前交易所創始人卷入新的加密貨幣醜聞：退休夫婦在 "Afu Wallet "騙局中損失了1.5億美元

一起重大的加密貨幣詐騙案正在展開。新細節不斷浮出水面。

醜聞的中心是一位來自臺灣的前加密貨幣交易所創始人。潘先生和他的合夥人林先生在今年早些時候被捕。爲什麼？他們被指控在社交媒體上傳播誤導性的投資廣告長達數年。這些廣告推銷了無價值的幣種，如$ASMOCT、$NFTC和$BNAT。

“阿福錢包” 陷阱

臺中檢察官發現了一些有趣的事情。潘先生的團隊與一個詐騙團夥合作，在社交平台上尋找受害者。他們最初從小規模開始。首先是股票投資。接下來是虛假的成功故事。贈品以建立信任。

然後來了加密貨幣的推銷。看起來很合法，對吧？

受害者被引導到由富海公司經營的實體店。工作人員會幫助他們使用“A+Card”加密儲值卡購買Tether。這些資金進入了他們所稱的“Afu Wallet”。

幕後控制

這筆錢確實轉換成了Tether。那部分不是假的。但這個"Afu Wallet"？完全是操控的。

騙子們自己建造了它。他們可以從後臺更改錢包地址。控制一切。隨時轉移資金。受害者們在嘗試提現之前毫不知情。

他們的欺騙設計得如此詳細，實在令人驚訝。錢包設計阻止了公共區塊鏈查詢。無法檢索到任何KYC信息。這是一個完美的欺詐和洗錢設置。

當用戶嘗試取款時？借口一大堆。訂單錯誤。帳戶問題。非法交易。需要更多存款！最終 - 完全鎖定。沒有可用的幫助。

造成的損害

調查持續了一年。進行了多次搜查。逮捕了二十六名嫌疑人。查獲資產價值約700萬美元以及兩處房產。

至少有162名受害者陷入了這個網路。總損失？超過3.4億新臺幣。尚不完全清楚它是如何變得如此龐大的。最令人震驚的案例？一對退休夫婦在短短三個月內損失了1億新臺幣。消失了。

目前七人面臨起訴。他們包括ACE公司創始人潘以章、首席戰略官詹志雄，以及富海公司的徐友韶。此外還有董事、工程師和合規人員。指控包括有組織犯罪、欺詐和洗錢。

更大的畫面

臺灣金融監督管理委員會去年發布了“虛擬資產服務提供商指引”。加密業務需要申報反洗錢合規性。包括該交易所在內的二十五家進行了申報。

他們甚至在2024年12月嘗試創建一個自我監管標準的協會。

這堂課顯而易見。政府認證並不能保證合法性。名人代言？毫無意義。做好你的研究。否則失去一切。