Nga sử dụng mạng lưới rửa tiền bằng tài sản tiền điện tử để tài trợ cho tổ chức gián điệp Marsalek

Tin tức từ ChainCatcher, theo báo cáo của Bloomberg, Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) cho biết, các cơ quan tình báo Nga đã hỗ trợ tài chính cho tổ chức gián điệp của cựu giám đốc Wirecard Jan Marsalek thông qua mạng lưới rửa tiền bằng tiền mặt đổi lấy mã hóa. Tổ chức gián điệp này bao gồm sáu công dân Bulgaria, họ đã bị kết án với các tội danh bao gồm tham gia hoạt động gián điệp, theo dõi nhà báo và chính trị gia, cũng như âm mưu ám sát. Cảnh sát Anh cho biết mạng lưới này đã gây ra mối đe dọa nghiêm trọng trước khi bị triệt phá. Cục Tội phạm Quốc gia Anh đã đóng cửa hai mạng lưới rửa tiền của Nga cách đây gần một năm, những mạng lưới này đã chuyển hàng tỷ đô la trên toàn cầu. Cuộc điều tra cho thấy, một trong những mạng lưới này đã cố gắng cung cấp tài chính cho tổ chức gián điệp nêu trên.