2025-12-22 23:21:23

Regulator AS meningkatkan penegakan hukum terhadap bisnis layanan uang yang beroperasi di dekat perbatasan barat daya, menargetkan aliran keuangan ilegal yang terkait dengan organisasi kriminal dan jaringan perdagangan manusia. Pemeriksaan komprehensif ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap transfer dana lintas batas dan memblokir saluran yang digunakan untuk pencucian uang terkait kartel. Pengawasan yang meningkat ini mencerminkan fokus yang semakin besar pada kepatuhan di dalam sektor layanan keuangan, terutama untuk bisnis yang menangani volume tinggi transaksi internasional. Pengetatan ini menandakan pemantauan yang lebih ketat terhadap layanan pengiriman uang, sistem pembayaran alternatif, dan platform transfer uang digital yang beroperasi di wilayah perbatasan berisiko tinggi.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

16 Suka

Hadiah
16
4
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

NightAirdropper

· 12-22 23:50

Hah, apakah mereka akan menyerang Pencucian Uang lagi? Rasanya proses ini harus diulang ratusan kali.

Lihat AsliBalas0

ZkSnarker

· 12-22 23:38

jadi secara teknis, pengetatan di perbatasan barat daya hanyalah regulator yang akhirnya menyadari bahwa koridor pengiriman uang pada dasarnya adalah kolam gelap yang asli lol... bayangkan jika mereka menerapkan energi ini pada lembaga keuangan yang sebenarnya lebih awal 💭

Lihat AsliBalas0

ForumLurker