قضت المحكمة الفيدرالية في ولاية ماساتشوستس مؤخرًا في قضية احتيال كبيرة تتعلق بالأصول الرقمية، حيث تم أمر المسؤولين الرئيسيين في عملية احتيال My Big Coin بدفع غرامة ضخمة تبلغ حوالي 25.8 مليون دولار إلى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC).

وفقًا للبيان الذي أصدرته لجنة تداول العقود الآجلة للسلع يوم الأربعاء، طلبت المحكمة من My Big Coin Pay, Inc. وMy Big Coin, Inc. ومديريها Mark Gillespie وJohn Roche دفع غرامة مدنية قدرها 19.32 مليون دولار، وتعويض المستثمرين المخدوعين بمبلغ 6.44 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، فرضت المحكمة أيضًا إجراءات منع السوق على Gillespie وRoche والشركات ذات الصلة، وتحظر عليهم المشاركة في أي أنشطة سوقية تخضع لرقابة لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.

أظهرت التحقيقات أن جيلسبي وروش ومشغل آخر هو راندال كرايتر قاموا خلال الفترة من يناير 2014 حتى يونيو 2017 من خلال الترويج لمشروع العملة الرقمية My Big Coin(MBC) بخداع 28 مستثمراً، محققين أرباحاً غير قانونية تزيد عن 6 ملايين دولار. بينما تم إسقاط الدعوى ضد الشخص الآخر المعني في القضية، مايكل كروجر، بسبب وفاته.

وفقًا لما كشفته لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، قام هؤلاء المدعى عليهم بنشر معلومات مضللة للمستثمرين حول قيمة MBC، واستخدامها، وحالتها التجارية، في غياب أي أساس حقيقي، بل زعموا حتى أن MBC مدعومة بالذهب. أدت هذه التصريحات المضللة في النهاية إلى خداع العديد من المستثمرين.