Grupo financiero vinculado a la familia Trump investigado por comité del Congreso por estafas con acciones chinas

Un comité del Congreso liderado por republicanos ha exigido información a una firma financiera vinculada a la familia Trump sobre su papel en la facilitación de las ofertas públicas iniciales (OPI) de acciones chinas implicadas en esquemas de pump-and-dump.

Dominari Securities, cuyo empresa matriz cuenta con Donald Trump Jr y Eric Trump como miembros de su consejo asesor, es uno de los tres suscriptores estadounidenses de las OPIs que recibieron cartas el domingo del comité de la Cámara sobre China, encabezado por el congresista republicano John Moolenaar.

Las cartas bipartidistas indicaron que Dominari Securities, Revere Securities y D Boral Capital habían suscrito las OPIs de empresas chinas de pequeña capitalización que luego estuvieron involucradas en esquemas de manipulación bursátil orquestados por “redes de crimen organizado” en China y países “alineados” con el Partido Comunista Chino.

“Estos centros de estafa defraudan a los hogares estadounidenses mediante esquemas coordinados de ‘pump and dump’ que involucran manipulación de acciones con empresas fachada chinas listadas en bolsas estadounidenses, las cuales su firma parece facilitar”, dijeron Moolenaar y el miembro de mayor rango del comité, el demócrata Ro Khanna, en cada una de las tres cartas.

Dominari Securities, una firma de corretaje con sede en el Trump Tower de Nueva York, justo unos pisos debajo de la Organización Trump, es propiedad de Dominari Holdings, en la que el hijo del presidente Donald Trump, Eric Trump, es el cuarto mayor accionista. Eric Trump y Donald Trump Jr se unieron al consejo asesor de la compañía en diciembre de 2024.

Kyle Wool, presidente de Dominari, trabajó anteriormente en Revere. El año pasado, Wool dijo al FT que fue presentado a los hermanos Trump a través de eventos benéficos en clubes de golf de Long Island.

Dominari afirmó haber recibido la carta y que respondería “en su debido momento”. Revere, D Boral, la Organización Trump y Wool no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Las investigaciones del comité marcan una escalada en los esfuerzos de legisladores y reguladores para frenar sospechosos esquemas de “pump and dump” o “ramp and dump”, en los que las personas inflan artificialmente el precio de una acción para luego vender rápidamente sus propias acciones y obtener beneficios. Estos esquemas se han proliferado en los mercados de capital de EE. UU. en los últimos años.

“La magnitud de este fraude habilitado por el PCC es asombrosa”, dijeron Moolenaar y Khanna. A Dominari, Revere y D Boral se les ha dado hasta este viernes para proporcionar información sobre su trabajo en las OPIs de acciones chinas potencialmente manipuladas.

Las cartas llegan después de que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) lanzara en septiembre un grupo de trabajo para abordar a los “guardianes”, particularmente auditores y suscriptores, que facilitan “posibles violaciones de leyes de valores relacionadas con empresas de jurisdicciones extranjeras como China”.

El verano pasado, el FBI informó que había visto un aumento del 300 por ciento en las quejas de víctimas “referentes a fraudes de acciones pump and dump” en comparación con el año anterior. El FT informó previamente que los inversores habían perdido miles de millones de dólares apostando por pequeñas acciones chinas listadas en EE. UU. que cayeron de valor poco después de ser promocionadas intensamente en redes sociales.

“Los archivos públicos de la SEC identifican a Dominari como suscriptor de emisores chinos que posteriormente estuvieron asociados con sospechas de manipulación… varios de los cuales han sido objeto de suspensiones de negociación por parte de la SEC o han experimentado caídas de precios superiores al 80 por ciento”, decía la carta a Dominari.

El Departamento de Justicia había obtenido acusaciones criminales contra 10 individuos vinculados a China y confiscado más de 214 millones de dólares en ganancias fraudulentas, añadieron las cartas.

Dominari Securities y Revere también actúan como asesores de Aureus Greenway Holdings, operador de clubes de golf, que el lunes anunció planes de fusionarse con una empresa de drones que trabaja con el Pentágono.

Donald Trump Jr y Eric Trump son descritos por AGH como “inversores destacados” en el acuerdo.

En 2024, D Boral Capital — entonces llamada EF Hutton — ayudó a la compañía de medios de la familia Trump, Trump Media & Technology Group, a salir a bolsa mediante una fusión con Digital World Acquisition Corp.