Des recherches d'Elliptic révèlent que d'importants écosystèmes de trading illicite de cryptomonnaies ont émergé sur des plateformes de messagerie cryptées, les transactions liées au blanchiment d'argent et à la fraude atteignant apparemment environ $2 milliards par mois. Ces réseaux souterrains, opérant par le biais de divers services de garantie et d'entiercement, représentent des défis croissants en matière de conformité pour l'ensemble de l'industrie de la cryptomonnaie. L'ampleur de cette activité souligne l'importance cruciale de cadres solides en matière de KYC/AML et de systèmes de surveillance inter-plateformes. Les plateformes d'échange opérant dans des juridictions réglementées continuent de renforcer leur infrastructure de conformité pour empêcher les fonds illicites d'entrer dans les lieux de trading grand public.