"bump and dump": một trò lừa đảo nghiêm trọng mà tôi là nạn nhân trong thị trường tiền điện tử

Sau khi mất mát đau đớn trong kế hoạch "Pump and Dump", tôi quyết định Phân mảnh trải nghiệm của mình với các bạn. Để trung thực, hoạt động lừa đảo này đại diện cho một trong những kế hoạch nguy hiểm nhất xả tiền của những nhà đầu tư ngây thơ như tôi trong một thị trường vốn đã méo mó.

"Pump và Dump" đơn giản là một trò lừa đảo chuyên nghiệp, trong đó một nhóm những kẻ thao túng mua một đồng tiền kỹ thuật số không rõ nguồn gốc với giá rẻ mạt, sau đó họ tung ra những tin đồn và quảng cáo giả để thu hút những kẻ ngốc nghếch mua nó. Khi giá trị của nó tăng lên, họ bán tất cả những gì họ có, để lại cho những nhà đầu tư bình thường những đồng tiền không có giá trị!

Các giai đoạn của sự lừa dối mà tôi đã trải qua:

• Giai đoạn đầu tiên: Những kẻ lừa đảo đã mua một lượng lớn tiền điện tử giá rẻ ( và tôi đã nghĩ đó là "cơ hội vàng" như một kẻ ngốc ).

• Giai đoạn thứ hai: Tôi bắt đầu thấy sự ồn ào đáng ngờ xung quanh đồng tiền này trên Telegram và Twitter, và những câu như "Đừng bỏ lỡ cơ hội" và "Giá trị của nó sẽ tăng gấp 1000%" tràn ngập khắp nơi.

• Giai đoạn ba: Nỗi sợ hãi mất cơ hội đầu tư một số tiền lớn đã thúc đẩy tôi, và tôi thấy giá trị của đồng tiền tăng vọt trước mắt.

• Giai đoạn thứ tư: Đột nhiên, trong khi tôi đang mơ về sự giàu có, giá cả đã sụp đổ hoàn toàn và tôi gần như mất tất cả!

Làm thế nào để phát hiện mẹo bẩn này?

Chú ý đến những dấu hiệu mà bạn đã bỏ qua một cách ngu ngốc:

• Giá tăng không rõ lý do của một đồng coin chưa được biết đến
• Sự ồn ào truyền thông giả tạo không có cơ sở kỹ thuật hoặc giá trị thực.
• Tăng đột biến trong khối lượng giao dịch
• Nhóm phát triển không rõ ràng hoặc không xác định
• Tin nhắn mang tính khẩn cấp ("Cơ hội cuối cùng để mua")

Trường hợp BitConnect: Câu chuyện lừa đảo cổ điển

Câu chuyện lừa đảo tồi tệ nhất mà tôi chứng kiến là BitConnect, và bạn tôi là một trong những nạn nhân. Dự án hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ lên đến 1% mỗi ngày! Giá trị của nó đã tăng một cách điên cuồng rồi sau đó sụp đổ hoàn toàn sau khi bị phanh phui lừa đảo, để lại hàng nghìn nhà đầu tư trắng tay.

Làm thế nào để bảo vệ bản thân ( Những bài học tôi đã học được theo cách khó khăn ):

• Tìm kiếm bằng chính mình và đừng theo những lời khuyên ngẫu nhiên từ những người có ảnh hưởng nghi ngờ
• Tránh đầu tư dưới sự ảnh hưởng của sự ồn ào truyền thông
• Theo dõi các hành vi khả nghi: sự gia tăng đột ngột thường che giấu một thảm họa sắp tới
• Đừng để nỗi sợ mất cơ hội chi phối quyết định của bạn.
• Loại hình đầu tư của bạn và đừng đặt tất cả tiền của bạn vào một giỏ.
• Chỉ sử dụng các nền tảng giao dịch nổi tiếng với các quy trình nghiêm ngặt.

Vấn đề thực sự trong thị trường bị thao túng này là các cơ quan quản lý quá chậm chạp so với những kẻ lừa đảo, và chúng tôi, những nhà đầu tư bình thường, phải gánh chịu thiệt hại. Vì vậy, hãy cẩn thận các bạn của tôi... Tôi đã học bài học của mình với cái giá rất đắt.