6.1万枚ビットコインが凍結され、国境を越えた追徴の法的手段の探求

最近、数百万ビットコインに関わるマネーロンダリング事件が暗号通貨界で広く注目を集めています。事件の主役は、英国の華僑女性配達員で、彼女は大規模なマネーロンダリング活動に関与した疑いで英国の司法機関に起訴されました。さらなる法的文書の公開とともに、事件の経緯が徐々に明らかになっています - この巨額の資金は天津の違法な資金集め事件から来ています。

報道によると、この違法集資事件の主要な容疑者は、違法に得た資金をすべてビットコインに換えた後、イギリスに逃亡し、外食配達員を利用してマネーロンダリングを行っていました。現在、イギリスの司法当局は、約300億円相当の61,000枚のビットコインを押収することに成功しました。

本稿では、実務経験を基に、暗号資産のクロスボーダー追徴の具体的な道筋を詳しく探討し、関連する案件の被害者に可能な損失回復のアイデアを提供します。

事件の経緯：違法な資金調達から国境を越えたマネーロンダリングへ

2014年3月、数名犯罪容疑者が天津で電子科技会社を設立しました。この会社は銀行のライセンスを持っていないにもかかわらず、一般市民（主に高齢者）に対していわゆる"元本保証の高利回り"短期投資商品を販売していました。これらの商品の約束された年利回りは100%から300%に達し、投資期間は6か月から30か月の間です。

規制が不十分な環境下で、同社は迅速に拡張し、全国に数十の支店を設立し、被害者の数は10万人を超えました。このような違法な一般からの資金集めの方法で、主な容疑者は短期間で数百億の資金を蓄積しました。

注意すべきは、主要な容疑者が違法な資金調達を行う前から、ビットコインのマイニング業務に関与していたことです。2013年、彼女はビットコインの第一波の熱潮を利用して、相当規模の「マイニングファーム」を開設し、マイニング機器のホスティングサービスを提供すると外部に宣伝し、300%の年利回りを約束しました。ビットコインのマイニングを通じて、彼女はビットコインの資金移動およびマネーロンダリングにおける独特な利点を徐々に認識するようになりました。

正にこの認識に基づき、主な容疑者は暗号資産の規制がまだ完備されておらず、世界的なマネーロンダリング制度がまだ整備されていない時期に、不正に集めた資金を取引所でビットコインに換えるよう要求した。この行動は、ビットコインの価格が上昇した際に利益を現金化することができ、将来的な逃亡の準備も整えている。

しかし、2014年から2017年の間、ビットコインの価格は主に200ドルから800ドルの間で変動し、約束された高いリターンを支えることができず、最終的にその会社は崩壊しました。

2017年、主要な容疑者は一連の身分偽造手段を通じて、成功裏にイギリスに逃亡し、大量のビットコインを保存したノートパソコンを1台だけ持っていた。

イギリスに到着した後、主な容疑者は自身が中国のブラックリストに載っており、暗号資産の規制が厳しくなっているため、資金を洗浄するための「ホワイトグローブ」を急いで見つける必要がありました。この時、イギリスで一人で子供を育てている華人のデリバリー配達員が小さな広告を通じて彼と連絡を取りました。その後の数年間、このデリバリー配達員は主な容疑者のためにマネーロンダリングや消費を手伝い、様々な業務を代行し、合計で数百万ポンドの不正資金を洗浄しました。

しかし、この明らかに異常な消費行動はすぐに英国の規制当局の注意を引きました。長期にわたる捜査の結果、英国警察は最終的にこのデリバリー配達員を逮捕し、約6.1万枚のビットコインを押収しました。主要な容疑者はまだ逃走中ですが、大局は決しました。

被害者の国境を越えた資産回収の可能なルート

現在、英国の王立検察庁は関連法に基づき、高等裁判所に追徴手続を提起しました。英国の裁判所が没収命令を発行する前に、他の合法的権利者が存在するかどうかを司法手続を通じて確認する必要があります。

国内の事件の被害者にとって、以下のような返還手段があります：

1. 我が国の司法機関を通じて、国境を越えた追徴請求を行う

我が国はイギリスと2013年12月に刑事司法協力条約を締結し、両国の刑事事件に関連する不正資金の回収に関する法的基盤を提供しました。我が国の関連法に基づき、司法省はイギリスの司法機関に対して連絡を取り、不正資金回収の要求を行う主要な機関であるべきです。

被害者は、合法的な手段を通じて我が国の司法省などの機関に申請書および関連する証明書類を提出し、状況を報告し、追及および損失の回復に関する合法的な要求を行うことができることをお勧めします。

注目すべきは、外国の被害者が英国の司法機関に対して不正資金の返還を求める成功事例が決して少なくないことです。例えば、Alamieyeseigha事件では、ナイジェリアが自国で犯罪者を有罪にし、英国で民事訴訟を提起することによって、約1700万ドルの不正資金を取り戻すことに成功しました。

我が国は国境を越えた司法協力の分野で多くの経験を積んでおり、余振東事件や李化学事件などが成功事例です。

2. 自ら民事訴訟を提起する

香港やイギリスなどでは、刑事事件の被害者は犯罪の疑いのある者に対して民事訴訟を提起することで、盗まれた財産の回収や損害賠償を求めることができます。しかし、本件においては、これを第一の選択肢とすることはお勧めしません。

主な理由は、関係する資金が法定通貨から暗号資産に変換されたため、直接英国の司法機関に民事訴訟を提起する場合、まず自分が関係する財産権の保有者であることを証明するという大きな難題に直面する必要があるからです。投資契約や銀行振込の履歴を提供しても、現在関係しているビットコインと被害者の財産との間に英国法が認める"関連性"があることを直接証明するのは難しいです。

さらに、イギリスで弁護士を雇ってこのような訴訟を起こすことは非常に高額であり、大きな不確実性が伴うため、慎重に検討する必要があります。

まとめ

暗号資産の追徴と損失回復は国内でも簡単ではなく、国境を越えた追徴はさらに難しいです。そのため、本件の被害者には我が国の司法機関に対して必要な忍耐を持つことをお勧めします。関連部門は事件の進展に密接に注目し、適時に被害者に必要な法的支援を提供します。