最近 he estado observando los datos de transacciones en la cadena de Pippin y he descubierto un fenómeno interesante: casi cada transacción de gran volumen muestra características evidentes de actividad de ballenas. El tamaño, la frecuencia y los intervalos de tiempo de estas transacciones parecen bastante sospechosos.

Lo que merece más atención es la dirección de las transacciones. Muchas veces, las operaciones de compra y venta de estas ballenas parecen estar dialogando consigo mismas: fondos que fluyen de la billetera A a la billetera B, y luego vuelven a fluir en cantidades similares. Este patrón suele ser conocido en el mercado como "mano izquierda que pasa a la mano derecha".

Detrás de esto, puede haber varias explicaciones: una, crear volumen de transacción y entusiasmo falso en el mercado; dos, generar volatilidad de precios mediante transacciones de gran volumen para obtener ganancias; tres, implementar estrategias de arbitraje más complejas en la cadena. Cualquiera que sea la causa, esto refleja algunos juegos de liquidez y fenómenos de asimetría de información en el mercado actual. Para los traders comunes, identificar estos patrones en la cadena puede ayudarnos a ver los datos del mercado de manera más racional.