Beaucoup d'investisseurs dans la crypto-monnaie réalisent des profits, mais se retrouvent à perdre tout lors du processus de retrait. Aujourd'hui, parlons de ces canaux de retrait qui semblent pratiques mais sont en réalité dangereux.

**Les arnaques aux fausses cartes les plus courantes**

Il est fréquent de voir en ligne des personnes vanter des cartes internationales de certaines banques, prétendant qu'elles sont émises directement par VISA ou MasterCard. En réalité, c'est un gros piège. VISA et MasterCard ne sont que des passerelles de paiement, similaires à UnionPay en Chine, et ne délivrent pas directement de cartes. La plupart des "packs de cartes pour paresseux" vendus en ligne sont gérés par de petites banques ou même des sociétés écran. Ils utilisent la crédibilité de petites banques étrangères pour ouvrir des cartes, mais il est évident qu'ils fuiront tôt ou tard. Plus grave encore, certains organismes usurpent carrément l'identité d'autres personnes en utilisant leur passeport pour ouvrir des comptes. En cas de problème, la responsabilité juridique retombe sur l'utilisateur. Les frais annuels cachés et les frais exorbitants sont monnaie courante. Pour obtenir une vraie carte internationale, une banque sérieuse exige que vous soyez présent en personne avec votre visa ; il n'existe pas de livraison express en ligne.

**Les stratégies pour acheter de l'U à prix élevé sont sans fin**

Vous voyez quelqu'un proposer d'acheter de l'U avec une réduction de 20 % ? Ne vous laissez pas berner. Des groupes de fraudeurs utilisent régulièrement des prix avantageux comme appât. Même si vous faites une réduction de moitié, si l'argent provient d'une source frauduleuse, il sera gelé de toute façon. Il existe aussi des stratégies inverses : certains canaux proposent des prix supérieurs au marché. Ce genre de pratique est à 100 % une méthode de blanchiment d'argent. Ils attirent des investisseurs désespérés de liquider leurs actifs avec des prix élevés, mais le vrai but est évident. Le marché a une fourchette de prix raisonnable ; si le prix s’en éloigne trop, il y a forcément une anomalie.

**Les transactions en liquide sont un piège mortel**

Beaucoup pensent que le cash est le moyen le plus sûr, mais c'est une erreur fatale. Dans les films, les transactions illégales se font souvent en liquide. En réalité, le cash est le scénario classique de blanchiment d'argent. Dès qu'il est impliqué, il devient impossible de retracer la provenance ou de prouver la légalité, ce qui peut rapidement entraîner une implication dans des réseaux de blanchiment ou des flux financiers transfrontaliers illégaux. Ce qui semble être une option sûre est souvent la plus risquée.