Найбільша в Тайвані фізична біржа віртуальних грошей «幣想» (Bitshine) вразила новинами про серйозну справу з відмивання грошей. Другий відділ кримінальної поліції 24 квітня провів обшуки по всій країні, виявивши, що ця біржа, ймовірно, відмиває гроші для шахрайських угруповань, з щомісячними фінансовими потоками, що досягають мільйонів, 7 підозрюваних були затримані і вже передані на розслідування до прокуратури району Шілін.
Відомо, що «幣想» є одним з перших підприємств, які пройшли перевірку на відмивання грошей, і до того, як набрала чинності реєстрація компаній, змінила власника. Вона активно інтегрує OTC монетних трейдерів та фізичні магазини по всьому Тайваню і наразі рухається до реєстрації. «幣想» також є членом асоціації віртуальних грошей.
33 маршрут синхронного пошуку, фіксація всіх точок продажу «монета мрій» по всьому Тайваню
Кримінальна поліція провела 24 числа вранці масову операцію з численними поліцейськими силами, спрямовану на одночасний обшук 33 торгових точок віртуальних грошей «монета», розташованих у 14 графствах по всьому Тайваню. Операція була націлена на біржі, які підозрюються в допомозі шахрайським угрупуванням у відмиванні грошей, і було затримано 7 осіб, включаючи чоловіка на прізвище Ши, які наразі всі були допитані.
Монета商 стали автоматами для шахрайства? «Віртуальні гроші» підозрюються в допомозі у відмиванні грошей.
Правоохоронні органи виявили, що ці торгові точки для монет на поверхні є легальними магазинами для торгівлі віртуальними грошима, але насправді стали важливим каналом для відмивання грошей шахрайських груп. Шахраї вимагали від жертв відвідати магазин «Монета», щоб купити віртуальні гроші за готівку, а потім переказати їх на вказану шахраями адресу гаманця через біржу, щоб уникнути фінансового регулювання і досягти мети «відмивання» крадених коштів.
Щомісяця грошовий потік перевищує мільйон, поліція оцінює незаконний прибуток у десятки мільйонів
Згідно з попередніми даними кримінальної поліції, фінансовий потік біржі «幣想» становить кілька мільярдів щомісяця, і поліція вважає, що їхні незаконні прибутки можуть досягати понад десять мільйонів щомісяця. Відомо, що біткойн-компанії заробляють, отримуючи відсоток з кожної угоди, і якщо ця біржа тривалий час допомагала шахрайським групам у здійсненні фінансових операцій, то масштаби впливу можуть бути значно ширшими, ніж наразі відомо.
Максимальний монета торгівельник потрапив у пастку, поліція розслідує за лаштунками.
"Bitshine" (幣想科技) раніше, використовуючи найбільшу в Тайвані фізичну біржу віртуальних грошей, позиціювався як легальна, зручна та безпечна біржа, швидко розширюючись до 33 точок по всьому Тайваню. Однак нещодавня масштабна операція з обшуками від кримінальної поліції може вплинути на імідж біржі. Поліція також зазначила, що надалі буде продовжувати розслідування, щоб дізнатися, чи є за цим випадком якісь таємні замовники чи групи.
За порушення закону про запобігання відмиванню грошей передано на розгляд, прокуратура взяла справу на розслідування.
О 18:00 25 числа Кримінальне бюро передало 7 осіб, у тому числі відповідальну особу на прізвище Ши, до Шилінської окружної прокуратури для подальшого розслідування за підозрою у порушенні «Закону про запобігання відмиванню грошей» та «Банківського законодавства» та інших пов'язаних злочинів. У поліції підкреслили, що хоча віртуальна валюта має характеристики анонімності та транскордонного потоку, як тільки вона буде використана як незаконний інструмент, вона становитиме серйозну загрозу для соціального забезпечення.
(Спеціальний закон безглуздий? ACE відмовляється від роботи, а потім перепродає, Комісія з цінних паперів та біржа не може втрутитися, ідентичність нового відповідального директора була неправильно передана)
Ця стаття найбільша фізична монета компанії «Бісян» в Тайвані, що підозрюється у відмиванні грошей, Кримінальна поліція провела 33 обшуки, 7 осіб були затримані. Вперше з'явилась на Лан новинах ABMedia.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Найбільший у Тайвані фізичний монетний обмінник «幣想» підозрюється у відмиванні грошей. Кримінальне управління провело 33 обшуки, 7 осіб затримано.
Найбільша в Тайвані фізична біржа віртуальних грошей «幣想» (Bitshine) вразила новинами про серйозну справу з відмивання грошей. Другий відділ кримінальної поліції 24 квітня провів обшуки по всій країні, виявивши, що ця біржа, ймовірно, відмиває гроші для шахрайських угруповань, з щомісячними фінансовими потоками, що досягають мільйонів, 7 підозрюваних були затримані і вже передані на розслідування до прокуратури району Шілін.
Відомо, що «幣想» є одним з перших підприємств, які пройшли перевірку на відмивання грошей, і до того, як набрала чинності реєстрація компаній, змінила власника. Вона активно інтегрує OTC монетних трейдерів та фізичні магазини по всьому Тайваню і наразі рухається до реєстрації. «幣想» також є членом асоціації віртуальних грошей.
33 маршрут синхронного пошуку, фіксація всіх точок продажу «монета мрій» по всьому Тайваню
Кримінальна поліція провела 24 числа вранці масову операцію з численними поліцейськими силами, спрямовану на одночасний обшук 33 торгових точок віртуальних грошей «монета», розташованих у 14 графствах по всьому Тайваню. Операція була націлена на біржі, які підозрюються в допомозі шахрайським угрупуванням у відмиванні грошей, і було затримано 7 осіб, включаючи чоловіка на прізвище Ши, які наразі всі були допитані.
Монета商 стали автоматами для шахрайства? «Віртуальні гроші» підозрюються в допомозі у відмиванні грошей.
Правоохоронні органи виявили, що ці торгові точки для монет на поверхні є легальними магазинами для торгівлі віртуальними грошима, але насправді стали важливим каналом для відмивання грошей шахрайських груп. Шахраї вимагали від жертв відвідати магазин «Монета», щоб купити віртуальні гроші за готівку, а потім переказати їх на вказану шахраями адресу гаманця через біржу, щоб уникнути фінансового регулювання і досягти мети «відмивання» крадених коштів.
Щомісяця грошовий потік перевищує мільйон, поліція оцінює незаконний прибуток у десятки мільйонів
Згідно з попередніми даними кримінальної поліції, фінансовий потік біржі «幣想» становить кілька мільярдів щомісяця, і поліція вважає, що їхні незаконні прибутки можуть досягати понад десять мільйонів щомісяця. Відомо, що біткойн-компанії заробляють, отримуючи відсоток з кожної угоди, і якщо ця біржа тривалий час допомагала шахрайським групам у здійсненні фінансових операцій, то масштаби впливу можуть бути значно ширшими, ніж наразі відомо.
Максимальний монета торгівельник потрапив у пастку, поліція розслідує за лаштунками.
"Bitshine" (幣想科技) раніше, використовуючи найбільшу в Тайвані фізичну біржу віртуальних грошей, позиціювався як легальна, зручна та безпечна біржа, швидко розширюючись до 33 точок по всьому Тайваню. Однак нещодавня масштабна операція з обшуками від кримінальної поліції може вплинути на імідж біржі. Поліція також зазначила, що надалі буде продовжувати розслідування, щоб дізнатися, чи є за цим випадком якісь таємні замовники чи групи.
За порушення закону про запобігання відмиванню грошей передано на розгляд, прокуратура взяла справу на розслідування.
О 18:00 25 числа Кримінальне бюро передало 7 осіб, у тому числі відповідальну особу на прізвище Ши, до Шилінської окружної прокуратури для подальшого розслідування за підозрою у порушенні «Закону про запобігання відмиванню грошей» та «Банківського законодавства» та інших пов'язаних злочинів. У поліції підкреслили, що хоча віртуальна валюта має характеристики анонімності та транскордонного потоку, як тільки вона буде використана як незаконний інструмент, вона становитиме серйозну загрозу для соціального забезпечення.
(Спеціальний закон безглуздий? ACE відмовляється від роботи, а потім перепродає, Комісія з цінних паперів та біржа не може втрутитися, ідентичність нового відповідального директора була неправильно передана)
Ця стаття найбільша фізична монета компанії «Бісян» в Тайвані, що підозрюється у відмиванні грошей, Кримінальна поліція провела 33 обшуки, 7 осіб були затримані. Вперше з'явилась на Лан новинах ABMedia.