Dinámica de regulación encriptación: múltiples departamentos de EE. UU. refuerzan la regulación, la UE avanza en el proyecto de ley AML
Recientemente, la dinámica de regulación de criptomonedas en Estados Unidos y a nivel global ha llamado la atención. Varios departamentos del gobierno de EE. UU. han tomado una serie de medidas destinadas a fortalecer la regulación y la aplicación de la ley en la industria de las criptomonedas. Al mismo tiempo, la UE y otros países también están avanzando en la construcción de un marco legislativo y regulatorio relacionado.
Dinámica regulatoria de EE. UU.
Ministerio de Hacienda y Administración Tributaria
El Ministerio de Finanzas y la Administración Estatal de Impuestos anunciaron que, antes de la promulgación de las regulaciones pertinentes, las empresas no necesitan informar temporalmente los ingresos de activos digitales como lo hacen con los ingresos en efectivo. Esto proporciona un cierto período de gracia para la industria.
Comisión de Valores y Bolsa (SEC)
La SEC ha ampliado la definición de "comerciante" para incluir a los participantes del mercado que proporcionan una gran liquidez de manera frecuente, incluidos aquellos relacionados con valores de activos digitales. Esto significa que algunas empresas de encriptación podrían necesitar registrarse en la SEC y cumplir con las regulaciones correspondientes.
La SEC también ha retrasado el plazo para decidir sobre las propuestas de ETF de Ethereum presentadas por varias instituciones, lo que demuestra su actitud cautelosa hacia los productos de encriptación ETF.
Comisión de Comercio de Futuros de Productos (CFTC)
El presidente de la CFTC afirmó que, a pesar de la falta de legislación, el entusiasmo por los activos digitales no ha disminuido. Subrayó la importancia de la legislación federal para los activos digitales en el mercado de efectivo.
Agencia de Información de Energía (EIA)
La EIA ha obtenido un permiso de emergencia para llevar a cabo una investigación temporal sobre el consumo de electricidad de ciertas empresas de encriptación en Estados Unidos, con planes de recolectar datos relevantes mensualmente desde febrero hasta julio de 2024.
Ministerio de Justicia
El Ministerio de Justicia ha publicado recientemente varios casos de fraude relacionados con criptomonedas, que involucran el secuestro de tarjetas SIM, esquemas Ponzi y otras formas, lo que demuestra que las autoridades de aplicación de la ley están intensificando su lucha contra el crimen encriptado.
Dinámicas regulatorias internacionales
Unión Europea
El Consejo de Europa y el Parlamento han alcanzado un acuerdo provisional sobre un nuevo plan de AML. Este plan exige que los proveedores de servicios de activos encriptados realicen la debida diligencia del cliente al llevar a cabo transacciones de 1000 euros o más, y ha aumentado las medidas para mitigar los riesgos asociados a las transacciones de billeteras autogestionadas.
Alemania
La policía alemana anunció que en una gran operación confiscó 50,000 bitcoins, valorados en aproximadamente 21.7 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord en la incautación de encriptación.
Corea del Sur
Las autoridades de Corea del Sur han arrestado a tres ejecutivos de la plataforma de ingresos de criptomonedas Haru Invest, quienes están sospechados de haber robado criptomonedas por un valor aproximado de 828 millones de dólares.
Reino Unido
El Banco de Inglaterra y el Ministerio de Finanzas respondieron al documento de consulta sobre la libra digital, afirmando que aún no han decidido si emitirla, pero se comprometieron a que la privacidad sea una "característica de diseño central".
Resumen
A nivel global, los organismos reguladores están fortaleciendo la supervisión de la industria de la encriptación de criptomonedas. Varios departamentos de EE. UU. han tomado una serie de medidas, la Unión Europea avanza en la legislación AML, y los países también están respondiendo activamente al blanqueo de capital. Estas dinámicas indican que, a medida que la industria de encriptación se desarrolla, el marco regulatorio también se está perfeccionando y ajustando continuamente.
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NFTRegretful
· 07-27 10:55
¿No regulan demasiado esto?
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PessimisticOracle
· 07-27 07:39
Oh, va a acabar esto.
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SchrodingersFOMO
· 07-27 07:38
Regulación, al fin y al cabo no se puede prohibir.
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MetaEggplant
· 07-27 07:38
Otra vez están regulando. Mi moneda estable ya se ha ido.
Estados Unidos refuerza la regulación de la encriptación en múltiples departamentos y la Unión Europea avanza en la legislación sobre AML.
Dinámica de regulación encriptación: múltiples departamentos de EE. UU. refuerzan la regulación, la UE avanza en el proyecto de ley AML
Recientemente, la dinámica de regulación de criptomonedas en Estados Unidos y a nivel global ha llamado la atención. Varios departamentos del gobierno de EE. UU. han tomado una serie de medidas destinadas a fortalecer la regulación y la aplicación de la ley en la industria de las criptomonedas. Al mismo tiempo, la UE y otros países también están avanzando en la construcción de un marco legislativo y regulatorio relacionado.
Dinámica regulatoria de EE. UU.
Ministerio de Hacienda y Administración Tributaria
El Ministerio de Finanzas y la Administración Estatal de Impuestos anunciaron que, antes de la promulgación de las regulaciones pertinentes, las empresas no necesitan informar temporalmente los ingresos de activos digitales como lo hacen con los ingresos en efectivo. Esto proporciona un cierto período de gracia para la industria.
Comisión de Valores y Bolsa (SEC)
La SEC ha ampliado la definición de "comerciante" para incluir a los participantes del mercado que proporcionan una gran liquidez de manera frecuente, incluidos aquellos relacionados con valores de activos digitales. Esto significa que algunas empresas de encriptación podrían necesitar registrarse en la SEC y cumplir con las regulaciones correspondientes.
La SEC también ha retrasado el plazo para decidir sobre las propuestas de ETF de Ethereum presentadas por varias instituciones, lo que demuestra su actitud cautelosa hacia los productos de encriptación ETF.
Comisión de Comercio de Futuros de Productos (CFTC)
El presidente de la CFTC afirmó que, a pesar de la falta de legislación, el entusiasmo por los activos digitales no ha disminuido. Subrayó la importancia de la legislación federal para los activos digitales en el mercado de efectivo.
Agencia de Información de Energía (EIA)
La EIA ha obtenido un permiso de emergencia para llevar a cabo una investigación temporal sobre el consumo de electricidad de ciertas empresas de encriptación en Estados Unidos, con planes de recolectar datos relevantes mensualmente desde febrero hasta julio de 2024.
Ministerio de Justicia
El Ministerio de Justicia ha publicado recientemente varios casos de fraude relacionados con criptomonedas, que involucran el secuestro de tarjetas SIM, esquemas Ponzi y otras formas, lo que demuestra que las autoridades de aplicación de la ley están intensificando su lucha contra el crimen encriptado.
Dinámicas regulatorias internacionales
Unión Europea
El Consejo de Europa y el Parlamento han alcanzado un acuerdo provisional sobre un nuevo plan de AML. Este plan exige que los proveedores de servicios de activos encriptados realicen la debida diligencia del cliente al llevar a cabo transacciones de 1000 euros o más, y ha aumentado las medidas para mitigar los riesgos asociados a las transacciones de billeteras autogestionadas.
Alemania
La policía alemana anunció que en una gran operación confiscó 50,000 bitcoins, valorados en aproximadamente 21.7 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord en la incautación de encriptación.
Corea del Sur
Las autoridades de Corea del Sur han arrestado a tres ejecutivos de la plataforma de ingresos de criptomonedas Haru Invest, quienes están sospechados de haber robado criptomonedas por un valor aproximado de 828 millones de dólares.
Reino Unido
El Banco de Inglaterra y el Ministerio de Finanzas respondieron al documento de consulta sobre la libra digital, afirmando que aún no han decidido si emitirla, pero se comprometieron a que la privacidad sea una "característica de diseño central".
Resumen
A nivel global, los organismos reguladores están fortaleciendo la supervisión de la industria de la encriptación de criptomonedas. Varios departamentos de EE. UU. han tomado una serie de medidas, la Unión Europea avanza en la legislación AML, y los países también están respondiendo activamente al blanqueo de capital. Estas dinámicas indican que, a medida que la industria de encriptación se desarrolla, el marco regulatorio también se está perfeccionando y ajustando continuamente.