Після активації та поповнення ці платіжні картки стають вразливими. Шахраї використовують цей проміжок часу для швидкого переказу грошей між кількома картками. Потім кошти зникають — або знімаються через банкомати, або конвертуються у товари у престижних роздрібних магазинах. Це класична операція-ретрансляція, спрямована на приховування слідів грошей. Правоохоронні органи нещодавно зірвали цю схему, затримавши трьох осіб із зв’язками з Східною Європою, які організовували подібні шахрайські мережі по всій країні. Їхній метод: простий, але надзвичайно ефективний.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 7
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
SatoshiNotNakamotovip
· 4год тому
Тактика Канона знову оновилася, її просто неможливо зупинити...
Переглянути оригіналвідповісти на0
RektCoastervip
· 8год тому
Мишурна схема з крадіжкою коштів у криптовалютній сфері, змінюєш маску — і все по-старому
Переглянути оригіналвідповісти на0
FundingMartyrvip
· 19год тому
Цей хід справді геніальний, виконати замовлення — це не так вже й складно, не дивно, що правоохоронні органи так напружуються.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropHuntressvip
· 19год тому
Після досліджень та аналізу, цей метод відмивання грошей насправді був виявлений раніше, головне — це не закриті вразливості платіжної мережі... Організованість у Східній Європі дійсно висока, варто звернути увагу на потоки таких гаманців.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SchrödingersNodevip
· 19год тому
Карон, цей прийом настільки старий, що викликає обурення, не очікував, що його досі використовують...
Переглянути оригіналвідповісти на0
FadCatchervip
· 19год тому
Методи швидкого заробітку так і були викриті, можливо, наступного разу з’являться нові хитрощі...
Переглянути оригіналвідповісти на0
ShortingEnthusiastvip
· 19год тому
Використання карт для зняття готівки цю схему справді потрібно контролювати, вона занадто безкарна
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріпити