Hombre de Beijing condenado a 3 años y 10 meses de prisión por participar en lavado de dinero mediante una estafa de "matadero" en Estados Unidos relacionada con criptomonedas, y a pagar una indemnización de 26,87 millones de dólares

Deep Tide TechFlow Noticias, 31 de enero, según Caixin, un hombre chino de 46 años con residencia en Beijing, Su Jingliang, fue condenado a 46 meses de prisión por participar en un esquema de “matar cerdo” de fraude electrónico y lavado de dinero por más de 36,9 millones de dólares (aproximadamente 256 millones de RMB). Además, se le ordenó pagar una indemnización de hasta 26,87 millones de dólares (aproximadamente 187 millones de RMB). Estados Unidos previamente desmanteló una banda transnacional de fraude y lavado de dinero, que mediante redes sociales o aplicaciones de citas establecían confianza con las víctimas y luego las guiaban a plataformas falsas de comercio de criptomonedas para realizar supuestas “inversiones”. Los fondos de 174 víctimas estadounidenses fueron transferidos a cuentas de 74 empresas fantasma registradas en EE. UU., y una vez recibidos, se convertían en Tether (USDT).

Se informa que, en esta cadena de fraude electrónico de “matar cerdo”, Su Jingliang desempeñaba un papel clave como el “contador”, comunicándose con empleados del banco Deltec a través de la herramienta de comunicación encriptada Telegram, recibiendo fondos de las empresas fantasma en EE. UU., y ordenando al banco convertir rápidamente los activos en dólares transferidos en la cuenta en USDT estable, enviándolos de manera dirigida a una billetera de criptomonedas específica que comienza con “TRteo”, cuyo fondo finalmente se dirigía a un centro de estafas en el sudeste asiático.