Чен Чжі: Від скромних початків до майстра криптовалютних шахрайств у Камбоджі

37-річний бізнесмен китайського походження на ім’я Чен Чжі колись стояв на вершині влади в Камбоджі, керуючи масштабною бізнес-імперією вартістю мільярди. Однак його стрімкий зліт від власника інтернет-кафе до головного фігуру у тому, що американські власті описують як «одну з найбільших фінансових шахрайств у історії», тепер слугує застереженням про те, як багатство та політичні зв’язки можуть приховувати злочинність—доки не прибуде міжнародна правоохоронна служба.

Формування підприємця: Камбоджійська мрія Чен Чжі

Народжений у Фуцзяні, Китай, у грудні 1987 року, Чен Чжі почав свою кар’єру з скромних підприємств. Він допомагав у сімейних бізнесах та керував інтернет-кафе, демонструючи ранні підприємницькі інстинкти у рідному місті. Однак справжня трансформація сталася приблизно у 2011 році, коли Чен Чжі зробив обдумане рішення залишити Китай і переїхати до Камбоджі, відчуваючи незадіяні економічні можливості у Південно-Східній Азії.

Час виявився вдалим. У той час, коли економіка Камбоджі відкривалася для іноземних інвестицій, а китайський капітал вливався у регіон, Чен Чжі зайняв центральне місце у бумі нерухомості. Лише за чотири роки після прибуття, у 2015 році, він заснував Prince Holding Group, що повністю змінило його долю. Що починалося як підприємство у сфері нерухомості, швидко переросло у щось набагато амбіційніше і набагато більш зловісне, ніж здавалося на перший погляд.

Створення конгломерату: швидке зростання Prince Group

Розширення Prince Holding Group було вражаючим. Операції компанії у сфері нерухомості трансформували цілі регіони—найбільше Сіануквіль, який завдяки забудовам Чен Чжі перетворився з тихого прибережного міста на гучний центр казино. За даними, загальні інвестиції Prince Group у нерухомість у Камбоджі сягнули приблизно $2 мільярдів, а флагманські проекти, такі як Prince Plaza Shopping Center у Пномпені, стали знаковими пам’ятками.

Апетит Чен Чжі до зростання виходив за межі нерухомості. У 2018 році він отримав повну банківську ліцензію та заснував Prince Bank, що ознаменувало його вихід у фінансові послуги. Портфель групи швидко диверсифікувався, охоплюючи споживчі товари, комерційні підприємства та операції у понад 30 країнах і регіонах. Зовні Prince Group виглядав як легітимний транснаціональний конгломерат, а Чен Чжі формував імідж благодійника через фонд Prince Foundation, нібито присвячений розвитку Камбоджі.

Прихована імперія: всередині шахрайської фабрики

За блискучими хмарочосами та поважним діловим фасадом приховувалася злочинна операція масштабів, що вражають. Розслідування Міністерства юстиції США виявили, що Prince Group керувала щонайменше 10 великими шахрайськими операціями у Камбоджі, зокрема «схемами вбивства свиней»— складними інвестиційними аферами, які обманювали жертв по всьому світу, з американцями серед найбільш постраждалих.

Ці операції функціонували як те, що влада описує як «закриті шахрайські фабрики». В межах промислових парків по всій Камбоджі група підтримувала «телефонні ферми», обладнані сотнями тисяч пристроїв і комп’ютерів, що одночасно керували десятками тисяч фальшивих акаунтів у соцмережах. Трафіковані працівники—примусово утримувані у в’язничних умовах—змушувалися здійснювати шахрайські схеми під загрозою насильства і тортур. Масштаб людських страждань був задокументований заступником генерального прокурора США Джоном Айзенбергом, який підкреслив, що ця злочинна організація «побудована на людському стражданні».

Щоб приховати незаконний дохід, Чен Чжі організував складні схеми відмивання грошей. Група переказувала кошти через афілійовані криптовалютні майнингові операції та онлайн-казино, ще більше приховуючи злочинне походження багатства. Шелл-компанії, створені у офшорних фінансових центрах, таких як Британські Віргінські Острови, слугували сховищами для відмитих грошей, які потім реінвестувалися у закордонну нерухомість для легалізації доходів.

Купівля політичної влади: як Чен Чжі став герцогом

Зліт Чен Чжі у структурі влади Камбоджі був так само обдуманим, як і його бізнес-розширення. Після отримання громадянства Камбоджі він використав своє накопичене багатство для налагодження зв’язків із найвищими ешелонами країни. У 2017 році він отримав призначення радником Міністерства внутрішніх справ за королівським указом, що прирівнювалося до статусу високопосадовця. Його вплив значно поглибився, коли він став особистим радником прем’єр-міністра Хун Сена, однієї з наймогутніших фігур у країні.

Ця політична інтеграція принесла tangible нагороди. У липні 2020 року Чен Чжі отримав те, що багато вважали найвищою цивільною нагородою—звання «Герцог», присвоєне королівським указом за нібито внесок у економічний розвиток Камбоджі. Цю честь, особисто вручну, надав прем’єр-міністр Хун Сен, підвищивши статус Чен Чжі понад простого бізнесмена. Він перетворився на члена еліти Камбоджі, регулярно відвідував високопоставлені урядові заходи і мав вплив, що простягався у коридори влади.

Навіть після того, як Хун Сен пішов у відставку у 2023 році і його син Хун Манет став прем’єр-міністром, повідомлялося, що Чен Чжі зберіг свою радницьку посаду, демонструючи стійкість своєї політичної мережі. Його подвійне громадянство Великої Британії та Камбоджі, у поєднанні з багатством і зв’язками, створювало майже недоторканний статус—«безпечне гніздо», яке здавалося непроникним для зовнішнього тиску.

Розплата: санкції США і Великої Британії шокують Камбоджу

Бульбашка луснула з драматичною раптовістю, коли уряди США і Великої Британії одночасно оголосили санкції проти Чен Чжі та Prince Group. Міністерство юстиції США висунуло йому звинувачення у шахрайстві з переказами та відмиванні грошей, конфіскувавши понад $15 мільярдів у Bitcoin—одну з найбільших у історії конфіскацій криптовалюти. Одночасно Міністерство закордонних справ Великої Британії заморозило цінні британські активи, зокрема маєток вартістю £12 мільйонів на Avenue Road у Лондоні та офісну будівлю вартістю £100 мільйонів на Fenchurch Street, а також кілька житлових об’єктів.

Камбоджійський уряд, опинившись між захистом одного з найвпливовіших бізнесменів і підтримкою міжнародних відносин, зайняв обережну двозначну позицію. Представники Міністерства внутрішніх справ наголосили, що Prince Group «завжди дотримувався закону» і співпрацюватиме з міжнародними запитами на основі доказів. Однак, варто зазначити, що Камбоджа не висувала звинувачень проти Чен Чжі і не починала внутрішніх розслідувань його діяльності—цей мовчазний статус багато аналітиків сприймають як ознаку його подальшого впливу у владних структурах країни.

Від династії до занепаду: невизначене майбутнє Чен Чжі

Історія Чен Чжі ілюструє фундаментальну істину про владу у країнах, що розвиваються: багатство і політичні зв’язки можуть купити легітимність, але не можуть безмежно захищати від міжнародних правових систем. Масштаб його злочинної діяльності—злочинів проти людяності, міжнародного шахрайства і відмивання грошей через континенти—зрештою став надто великим, щоб його можна було утримати у межах Камбоджі.

З міжнародним розслідуванням, що триває, і замороженими мільярдами активів, Чен Чжі стикається з перспективою швидкого падіння з вершини. Його статус «безпечного гнізда» був зруйнований зовнішнім тиском, і хоча уряд Камбоджі зберігає дипломатичну обережність, здається, що час його безкарного панування добігає кінця. Залишається лише побачити, чи політична еліта країни захистить його, чи тягар міжнародних санкцій зрештою прорве захисні бар’єри, які він створив.