esta reunião foi convocada pela Sra. Zhang ChunJiao, e 6 diretores estavam presentes para votação, com 6 diretores efetivamente participando da votação. A convocação, realização e procedimentos de votação da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes da Lei das Sociedades da República Popular da China e dos Estatutos da Empresa, sendo legais e válidos.

II. Situação da deliberação da reunião do conselho de administração

(1) Aprovação da proposta sobre a eleição do presidente do conselho de administração da empresa

Resultado da votação: 6 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos em branco, a proposta foi aprovada.

Recentemente, a empresa recebeu o relatório do Sr. Yi Weihua sobre a sua renúncia ao cargo de presidente e diretor. Para garantir o funcionamento normativo do conselho de administração da empresa, o conselho aprovou a eleição da Sra. Zhang ChunJiao como presidente do conselho de administração da empresa. O mandato será desde a data da aprovação desta reunião do conselho até o término do mandato do quinto conselho de administração (ou seja, 16 de novembro de 2028). Além disso, de acordo com as disposições relevantes dos Estatutos da Empresa, o presidente é o representante legal da empresa, e a renúncia do presidente será considerada como uma renúncia simultânea do representante legal. Portanto, em vista da mudança de presidente da empresa, o representante legal da empresa será alterado para a Sra. Zhang ChunJiao. O conselho de administração autorizou a equipe de gestão da empresa a designar uma pessoa específica para lidar com os procedimentos de registro de mudança relacionados.

O conteúdo específico pode ser encontrado no anúncio divulgado pela empresa no mesmo dia no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) intitulado “Anúncio da Jiangxi沃格光电集团股份有限公司 sobre a renúncia do presidente e a eleição de um novo presidente, mudança do representante legal” (número do anúncio: 2026-008).

(2) Aprovação da proposta sobre o ajuste dos membros do comitê de estratégia do quinto conselho de administração da empresa

Resultado da votação: 6 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos em branco, a proposta foi aprovada.

Devido à mudança de presidente, o conselho de administração ajustou os membros do comitê de estratégia: elegeu a Sra. Zhang ChunJiao como presidente do comitê de estratégia do quinto conselho de administração (convocadora). Seu mandato será desde a data da aprovação desta reunião do conselho até o término do mandato deste conselho.

(3) Aprovação da proposta sobre o ajuste dos membros do comitê de nomeação do quinto conselho de administração da empresa

Resultado da votação: 6 votos a favor, 0 votos contra, 0 votos em branco, a proposta foi aprovada.

Devido à mudança de presidente, o conselho de administração ajustou os membros do comitê de nomeação: elegeu a Sra. Zhang ChunJiao como membro do comitê de nomeação do quinto conselho de administração. Seu mandato será desde a data da aprovação desta reunião do conselho até o término do mandato deste conselho.

Assim, fica o anúncio.

Conselho de Administração da Jiangxi沃格光电集团股份有限公司

28 de março de 2026

证券 código: 603773 证券简称: 沃格光电 公告编号: 2026-008

Jiangxi沃格光电集团股份有限公司

Anúncio sobre a renúncia do presidente e a eleição de um novo presidente, mudança do representante legal

O conselho de administração da nossa empresa e todos os diretores garantem que o conteúdo deste anúncio não contém qualquer registo falso, declaração enganosa ou omissão significativa, e assumem a responsabilidade legal pela veracidade, precisão e integridade do seu conteúdo.

Destaque dos conteúdos importantes:

● O conselho de administração da Jiangxi沃格光电集团股份有限公司 (doravante designada como “empresa”) recebeu recentemente o relatório de renúncia por escrito do Sr. Yi Weihua. O Sr. Yi Weihua, por motivos pessoais, solicitou a renúncia ao cargo de presidente da empresa (representante legal), diretor e membro de vários comitês especializados do conselho de administração. Após a sua renúncia, o Sr. Yi Weihua continuará a trabalhar nas subsidiárias da empresa, como a Hubei Tonggewei. O relatório de renúncia entra em vigor a partir da data da sua entrega ao conselho.

I. Situação básica da saída antecipada

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O Sr. Yi Weihua cumpriu suas obrigações com dedicação e diligência durante o seu mandato, e o conselho de administração agradece sinceramente as contribuições excepcionais do Sr. Yi Weihua para o desenvolvimento da empresa!

II. Impacto da saída na empresa

De acordo com a Lei das Sociedades, os Estatutos da Empresa e as disposições relevantes, a renúncia do Sr. Yi Weihua não resultou em um número de membros do conselho inferior ao mínimo legal, e não afetará o funcionamento normal do conselho de administração da empresa nem a gestão operacional normal da empresa.

Antes de sua saída, o Sr. Yi Weihua já havia realizado a transição de trabalho de acordo com o sistema de gestão de saídas da empresa. A empresa já convocou a quinta reunião do conselho de administração do quinto mandato a 27 de março de 2026, e elegeu um novo presidente. A empresa irá, de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis e as disposições dos Estatutos da Empresa, realizar o processo legal de substituição do novo diretor o mais rápido possível.

III. Situação da eleição do presidente da empresa

Para garantir o funcionamento normativo do conselho de administração da empresa e a estabilidade da gestão, de acordo com a Lei das Sociedades e os Estatutos da Empresa, a empresa convocou a quinta reunião do conselho de administração do quinto mandato a 27 de março de 2026, onde foi aprovada a proposta sobre a eleição do presidente do conselho de administração da empresa, elegendo a Sra. Zhang ChunJiao (currículo em anexo) como presidente do conselho de administração da empresa.

O mandato da Sra. Zhang ChunJiao será desde a data da aprovação desta reunião do conselho até o término do mandato do quinto conselho de administração (ou seja, 16 de novembro de 2028).

IV. Situação do ajuste dos membros dos comitês especializados do conselho

De acordo com os Estatutos da Empresa e as diretrizes de implementação de cada comitê especializado, o conselho de administração fez ajustes em alguns membros dos comitês especializados do quinto conselho de administração, elegendo a Sra. Zhang ChunJiao para assumir os cargos de presidente do comitê de estratégia (convocadora) e membro do comitê de nomeação anteriormente ocupados pelo Sr. Yi Weihua.

V. Situação da mudança do representante legal

De acordo com as disposições dos Estatutos da Empresa: “O presidente é o representante legal da empresa. A renúncia do presidente será considerada como uma renúncia simultânea do representante legal.” Em vista de que a Sra. Zhang ChunJiao foi eleita como presidente da empresa, o representante legal da empresa será alterado do Sr. Yi Weihua para a Sra. Zhang ChunJiao. A empresa irá realizar rapidamente os procedimentos legais para a alteração do registro e arquivamento de acordo com as normas.

Assim, fica o anúncio.

Conselho de Administração da Jiangxi沃格光电集团股份有限公司

28 de março de 2026

Zhang ChunJiao: mulher, nascida em dezembro de 1972, nacionalidade chinesa, formação universitária. Já ocupou cargos como assistente do gerente geral, vice-gerente geral, gerente geral e responsável pelo centro de marketing, assistente especial do presidente na empresa沃格光电. A Sra. Zhang ChunJiao, como cofundadora da empresa, possui quase 20 anos de experiência na indústria de exibição optoeletrônica, com um julgamento perspicaz sobre as direções de aplicação do mercado de produtos optoeletrônicos, e possui vasta experiência em desenvolvimento e aplicação de novos produtos e gestão da cadeia de suprimentos. Desde novembro de 2022, é diretora e gerente geral da沃格光电 e atualmente é presidente da empresa.