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韩国交易所迎来大考,FIU重拳落下,重罚几乎板上
过去一年里,韩国监管层对虚拟资产交易所的紧箍咒越系越紧,如今终于要进入密集落地的阶段。
FIU已经对Dunamu动手,接下来Korbit、GOPAX、Bithumb、Coinone也都在排队等罚。按照目前的进度,大部分处罚看起来要拖到明年上半年才能走完。
这次监管的重点其实不复杂:KYC做得好不好?可疑交易有没有按规定报告?说的直白一点就是在过去的牛市狂飙期,交易所有没有把反洗钱当成真正的风控责任,而不是一层薄薄的合规皮。
Dunamu已经给市场提了个醒,CEO收了问责警告,机构被判暂停新客户存取款3个月,再加上352亿韩元的罚单。数字够大,影响够实,其他平台的心里其实都很清楚,同样的问题,同样的处罚级别,跑不掉。
尤其是Bithumb,除了去年底的AML检查,今年又因为订单簿问题被加查一轮,节奏可能比原定更往后拖,但拖得晚,不代表罚得轻。
这次的事件一是告诉行业里的虚拟资产交易所,虚拟资产不是灰地带生意,该履行的义务必须做到位。
二是给市场一次洗牌机会,真正把AML做扎实的平台,会在监管浪潮之后站得更稳,侥幸心理越重的,代价也越大。
从投资者角度看,这类罚单短期可能带来不确定性,但长期未必是坏事。合规透明度上去,行业反而更容易获得机构和传统金融的信任。
明年上半年,几家头部交易所的期末考结果一出,韩国虚拟资产行业的合规格局基本就会定型。谁被罚、罚多少、整改能不能到位,将直接影响下一轮行业信用重建的速度。
#韩国监管 #虚拟资产 #交易所