él lavó miles de millones en Bitcoin robado a través de su propia exchange, luchó contra 3 países en la corte durante 7 años y salió libre en un intercambio de prisioneros

sé Alexander Vinnik (hacker de Mt. Gox)
- nacido en 1979 en Kurgan, Rusia
- su padre era carpintero, su madre cocinera
- creció obsesionado con la tecnología
- jugaba con radios y computadoras ZX Spectrum de niño
- se mudó a Moscú a principios de los 2000
- empezó a trabajar en exchanges de moneda en línea
- conocido como "Sasha WME" en la escena de pagos del mercado gris
2011, descubre Bitcoin
- pivotea de la e-moneda rusa a cripto
- co-funda BTC-e
- uno de los primeros exchanges de cripto en el mundo
- sin KYC, sin verificaciones de identidad, sin preguntas
- solo depositar y comerciar
BTC-e se convierte en un patio de recreo criminal
- procesa más de $4 mil millones en volumen de Bitcoin
- algunas estimaciones dicen hasta $9 mil millones
- más de un millón de usuarios en todo el mundo
- bandas de ransomware hacen cash out aquí
- narcotraficantes de mercados darknet hacen cash out aquí
- hackers y ladrones de identidad hacen cash out aquí
- Vinnik controla cuentas administrativas y supervisa todas las finanzas
- FinCEN posteriormente multa a BTC-e con $110 millón y a Vinnik personalmente con $12 millón
la conexión con Mt. Gox
- Mt. Gox manejaba el 70% de todas las transacciones globales de Bitcoin
- en 2014, colapsa
- 850,000 BTC desaparecidos, valorados en $450 millones en ese momento
- el mayor robo de cripto en la historia hasta ese momento
- los medios llaman a Vinnik "el hacker de Mt. Gox"
- pero él no fue el hacker
- fue quien lavó las monedas robadas
cómo funcionó realmente
- los hackers reales robaron 647,000 BTC de Mt. Gox
- DOJ posteriormente acusó a dos rusos, Bilyuchenko y Verner, como los verdaderos ladrones
- movieron los BTC robados a las billeteras de Vinnik en BTC-e
- Vinnik lavó las monedas a través del exchange
- las convirtió en efectivo
- Mt. Gox quebró
- miles de usuarios perdieron todo
- los acreedores todavía están siendo pagados en 2026
Julio de 2017, las vacaciones se convierten en arresto
- Vinnik está de vacaciones en Grecia con su familia
- arrestado frente a su esposa e hijos
- EE. UU. lo acusa con 21 cargos
- lavado de dinero, servicios de dinero no licenciados, toda la lista
- Rusia quiere que regrese
- Francia también quiere que regrese
- tres países peleando por un solo tipo
la guerra legal de 7 años
- hace una huelga de hambre de 3 meses en 2018
- Francia gana la extradición primero
- condenado por lavado de dinero en Francia
- cumple condena allí
- extraditado a EE. UU. en agosto de 2022
- se declara culpable en mayo de 2024
- admite que BTC-e ayudó a criminales a lavar al menos $121 millón
- enfrenta hasta 20 años de prisión
luego algo que nadie esperaba
- febrero de 2025
- EE. UU. libera a Vinnik en un intercambio de prisioneros
- intercambiado por el profesor estadounidense Marc Fogel, detenido en Rusia
- Vinnik pierde más de $100 millón en activos
- llega a Rusia
- agradece a Putin
- supuestamente también agradece a Trump
- sale libre después de 7 años
mientras estuvo encerrado
- su primera esposa Natalya murió en 2020
- él estaba en una prisión extranjera cuando ocurrió
- no pudo asistir al funeral
lo que dejó atrás
- Nueva Zelanda confiscó $140 millón vinculado a él
- EE. UU. tomó más de $100 millón
- las víctimas de Mt. Gox todavía recuperan pérdidas 12 años después
- BTC-e está muerto
- su sucesor WEX también colapsó
- Vinnik ahora vive tranquilamente en Rusia
el hombre que dirigió la exchange más sucia de internet lavó miles de millones en Bitcoin robado, luchó contra la extradición en 3 países durante 7 años, perdió a su esposa mientras estaba en prisión y aún salió libre en un intercambio político
el salvaje oeste de las criptomonedas tuvo muchos vaqueros
Vinnik fue quien dirigió el saloon
¿qué opinas, debería haber salido libre? deja tu opinión