Paxful Plaide Coupable tandis que le DOJ impose une amende pénale de $4 millions

La plaidoirie de culpabilité de Paxful et la pénalité de $4 million soulignent de profondes préoccupations réglementaires alors que les autorités américaines cherchent à mettre en lumière l’activité cryptographique illicite et les risques posés par les plateformes qui opéraient avec des mesures de sécurité faibles.

Paxful face à une pénalité criminelle pour activité cryptographique illicite

Le Department of Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé le 10 décembre que Paxful Holdings Inc. a accepté de plaider coupable et de payer une pénalité criminelle de $4 million liée à une activité de virtual assets illicite.

Les détails de l’annonce :

Paxful Holdings Inc., une plateforme de trading de monnaie virtuelle en ligne, a accepté de plaider coupable hier à une information à trois chefs déposée dans le district est de Californie et a accepté de payer une pénalité criminelle de $4 million en fonction de sa capacité de paiement.

L’Acting Assistant Attorney General Matthew R. Galeotti du Département de la Justice, Division Criminelle, a expliqué que Paxful a consciemment transféré des cryptomonnaies pour des fraudeurs, des extorqueurs, des blanchisseurs d’argent et des fournisseurs de prostitution. Le procureur américain Eric Grant a déclaré que la plaidoirie tient la société responsable de la facilitation de comportements criminels, et les régulateurs ont souligné l’échec de la société à mettre en œuvre des contrôles AML fondamentaux. Les responsables ont également mis en avant des chiffres internes, en notant : « Du 1er janvier 2017 au 2 septembre 2019, Paxful a facilité plus de 26,7 millions de transactions, totalisant près de $3 milliard en valeur, et a collecté plus de 29,7 millions de dollars de revenus. »

En savoir plus : Paxful prévoit de cesser ses opérations d’ici le 1er novembre 2025

Les documents judiciaires alléguaient que Paxful traitait en connaissance de cause des fonds liés à la fraude, à la prostitution illégale, aux escroqueries amoureuses et aux schemes d’extorsion tout en promouvant la plateforme comme nécessitant un minimum d’informations KYC et en présentant des politiques AML non appliquées à des tiers. Les procureurs ont ajouté :

Le Département de la Justice a conclu son accord avec Paxful en se fondant sur plusieurs facteurs, notamment la nature et la gravité des infractions, qui impliquaient le traitement par Paxful de millions de dollars de transactions illicites.

Les responsables ont en outre déclaré : « Sur la base de l’analyse indépendante du Département de la Justice, il a été déterminé que Paxful n’avait pas la capacité de payer une pénalité criminelle supérieure à $4 million. Le tribunal prononcera la sentence de Paxful le 10 février 2026. » L’innovation continue dans l’analyse blockchain et les outils de surveillance renforce les mesures de sécurité qui renforcent la supervision des marchés de virtual assets.

FAQ 🧭

• Pourquoi la plaidoirie de culpabilité de Paxful est-elle importante pour les investisseurs ?

Elle indique un renforcement de l’application de la loi par le DOJ dans le secteur crypto, montrant que les plateformes dépourvues de contrôles AML robustes font face à de graves conséquences juridiques et financières.

• Quelle était l’ampleur de l’activité illicite traitée par Paxful ?

Les documents judiciaires citent plus de 26,7 millions de transactions et près de $3 milliard en valeur entre 2017 et 2019, soulignant l’ampleur du risque de conformité dans les échanges non réglementés.

• Quel impact financier la pénalité de $4 million a-t-elle sur Paxful ?

Le DOJ a fixé la pénalité en fonction de la capacité de Paxful à payer, ce qui indique une pression financière et soulève des préoccupations chez les investisseurs quant à la viabilité avant sa condamnation en 2026.

• Comment cette affaire façonne-t-elle l’avenir de la conformité pour les plateformes crypto ?

L’attention du DOJ sur les déficiences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et les avancées dans l’analyse blockchain indiquent que les échanges doivent renforcer leurs systèmes KYC et AML pour réduire le risque réglementaire.