Група Тайцзи подала заявку на розблокування, але була спіймана! Документи суду Сінгапуру розкривають 19 об'єктів нерухомості

Колишній HR-менеджер Prince Group подав заявку на розморожування коштів, випадково розкривши деталі активів афілійованих компаній Чень Чжі в Сінгапурі. CAD відхилив заявку і готувався конфіскувати ще активи, включно з чеками на 370 тисяч сінгапурських доларів, облігаціями на 20 мільйонів доларів. Судові документи показали, що чотири компанії володіли 8 рахунками в Revolut та Maybank, залишки яких перевищували 400 сінгапурських доларів. Сполучені Штати конфіскували 13 біткоїнів на суму 150 мільярдів доларів, а Велика Британія — 19 об’єктів нерухомості в Лондоні.

Заявка на розморожування випадково розкрила інформацію про сім’ю Prince Group із Сінгапуру

За повідомленням «Straits Times», Чень Сюлін, колишній менеджер з управління персоналом сімейного офісу Чень Чжі — DW Capital, звернувся до суду з проханням розморозити заморожені кошти через операційні проблеми компанії. Подати заявку на розморожування кошти включають: 33,2 млн сінгапурських доларів для погашення заборгованості по заробітній платі працівників, 45,9 млн сінгапурських доларів для погашення заборгованості по корпоративному податку та близько 10,2 млн сінгапурських доларів на місяць для щоденних операцій.

У заяві беруть участь чотири компанії: DW Capital (сімейний офіс), Capital Zone Warehousing (висококласне складування), Skyline Investment Management (автомобільне фінансування) та Citylink Solutions (ІТ-консалтинг). Усі чотири компанії пов’язані з Чень Чжі і або безпосередньо належать йому, або опосередковано контролюються через його сімейний офіс Global Treasure Development, зареєстрований на Британських Віргінських островах.

Цей застосунок, який спочатку призначався для підтримки операцій компанії, несподівано став підказкою для CAD глибше зануритися в активи. Судові документи розкривають деталі заморожених банківських рахунків: чотири компанії мають щонайменше вісім рахунків у лондонських фінтех-компаніях Revolut та Maybank. Після оголошення санкцій США та Великої Британії 14 жовтня, його активи були заморожені сінгапурською поліцією протягом кількох днів. Серед них баланс рахунку Revolut перевищив 51,3 млн доларів США (приблизно 66 млн сингапурських доларів), а баланс рахунку Maybank — понад 350 млн сингапурських доларів.

Ще сім банківських рахунків, пов’язаних із двома іншими компаніями, також були заморожені, але колишній менеджер з кадрів не подав заявку на розморожування цих рахунків. Це свідчить про те, що фактичний розмір активів Prince Group у Сінгапурі може значно перевищувати поточний обсяг.

CAD розширив вилучення 370 чеків і облігацій

CAD не лише не схвалив заявку на розморожування, а й виконав підказки та підготувався розширити межі вилучення. У звіті йдеться, що активи, які CAD готується до конфіскації, включають: чеки понад 370 тисяч сингапурських доларів, облігації понад 20 млн доларів США (приблизно 25,7 млн сингапурських доларів) та застави на суму 36,22 млн сингапурських доларів. Відкриття цих активів показує, що планування Prince Group у Сінгапурі набагато складніше, ніж думає зовнішній світ.

CAD повідомив, що розслідування було надзвичайно складним і включало велику кількість записів транзакцій, що датуються 2017 роком, тому розморозити активи було неможливо. Ця заява свідчить, що розслідування може тривати місяцями або навіть роками, і кожне глибоке розкопування може виявити нові приховані активи. Раніше Сінгапур конфіскував активи Чень Чжі та його спільників на суму понад 150 мільйонів сингапурських доларів, включно з розкішними автомобілями, яхтами та вишуканими винами. Однак, судячи з поточного прогресу, розслідування сімейного минулого Prince Group у Сінгапурі ще не завершене, і розслідування влади триває.

Глобальний прогрес конфіскації активів Prince Group

США: Було вилучено майже 13 біткоїнів загальною вартістю близько 150 мільярдів доларів США (приблизно 193 мільярди сингапурських доларів)

Великобританія: Було конфісковано щонайменше 19 об’єктів нерухомості в Лондоні, одна з яких коштувала майже £100 мільйонів (близько S$173 мільйони)

Сінґапур: Заморожено активи на суму понад 150 мільйонів сингапурських доларів, включно з розкішними автомобілями, яхтами, розкішними винами та численними банківськими рахунками

Влада США вилучила майже 13 мільйонів біткоїнів, пов’язаних із групою Prince, загальною вартістю приблизно 150 мільйонів доларів (приблизно 193 мільйони сингапурських доларів). Відкриття цієї партії біткоїнів шокувало світ і стало одним із найбільших випадків вилучення криптовалют в історії. Британська влада конфіскувала щонайменше 19 об’єктів нерухомості в Лондоні, одна з яких коштувала майже £100 мільйонів (приблизно S$1,73 мільярда). Ці глобально розкидані активи свідчать, що мережа відмивання грошей Prince Group є надзвичайно великою та складною.

Ключові рухи персонажів: Той, хто втікає, буде спійманий

Троє громадян Сінгапуру, причетних до цієї справи, наразі рухаються різними шляхами. Найджел Тан, капітан суперяхти Чень Чжі «NONNI II», був заарештований 11 грудня за підозрою у відмиванні грошей і тепер звільнений під заставу. Суперяхта «NONNI II», вартістю близько S$2,700, була продана покупцю з Близького Сходу у грудні 2024 року, всього через місяць після оголошення санкцій США.

Карен Чен перебуває у Сінгапурі з 20 вересня, і ЗМІ повідомили, що наразі вона перебуває в Камбоджі. Алан Єо, генеральний директор DW Capital, зник безвісти з моменту від’їзду з країни 12 жовтня. Сам Чень Чжі теж зник. повідомлялося, що поліція Сінгапуру неодноразово контактувала з Чень Сюліном і Ян Сінфою після оголошення санкцій США, просячи їх повернутися до Китаю для допомоги у розслідуванні, але вони досі не повернулися.

12 листопада Prince Group опублікувала заяву, в якій повністю заперечує всі звинувачення, заявивши, що звинувачення є «безпідставними» і є приводом для «незаконного вилучення мільярдів доларів активів групи». Однак, оскільки судові документи продовжують розкривати більше деталей про активи, достовірність цього заперечення знижується. Яхту швидко продали покупцям з Близького Сходу протягом місяця після запровадження санкцій, і цей час операції викликав підозри щодо передачі активів.

Судячи з поточного прогресу, вилучення активів Prince Group у Сінгапурі досі триває. Щоразу, коли судові документи стають публічними, можуть бути виявлені нові активи. CAD підкреслює надзвичайну складність розслідування, що включає обширні транзакційні записи, що датуються 2017 роком, що свідчить про те, що мережа відмивання грошей може працювати понад 8 років.