Voici ce qui s'est passé :

Un trader Gate, généralement impliqué dans des spéculations sur les cryptomonnaies, a reçu l'année dernière un montant de 5 millions USDT. Il comprenait que la vente de USDT sur la plateforme pourrait entraîner le blocage du compte avec des fonds illégaux.

Le trader a contacté l'acheteur par le biais de canaux de gré à gré et a proposé de réaliser une transaction avec des USDT hors ligne contre des espèces.

Les parties se sont mises d'accord sur le temps, le lieu et le prix. La transaction s'est déroulée sans accroc : une partie a transféré de l'argent, l'autre - USDT.

Quelques jours après la fin de la transaction, le frère cadet du trader a été arrêté.

Lors de la transaction, le trader craignait que l'acheteur puisse recevoir des cryptomonnaies sans payer, il a donc emmené son petit frère pour vendre des USDT et obtenir des espèces.

"L'acheteur" s'est en réalité révélé être un agent d'un groupe criminel blanchissant de l'argent obtenu par le biais d'une fraude en ligne, en achetant des USDT auprès d'un trader.

Après la déclaration de la victime de fraude à la police, les autorités ont rapidement arrêté les criminels sur la base des enregistrements vidéo de retrait et de transfert d'argent liquide. Ils ont d'abord arrêté ceux qui retiraient de l'argent, puis ils ont remonté la chaîne jusqu'au frère cadet du trader ( qui était responsable de la réception de l'argent lors de la transaction).

Sur cette transaction, le trader a gagné plus de 1000 yuans. En fin de compte, le frère cadet a écopé de plus d'un an de prison pour complicité dans le crime.

En avril de cette année, ils ont également arrêté le trader !

Le 28 mai, cela fait déjà 38 jours, et l'affaire est en cours d'enquête.

Peu de chances d'être libéré sous caution, une peine sévère est attendue.

Selon des sources, le trader lui-même ne se doutait pas que l'"acheteur" était lié à la criminalité. Il a choisi une transaction hors ligne en espèces justement par crainte de recevoir de l'argent sale ! (Les traders sur les échanges ne peuvent pas eux-mêmes éviter les fonds illégaux)

Maintenant, tout semble triste : l'argent liquide a été saisi, le trader et son frère ont été arrêtés.

Vendeur, tu es tombé derrière les barreaux,
En pleurant ma femme et mes enfants, je pleure.

Selon des connaissances, lorsque le trader a été arrêté pour la première fois, l'enquêteur a insinué que si l'argent de l'affaire était rendu, tout pourrait s'arranger.

Mais il s'agissait de 5 millions !

C'est une somme énorme qu'une personne ordinaire ne gagnera pas même en une vie.

Tant que le trader était en détention, sa famille n'a pas entrepris d'actions efficaces, permettant à la situation de s'aggraver.

Il est rapporté que les proches ont engagé un avocat local, mais celui-ci ne s'y connaissait pas en cryptomonnaies et ne se spécialisait pas dans ce genre d'affaires criminelles, il a donc laissé passer un temps important.

La famille de ce trader est conseillée de recruter un avocat spécialisé dans les affaires de cryptomonnaie et de contacter un enquêteur et un procureur pour discuter de la possibilité de récupérer au moins une partie des fonds. Sinon, tout l'argent du dossier sera confisqué.

À ce stade, le trader ne peut déjà plus s'en sortir indemne !

Il ne reste plus qu'à espérer que la peine d'emprisonnement ne sera pas trop longue.

La vente d'USDT hors ligne contre des espèces est extrêmement dangereuse !

Certains se demandent : même si c'étaient de l'argent illégal, comment les enquêteurs ont-ils pu le retracer ?

Il ne faut pas sous-estimer les capacités des forces de l'ordre. Même un retrait d'argent peut être tracé.

Permettez-moi de partager quelques connaissances.

Lors du retrait de grosses sommes à la banque, les caissiers ouvrent les paquets de billets et les passent dans une machine à compter connectée au système bancaire.

Sur chaque billet, il y a un numéro de série qui correspond à son identifiant. Lors du passage par la machine à compter, tous les billets émis sont enregistrés dans le système bancaire.

Lors du retrait au distributeur automatique, vous entendez le son du comptage des billets - il enregistre également les numéros de série.

La source et le mouvement des fonds sont transparents.

Il est important de comprendre que la source de liquidités est le retrait par le biais d'une banque. Après avoir retiré une grosse somme, il est possible de retrouver le destinataire en consultant les enregistrements des caméras et en suivant la chaîne.

L'essentiel est de confirmer les numéros de série des billets. En ayant des informations sur le destinataire, le temps et le lieu du retrait, on peut remonter au trader avec lequel la transaction a eu lieu.

Au final, avec des témoins et des preuves matérielles, trouver un vendeur de USDT contre des espèces ne sera pas difficile.

Vous pouvez être accusé de vente de biens volés et de réception d'argent illégal, ainsi que de mener des opérations non officielles en espèces. Les tentatives de justification peuvent échouer, car l'utilisation de méthodes non standard pour les transactions, les prix ou les contacts peut être considérée par le tribunal comme une participation consciente à des opérations avec de l'argent volé. (Il existe de nombreux précédents dans la pratique judiciaire).

En conséquence, vos fonds seront confisqués et vous serez confronté à des risques juridiques.

La probabilité de tels dangers peut être faible, mais avec une activité prolongée, ils surgiront inévitablement.

En général, soyez extrêmement prudent et choisissez des partenaires fiables pour le trading.

Si vous voulez vendre des USDT en toute sécurité, tout dépend de l'origine des fonds de votre contrepartie. L'argent noir créera les mêmes problèmes, même si vous les obtenez en espèces sans reçu. À moins que vous ne les utilisiez uniquement pour des dépenses hors ligne en espèces. Une fois qu'ils seront sur votre carte, les forces de l'ordre pourront les tracer.