Після активації та поповнення ці платіжні картки стають вразливими. Шахраї використовують цей проміжок часу для швидкого переказу грошей між кількома картками. Потім кошти зникають — або знімаються через банкомати, або конвертуються у товари у престижних роздрібних магазинах. Це класична операція-ретрансляція, спрямована на приховування слідів грошей. Правоохоронні органи нещодавно зірвали цю схему, затримавши трьох осіб із зв’язками з Східною Європою, які організовували подібні шахрайські мережі по всій країні. Їхній метод: простий, але надзвичайно ефективний.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
19 лайків
Нагородити
19
7
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SatoshiNotNakamoto
· 4год тому
Тактика Канона знову оновилася, її просто неможливо зупинити...
Переглянути оригіналвідповісти на0
RektCoaster
· 8год тому
Мишурна схема з крадіжкою коштів у криптовалютній сфері, змінюєш маску — і все по-старому
Переглянути оригіналвідповісти на0
FundingMartyr
· 19год тому
Цей хід справді геніальний, виконати замовлення — це не так вже й складно, не дивно, що правоохоронні органи так напружуються.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropHuntress
· 19год тому
Після досліджень та аналізу, цей метод відмивання грошей насправді був виявлений раніше, головне — це не закриті вразливості платіжної мережі... Організованість у Східній Європі дійсно висока, варто звернути увагу на потоки таких гаманців.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SchrödingersNode
· 19год тому
Карон, цей прийом настільки старий, що викликає обурення, не очікував, що його досі використовують...
Переглянути оригіналвідповісти на0
FadCatcher
· 19год тому
Методи швидкого заробітку так і були викриті, можливо, наступного разу з’являться нові хитрощі...
Переглянути оригіналвідповісти на0
ShortingEnthusiast
· 19год тому
Використання карт для зняття готівки цю схему справді потрібно контролювати, вона занадто безкарна
Після активації та поповнення ці платіжні картки стають вразливими. Шахраї використовують цей проміжок часу для швидкого переказу грошей між кількома картками. Потім кошти зникають — або знімаються через банкомати, або конвертуються у товари у престижних роздрібних магазинах. Це класична операція-ретрансляція, спрямована на приховування слідів грошей. Правоохоронні органи нещодавно зірвали цю схему, затримавши трьох осіб із зв’язками з Східною Європою, які організовували подібні шахрайські мережі по всій країні. Їхній метод: простий, але надзвичайно ефективний.