«Правова освіта: як проєкти Веб 3.0 та учасники можуть уникнути злочинів, пов'язаних із допомогою?» (автор: адвокат Куньман) У цій статті аналізуються два приклади, що стосуються стандартів визнання злочину та запобігання: якщо через об'єктивні умови неможливо перевірити, чи було «усвідомлення», але загальна сума досягає стандартів, визначених у другому, третьому та четвертому пунктах більше ніж у п'ять разів, або призводить до особливо тяжких наслідків, це слід розглядати як злочин, пов'язаний із допомогою; посилити процеси KYC, зміцнити механізми перевірки ідентифікації клієнтів, чітко визначити джерела фінансування клієнтів, уникати угод з клієнтами без чітких джерел фінансування; U-компанії повинні запобігати великим та частим угодам, уникати надання допомоги потенційним незаконним діям, запобігти використанню їхньої діяльності злочинними групами. Читати далі:
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
«Правова освіта: як проєкти Веб 3.0 та учасники можуть уникнути злочинів, пов'язаних із допомогою?» (автор: адвокат Куньман) У цій статті аналізуються два приклади, що стосуються стандартів визнання злочину та запобігання: якщо через об'єктивні умови неможливо перевірити, чи було «усвідомлення», але загальна сума досягає стандартів, визначених у другому, третьому та четвертому пунктах більше ніж у п'ять разів, або призводить до особливо тяжких наслідків, це слід розглядати як злочин, пов'язаний із допомогою; посилити процеси KYC, зміцнити механізми перевірки ідентифікації клієнтів, чітко визначити джерела фінансування клієнтів, уникати угод з клієнтами без чітких джерел фінансування; U-компанії повинні запобігати великим та частим угодам, уникати надання допомоги потенційним незаконним діям, запобігти використанню їхньої діяльності злочинними групами. Читати далі: