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Índia desmantela esquema de criptomoedas no valor de 285 milhões de rupias; esquema de falsas apps de emprego exposto

SignatureVerifier

2025-11-21 11:00:17

Geração de resumo em curso

[Cripto] Houve mais um grande caso na Índia. As autoridades desmantelaram recentemente um grupo de fraude online, com um valor envolvido de até 285 milhões de rupias. O esquema utilizado por este grupo é bastante clássico — criam uma app falsa de ofertas de emprego e recrutam pessoas por WhatsApp e Telegram.

No início, dão-te algum lucro para te fazer sentir o “gosto” de ganhar dinheiro. Quando investes mais dinheiro e tentas levantar? Desculpa, a conta é congelada. Mais grave ainda, transferiram 48,1 milhões de rupias para contas numa exchange indiana sem verificação KYC, trocaram diretamente por USDT e fugiram.

A boa notícia é que as autoridades agiram rapidamente e recuperaram 84,6 milhões de rupias de 92 contas bancárias. Mas também há más notícias: o governo alertou que esquemas semelhantes continuam ativos por todo o país.

Como se costuma dizer, não há almoços grátis. Quando vires esses projetos de “ganhar dinheiro só com uns cliques”, convém manteres-te atento.

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TooScaredToSell

· 20h atrás

Mais um golpe de um aplicativo de recrutamento falso, esse truque é muito familiar, já está correndo solto em vários lugares --- Precisamos realmente dar importância a essa coisa de KYC, senão a exchange se tornará um paraíso da lavagem de dinheiro --- Recuperar 84.6 milhões ainda não é suficiente, aquele pessoal já deve ter transferido o dinheiro de verdade para o exterior --- Toda vez que vejo esse tipo de notícia, lembro dos amigos que foram enganados, realmente é difícil se proteger --- A eficiência das autoridades indianas é razoável, muito mais confiável do que em certos lugares --- O problema é que esse tipo de golpe nunca acaba, porque sempre há alguém ganancioso --- Ganhar dinheiro com o toque de um dedo? Acordem, pessoal, não há essa facilidade nos dias de hoje --- 2.85 bilhões de rúpias convertidas em yuan é quanto? Mas para as vítimas já é um número astronômico --- WhatsApp e Telegram estão sempre bombear pessoas, eu também recebi convites semelhantes, apenas deletei --- O mais aterrorizante são aquelas contas não verificadas, quem sabe quanto dinheiro sujo está circulando nelas

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GasFeeAssassin

· 20h atrás

Sempre o mesmo esquema, os burlões indianos sabem mesmo jogar, App falsa + exchange sem KYC, combinação perfeita --- Ganhar dinheiro só a mexer no dedo? Só a sonhar, ainda há imensa gente à espera de levantar dinheiro --- 48,10 milhões de rupias trocados por USDT e fugiram, que jogada incrível, ainda bem que a polícia agiu rápido --- O KYC é mesmo fundamental, contas sem verificação são autênticos paraísos de branqueamento de capitais --- Recuperar 84,60 milhões ainda foi um pouco lento, nem quero imaginar quantas pessoas perderam tudo --- Todos os dias aparece uma burla nova, impossível estar sempre prevenido --- Ainda há quem caia nestes esquemas de apps de emprego, tão básicos, é inacreditável

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GhostWalletSleuth

· 20h atrás

Mais uma vez o mesmo esquema, parece que ainda preciso continuar a cair em armadilhas para aprender a lição. Mais uma vez, os exchanges com KYC praticamente inexistente realmente precisam de uma reforma. Trocar 48,1 milhões de rúpias por USDT e puxar o tapete, esse truque já está muito batido, não? Basta mover os dedos para ganhar dinheiro, a menos que você tenha dinheiro nos dedos. Recuperar 84,6 milhões de 92 contas, a aplicação da lei ainda tem suas habilidades. Esses golpistas pensam que tudo é fácil, mas na hora de puxar o tapete estavam muito ansiosos. Conseguir cash sem fazer KYC, como é que alguns exchanges ainda não se preocupam com isso? Não há dinheiro caindo do céu, mas o chão está cheio de armadilhas. Aquilo que te adicionam no WhatsApp, 80% são desse esquema, é irritante. Esse falso aplicativo de emprego ainda é tão resistente, não dá para convencer as pessoas.

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PaperHandSister

· 20h atrás

É sempre essa armadilha, igual a certos projetos na China, é realmente incrível É "primeiro doce, depois amargo", quando você faz all in, eles congelam sua conta, jogam muito bem Se o KYC é tão importante, por que ainda há exchanges que fazem point shaving? Fugir para USDT é ainda mais difícil de rastrear, essas pessoas já fizeram as contas, certo? Dizendo isso, no mundo crypto, nós ensinamos as pessoas a se protegerem de fraudes todos os dias, mas ainda assim, algumas pessoas caem, o que podemos fazer? A taxa de recuperação das 92 contas é inferior a três por cento, o dinheiro perdido é realmente preocupante Na Índia, casos de fraude ocorrem todos os anos, uma safra é cortada e outra vem logo em seguida.

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WhaleWatcher

· 20h atrás

A Índia realmente tem um esquema muito ruim, aplicativo falso + conta congelada, quando o USDT corre, desaparece. Mais uma vez, há uma falha no KYC, as exchanges precisam se esforçar mais.

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OnchainUndercover

· 20h atrás

Outra vez esse truque, o KYC realmente deveria ser obrigatório. Caso contrário, as exchanges são apenas estações de transferência de lavagem de dinheiro. --- A aplicação da lei na Índia ainda tem algum valor, mas, para ser sincero, o problema são aqueles contas não verificadas que existem. --- Cair um pão recheado do céu? Deveria ser direto na cabeça. --- 48,1 milhões trocados diretamente por USDT desapareceram? Há muitas conexões, é preciso uma reorganização. --- Fraudes em aplicativos de emprego já estão batidas, ainda há quem caia? É preciso olhar mais para o fundo da equipa do projeto. --- Recuperar 84,6 milhões de 92 contas, o que isso significa? As exchanges deveriam colaborar na investigação do fluxo de fundos. --- WhatsApp, Telegram, essas duas redes sociais, os pais da parte contratante deveriam lhes dizer para se reorganizarem. --- Grupos de fraude podem durar tanto tempo, realmente há muitas brechas no meio. --- Se a validação do KYC não passa, essa é a brecha. As exchanges não devem simplesmente acumular usuários para aumentar os dados de crescimento. --- Esse caso nos lembra que a carteira fria é mais valiosa do que qualquer coisa.

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