Jack Dorsey, a empresa de pagamentos Block, recebeu outra multa! Falhas em AML resultaram em uma multa de quarenta milhões de dólares por parte das autoridades de Nova Iorque.
A empresa de pagamentos digitais Block Inc., cofundada por Jack Dorsey, agora conhecido como X(, devido a falhas de conformidade em relação a ativos de criptografia e AML), foi multada em 40 milhões de dólares pela Autoridade de Serviços Financeiros de Nova Iorque (NYDFS). Esta é a segunda vez que a empresa é penalizada este ano por problemas semelhantes.
Cash App viola as normas de proteção ao consumidor e AML
De acordo com um relatório da Bloomberg de 10 de abril, a investigação da NYDFS descobriu que o serviço de pagamento móvel Cash App da Block apresenta os seguintes problemas em relação ao controle de riscos:
Não monitorizar efetivamente transações de Bitcoin de alto risco
A devida diligência em relação à identidade do usuário é claramente insuficiente
A identificar e relatar atividades suspeitas é demasiado lento.
Violação de várias normas de proteção ao consumidor do Estado de Nova Iorque
As entidades reguladoras enfatizam: "Essas falhas não apenas ameaçam os consumidores, mas também representam riscos potenciais para o sistema financeiro como um todo."
Embora a Block tenha colaborado com as autoridades reguladoras para lidar com este caso e tenha indicado que esta resolução se destina principalmente a procedimentos de conformidade passados, a empresa não reconheceu qualquer má conduta nos documentos de resolução. De acordo com os dados da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), a Block já iniciou negociações com a NYDFS desde 2023.
(A empresa de tecnologia financeira Block, liderada por Jack Dorsey, está sob investigação das autoridades federais)
Isto já é a segunda vez este ano que a Block é penalizada por questões de conformidade. Mais cedo este ano, a empresa foi multada em 80 milhões de dólares por várias agências reguladoras de estados devido a violações relacionadas ao plano de AML.
Até agora, a Block já pagou mais de 120 milhões de dólares em multas este ano por problemas semelhantes, destacando os desafios da empresa em conformidade com a encriptação.
Cash App 2024 apresenta um desempenho financeiro impressionante, com a base de usuários a continuar a expandir.
Apesar dos desafios regulatórios, o desempenho geral da Block no final de 2024 permaneceu forte. A receita cresceu cerca de 4,5% ano a ano, para US$ 6,03 bilhões, e o lucro por ação saltou 51%, para US$ 0,71. O total de transações comerciais também aumentou 10%, para US$ 61,95 bilhões.
No entanto, mesmo com fortes receitas, a Block (XYZ) ficou aquém dos temores gerais de recessão, com dados do Google Finance mostrando que o preço de suas ações caiu para US$ 52,9 no acumulado do ano, queda de 39%.
No entanto, o Cash App, como o principal motor de crescimento, registrou um lucro bruto de 1,38 mil milhões de dólares no quarto trimestre de 2024, com mais de 57 milhões de usuários ativos mensais no início de 2024.
O Cash App suporta a compra de bitcoin desde 2018 e, em 2023, integrou o software de impostos sobre criptografia TaxBit, ajudando os usuários a simplificar o processo de declaração de impostos, mostrando que, mesmo enfrentando pressão regulatória, a Block continua a se posicionar no mercado de ativos de criptografia.
Este artigo Jack Dorsey, a empresa de pagamentos Block, foi novamente multada! Falhas na AML resultaram em uma multa de quarenta milhões de dólares pelas autoridades de Nova Iorque. Apareceu pela primeira vez em Chain News ABMedia.
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
Jack Dorsey, a empresa de pagamentos Block, recebeu outra multa! Falhas em AML resultaram em uma multa de quarenta milhões de dólares por parte das autoridades de Nova Iorque.
A empresa de pagamentos digitais Block Inc., cofundada por Jack Dorsey, agora conhecido como X(, devido a falhas de conformidade em relação a ativos de criptografia e AML), foi multada em 40 milhões de dólares pela Autoridade de Serviços Financeiros de Nova Iorque (NYDFS). Esta é a segunda vez que a empresa é penalizada este ano por problemas semelhantes.
Cash App viola as normas de proteção ao consumidor e AML
De acordo com um relatório da Bloomberg de 10 de abril, a investigação da NYDFS descobriu que o serviço de pagamento móvel Cash App da Block apresenta os seguintes problemas em relação ao controle de riscos:
Não monitorizar efetivamente transações de Bitcoin de alto risco
A devida diligência em relação à identidade do usuário é claramente insuficiente
A identificar e relatar atividades suspeitas é demasiado lento.
Violação de várias normas de proteção ao consumidor do Estado de Nova Iorque
As entidades reguladoras enfatizam: "Essas falhas não apenas ameaçam os consumidores, mas também representam riscos potenciais para o sistema financeiro como um todo."
Embora a Block tenha colaborado com as autoridades reguladoras para lidar com este caso e tenha indicado que esta resolução se destina principalmente a procedimentos de conformidade passados, a empresa não reconheceu qualquer má conduta nos documentos de resolução. De acordo com os dados da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), a Block já iniciou negociações com a NYDFS desde 2023.
(A empresa de tecnologia financeira Block, liderada por Jack Dorsey, está sob investigação das autoridades federais)
Isto já é a segunda vez este ano que a Block é penalizada por questões de conformidade. Mais cedo este ano, a empresa foi multada em 80 milhões de dólares por várias agências reguladoras de estados devido a violações relacionadas ao plano de AML.
Até agora, a Block já pagou mais de 120 milhões de dólares em multas este ano por problemas semelhantes, destacando os desafios da empresa em conformidade com a encriptação.
Cash App 2024 apresenta um desempenho financeiro impressionante, com a base de usuários a continuar a expandir.
Apesar dos desafios regulatórios, o desempenho geral da Block no final de 2024 permaneceu forte. A receita cresceu cerca de 4,5% ano a ano, para US$ 6,03 bilhões, e o lucro por ação saltou 51%, para US$ 0,71. O total de transações comerciais também aumentou 10%, para US$ 61,95 bilhões.
No entanto, mesmo com fortes receitas, a Block (XYZ) ficou aquém dos temores gerais de recessão, com dados do Google Finance mostrando que o preço de suas ações caiu para US$ 52,9 no acumulado do ano, queda de 39%.
No entanto, o Cash App, como o principal motor de crescimento, registrou um lucro bruto de 1,38 mil milhões de dólares no quarto trimestre de 2024, com mais de 57 milhões de usuários ativos mensais no início de 2024.
O Cash App suporta a compra de bitcoin desde 2018 e, em 2023, integrou o software de impostos sobre criptografia TaxBit, ajudando os usuários a simplificar o processo de declaração de impostos, mostrando que, mesmo enfrentando pressão regulatória, a Block continua a se posicionar no mercado de ativos de criptografia.
Este artigo Jack Dorsey, a empresa de pagamentos Block, foi novamente multada! Falhas na AML resultaram em uma multa de quarenta milhões de dólares pelas autoridades de Nova Iorque. Apareceu pela primeira vez em Chain News ABMedia.