Warga Kolombia ditangkap di Amazon yang dituduh menggunakan cryptocurrency untuk mencuci uang dari sindikat di Brasil

Sumber: PortaldoBitcoin Judul Asli: Warga Kolombia Ditangkap di Amazonia Diduga Gunakan Kriptokurensi untuk Cuci Uang dari Kelompok Kriminal di Brasil Tautan Asli: Seorang warga Kolombia ditangkap di negara asalnya pada hari Jumat (2) setelah ditunjuk sebagai pelaku pencucian uang dari sebuah organisasi kriminal melalui penggunaan kriptokurensi. Kelompok kriminal tersebut beroperasi di Amazonas dan kini pemerintah Brasil, yang membantu dalam penangkapan, akan mengajukan permintaan ekstradisi terhadap tersangka.

Tersangka menjadi target Operasi Xeque-Mate, yang dilancarkan oleh Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM) pada Oktober 2024, dengan tujuan utama membongkar struktur kepemimpinan organisasi kriminal tersebut. Penyidikan menunjukkan bahwa salah satu pemimpin utama kelompok tersebut tinggal lebih dari satu tahun di Kolombia dengan menggunakan identitas palsu, selama periode tersebut ia menjalani prosedur estetika untuk menyulitkan identifikasinya dan menghindari tindakan aparat.

Penangkapan dilakukan dengan dukungan dari Adido Polisi Federal di Kolombia, melalui kerja sama internasional yang difasilitasi oleh Interpol, berdasarkan Diffusi Merah. Setelah formalitas penangkapan selesai, permintaan ekstradisi akan diajukan ke Brasil, di mana tersangka harus mempertanggungjawabkan kejahatan yang telah terungkap.

Penyelidikan menunjukkan bahwa warga Kolombia tersebut terlibat dalam pencucian uang organisasi kriminal, menggunakan perusahaan cangkang di sektor pemasaran, tanpa aktivitas ekonomi nyata, serta menggunakan kriptokurensi dan fintech untuk menyembunyikan dan mendisimulasi asal-usul ilegal dari dana tersebut.