Различие между пособничеством и укрывательством в преступлениях с Виртуальными деньгами
С развитием глобализации Виртуальных денег связанные правовые вопросы становятся все более сложными, особенно в уголовно-правовой практике. Помощь в совершении преступлений, связанных с информационными сетями (сокращенно "Помощь в преступлении") и сокрытие, укрытие преступных доходов, преступлений, связанных с доходами от преступлений (сокращенно "Сокрытие"), как две наиболее распространенные статьи преступлений, связанных с Виртуальными деньгами, часто пересекаются и вызывают путаницу в практическом применении.
Это смешение не только влияет на точное определение дела, но и напрямую связано с тяжестью наказания. Хотя оба преступления являются важными инструментами для борьбы с преступлениями в сфере информационных технологий и отмыванием денег, они имеют значительные различия в субъективной вине, способах совершения и диапазоне наказания.
Один. Анализ случаев
В качестве примера дела Чэнь Сы и других, скрывших информацию, по решению Среднего суда города Цзяозо провинции Хэнань, ситуация такова:
В декабре 2020 года Ли Ганг и другие организовали Чэнь Сы и других для перевода преступных доходов с использованием банковских карт. Чэнь Сы предоставил свою банковскую карту для участия в переводе, часть из которых была осуществлена через покупку Виртуальных денег. По статистике, с помощью 3 банковских карт, предоставленных Чэнь Сы, было переведено более 147000 юаней, полученных от мошенничества.
В феврале 2021 года, после ареста Ли Ганя и других, Чэнь Сы и другие продолжили организовывать перемещение преступных доходов, сумма которых составила более 441 000 юаней.
Первоначальный суд признал Чэнь Сы виновным в укрывательстве преступления и приговорил к четырем годам лишения свободы, а также наложил штраф в размере 20 000 юаней. Чэнь Сы и его адвокат считают, что он должен быть признан виновным в менее тяжком преступлении - пособничестве, однако апелляционный суд отклонил жалобу и оставил первоначальный приговор в силе.
Два. Область применения преступлений помощи и сокрытия
В уголовных делах, связанных с виртуальными деньгами, границы применения двух преступлений тесно связаны с ролью лица, его субъективным восприятием и последствиями его действий:
Типичные сцены преступления с использованием токенов
Содействовать мошенническим группировкам в сборе токенов и их переводе
Сознательно предоставлять адрес для перевода средств, зная, что это незаконный источник
Предоставьте адрес виртуальных денег для "перевода" или транзита
Ключевым моментом является то, что действие "помощи" непосредственно облегчает совершение преступлений в информационной сети, не обязательно с целью получения прибыли.
Типичные сцены сокрытия преступления
Приобретение виртуальных денег, полученных другими через мошенничество с использованием электроники
Зная, что это незаконные доходы, все равно проводить "отмывание токенов" или обменивать на фиатные деньги.
Хранение, вывод и другие действия от лица клиента
Скрытие преступления подчеркивает помощь в "переработке краденого", что ближе к традиционному понятию отмывания денег, при условии ясного понимания преступного дохода.
Три. Как точно различать пособничество и укрытие преступления
Точное различие между этими двумя преступлениями требует комплексного учета субъективного отношения, объективного поведения и доказательств дела:
Объект субъективного ведения различен
Соучастие в преступлении: действующее лицо должно осознавать, что "другие используют информационные сети для совершения преступления".
Скрытие преступления: лицо должно знать, что "обрабатываемое имущество является преступно полученным".
Временные точки возникновения действий различны
Соучастие в преступлении чаще всего происходит во время или до совершения преступления, играя роль "ассистента".
Скрытие преступления обычно происходит после завершения преступления, играя роль "очистки награбленного".
является ли причиной для совершения преступления?
Скрывающие действия часто имеют сильную причинно-следственную связь с преступным результатом, и хотя преступление помощи также может содействовать "монетизации" доходов от верховного преступления, это не определяет, может ли верховное преступление быть признано состоявшимся.
Рекомендации по судебной практике
Для защитника можно подойти с двух уровней:
Уровень доказательства: анализ способов получения токена, упоминаются ли в записях общения преступления верхнего уровня, существует ли намерение "отбелить" направление токена.
Субъективный уровень: если обвиняемый действительно не знал, что действия вверх по течению являются преступными, а только знал, что "этот токен не чистый", можно рассмотреть возможность применения статьи о содействии преступлению.
Заключение
Под воздействием технологических особенностей виртуальных денег, сложности применения уголовного права значительно возросли. Уголовным адвокатам в области Web3 необходимо глубоко понять базовую логику и реальные применения токена, точно различая соучастие в преступлении и сокрытие преступления на нечетких границах. Это касается не только сдержанности закона и осуществления справедливости, но и напрямую влияет на судьбы вовлеченных лиц.
В будущем, с нормализацией судебной практики и усовершенствованием правовой системы виртуальных денег, применение соответствующего законодательства станет более ясным. До этого момента каждое различие в преступлениях является испытанием профессиональных навыков и ответственности адвокатов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
5
Поделиться
комментарий
0/400
BearHugger
· 7ч назад
Отмывание денег так сложно, Мошенничество так и быть.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Whale_Whisperer
· 9ч назад
Почему законы все еще такие сложные?
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHuntress
· 10ч назад
в блокчейне迷惑行为 咋都喜欢银行卡中转？
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenToaster
· 10ч назад
Этот закон действительно не имеет никаких различий, просто нет слов.
Ключевые различия и практическое применение преступлений, связанных с виртуальными деньгами, таких как содействие и сокрытие.
Различие между пособничеством и укрывательством в преступлениях с Виртуальными деньгами
С развитием глобализации Виртуальных денег связанные правовые вопросы становятся все более сложными, особенно в уголовно-правовой практике. Помощь в совершении преступлений, связанных с информационными сетями (сокращенно "Помощь в преступлении") и сокрытие, укрытие преступных доходов, преступлений, связанных с доходами от преступлений (сокращенно "Сокрытие"), как две наиболее распространенные статьи преступлений, связанных с Виртуальными деньгами, часто пересекаются и вызывают путаницу в практическом применении.
Это смешение не только влияет на точное определение дела, но и напрямую связано с тяжестью наказания. Хотя оба преступления являются важными инструментами для борьбы с преступлениями в сфере информационных технологий и отмыванием денег, они имеют значительные различия в субъективной вине, способах совершения и диапазоне наказания.
Один. Анализ случаев
В качестве примера дела Чэнь Сы и других, скрывших информацию, по решению Среднего суда города Цзяозо провинции Хэнань, ситуация такова:
В декабре 2020 года Ли Ганг и другие организовали Чэнь Сы и других для перевода преступных доходов с использованием банковских карт. Чэнь Сы предоставил свою банковскую карту для участия в переводе, часть из которых была осуществлена через покупку Виртуальных денег. По статистике, с помощью 3 банковских карт, предоставленных Чэнь Сы, было переведено более 147000 юаней, полученных от мошенничества.
В феврале 2021 года, после ареста Ли Ганя и других, Чэнь Сы и другие продолжили организовывать перемещение преступных доходов, сумма которых составила более 441 000 юаней.
Первоначальный суд признал Чэнь Сы виновным в укрывательстве преступления и приговорил к четырем годам лишения свободы, а также наложил штраф в размере 20 000 юаней. Чэнь Сы и его адвокат считают, что он должен быть признан виновным в менее тяжком преступлении - пособничестве, однако апелляционный суд отклонил жалобу и оставил первоначальный приговор в силе.
Два. Область применения преступлений помощи и сокрытия
В уголовных делах, связанных с виртуальными деньгами, границы применения двух преступлений тесно связаны с ролью лица, его субъективным восприятием и последствиями его действий:
Типичные сцены преступления с использованием токенов
Ключевым моментом является то, что действие "помощи" непосредственно облегчает совершение преступлений в информационной сети, не обязательно с целью получения прибыли.
Типичные сцены сокрытия преступления
Скрытие преступления подчеркивает помощь в "переработке краденого", что ближе к традиционному понятию отмывания денег, при условии ясного понимания преступного дохода.
Три. Как точно различать пособничество и укрытие преступления
Точное различие между этими двумя преступлениями требует комплексного учета субъективного отношения, объективного поведения и доказательств дела:
Объект субъективного ведения различен
Временные точки возникновения действий различны
является ли причиной для совершения преступления?
Скрывающие действия часто имеют сильную причинно-следственную связь с преступным результатом, и хотя преступление помощи также может содействовать "монетизации" доходов от верховного преступления, это не определяет, может ли верховное преступление быть признано состоявшимся.
Рекомендации по судебной практике
Для защитника можно подойти с двух уровней:
Заключение
Под воздействием технологических особенностей виртуальных денег, сложности применения уголовного права значительно возросли. Уголовным адвокатам в области Web3 необходимо глубоко понять базовую логику и реальные применения токена, точно различая соучастие в преступлении и сокрытие преступления на нечетких границах. Это касается не только сдержанности закона и осуществления справедливости, но и напрямую влияет на судьбы вовлеченных лиц.
В будущем, с нормализацией судебной практики и усовершенствованием правовой системы виртуальных денег, применение соответствующего законодательства станет более ясным. До этого момента каждое различие в преступлениях является испытанием профессиональных навыков и ответственности адвокатов.