في صباح يوم 11 أغسطس، أبلغ المقدم هوانغ تونغ، رئيس قسم الأمن الاقتصادي (PC04) التابع لشرطة محافظة فوه تو، عن قيام القوات المختصة بتفكيك شبكة احتيال كبيرة تتعلق بالعملات الرقمية.
بدء القضية والمتهمين
قد قامت الجهات المعنية بالتحقيق رسميًا بفتح قضية وبدء محاكمة 20 متهما بتهم انتهاك القوانين المتعلقة بالتجارة وفق نظام التسويق متعدد المستويات، بالإضافة إلى استخدام الشبكات الحاسوبية والوسائل الإلكترونية للاستيلاء على الممتلكات.
قبل ذلك، من خلال العمل الفني، اكتشفت إدارة الأمن (PA04) نشاطًا مشبوهًا ينتهك اللوائح المتعلقة بتجارة متعددة المستويات غير القانونية لمجموعة من الأفراد في مدينة هو تشي منه.
طريقة العمل
لقد استخدمت هذه المجموعة من الأشخاص مواقع مثل FMCPAY.com و AFF2024.com للتسجيل وتفعيل حزم الاستثمار للمشاركين وفقًا لنموذج التسويق متعدد المستويات. إنهم يدفعون "عمولات" للذين يقومون بالترويج، باستخدام أموال المشاركين الجدد لدفع المستحقات للمشاركين السابقين.
قبل شهر، تعاونت شرطة محافظة فوه مع العديد من المكاتب الفنية بوزارة الداخلية لتنفيذ إجراءات متزامنة لكسر الجرائم في العديد من المواقع في محافظة فوه، هانوي ومدينة هو تشي منه.
تاريخ التكوين والحجم
أظهرت نتائج التحقيقات الأولية أنه منذ عام 2021، أنغوين فام ها (45 عامًا، مقيم في جيا لاي ) مع شركائه قاموا ببرمجة لإنشاء عملة رقمية تحمل اسم Paynet Coin (PAYN) تعمل على منصة Blockchain، وابتكار نظام مكافآت وفق نموذج الهرم.
سيحصل المشاركون على معدل فائدة يتراوح بين 5% إلى 9% شهريًا اعتمادًا على حزمة الاستثمار التي يختارونها. يتم استخدام عملة PAYN لتوزيع الجوائز على المستثمرين، ويمكنهم تحويل هذه العملة إلى العملة الرقمية USDT على منصة FMCPAY.com، ومن ثم تحويلها إلى دولار أمريكي أو VND.
قدمت المجموعة المستهدفة معلومات مضللة بأن هذه البورصة تم تسجيلها في الولايات المتحدة وأن العملة المشفرة يمكن استخدامها لحجز تذاكر الطيران والفنادق، على الرغم من عدم وجود أي وكيل يقبل الدفع باستخدام PAYN.
حيل الاحتيال
لتوسيع النظام وجذب المزيد من المشاركين، تعاون هاء مع فأن فيت لاب (42 عامًا، المقيم في مدينة هو تشي منه ) والعديد من الأفراد الآخرين لتنظيم ورش عمل ومجموعات تهدف إلى تطوير نموذج الاستثمار. بفضل الأساليب المتطورة، استطاع هذه المجموعة جذب آلاف المشاركين، بإجمالي مبلغ تم جمعه يصل إلى مليارات الدولارات.
نتائج التحقيق والأصول المضبوطة
اللواء نغوين مينه توان، مدير شرطة محافظة فوه تو، قال إن هذه هي أكبر قضية احتيال في العملات الرقمية في البلاد. على عكس العديد من القضايا التي يتم التعامل معها فقط "في منتصف الطريق"، تمكنت قوات شرطة محافظة فوه تو من القضاء عليها بشكل كامل، من الشخصيات الرئيسية إلى الأشخاص ذوي الأدوار الأقل.
المبلغ المصادرة في القضية كبير جدًا، ويُقدّر بما يصل إلى آلاف المليارات من الدونغ. من بين ذلك، تم مصادرة حوالي 800 مليار دونغ نقدًا، بالإضافة إلى العقارات والعديد من الأصول القيمة الأخرى. كما ذكر السيد توان أن السلطات ستتعاون لإعادة الأصول إلى الضحايا.
دعوة للتعاون وتحذير
تواصل شرطة مقاطعة فو ثو توسيع نطاق التحقيق والبحث عن الموضوعات ذات الصلة ، وفي الوقت نفسه تدعو المشاركين إلى التقدم لتلقي التساهل من القانون.
أشارت الجهات المعنية أيضًا إلى ضرورة رفع مستوى الوعي لدى المواطنين تجاه دعوات الاستثمار في العملات الرقمية وعمليات التسويق المتعدد المستويات، لتجنب الوقوع في فخ الشبكات الاحتيالية المعقدة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الشرطة تداهم شبكة احتيال عملة رقمية Paynet Coin، وتستولي على 800 تريليون دونغ نقدًا
في صباح يوم 11 أغسطس، أبلغ المقدم هوانغ تونغ، رئيس قسم الأمن الاقتصادي (PC04) التابع لشرطة محافظة فوه تو، عن قيام القوات المختصة بتفكيك شبكة احتيال كبيرة تتعلق بالعملات الرقمية.
بدء القضية والمتهمين
قد قامت الجهات المعنية بالتحقيق رسميًا بفتح قضية وبدء محاكمة 20 متهما بتهم انتهاك القوانين المتعلقة بالتجارة وفق نظام التسويق متعدد المستويات، بالإضافة إلى استخدام الشبكات الحاسوبية والوسائل الإلكترونية للاستيلاء على الممتلكات.
قبل ذلك، من خلال العمل الفني، اكتشفت إدارة الأمن (PA04) نشاطًا مشبوهًا ينتهك اللوائح المتعلقة بتجارة متعددة المستويات غير القانونية لمجموعة من الأفراد في مدينة هو تشي منه.
طريقة العمل
لقد استخدمت هذه المجموعة من الأشخاص مواقع مثل FMCPAY.com و AFF2024.com للتسجيل وتفعيل حزم الاستثمار للمشاركين وفقًا لنموذج التسويق متعدد المستويات. إنهم يدفعون "عمولات" للذين يقومون بالترويج، باستخدام أموال المشاركين الجدد لدفع المستحقات للمشاركين السابقين.
قبل شهر، تعاونت شرطة محافظة فوه مع العديد من المكاتب الفنية بوزارة الداخلية لتنفيذ إجراءات متزامنة لكسر الجرائم في العديد من المواقع في محافظة فوه، هانوي ومدينة هو تشي منه.
تاريخ التكوين والحجم
أظهرت نتائج التحقيقات الأولية أنه منذ عام 2021، أنغوين فام ها (45 عامًا، مقيم في جيا لاي ) مع شركائه قاموا ببرمجة لإنشاء عملة رقمية تحمل اسم Paynet Coin (PAYN) تعمل على منصة Blockchain، وابتكار نظام مكافآت وفق نموذج الهرم.
سيحصل المشاركون على معدل فائدة يتراوح بين 5% إلى 9% شهريًا اعتمادًا على حزمة الاستثمار التي يختارونها. يتم استخدام عملة PAYN لتوزيع الجوائز على المستثمرين، ويمكنهم تحويل هذه العملة إلى العملة الرقمية USDT على منصة FMCPAY.com، ومن ثم تحويلها إلى دولار أمريكي أو VND.
قدمت المجموعة المستهدفة معلومات مضللة بأن هذه البورصة تم تسجيلها في الولايات المتحدة وأن العملة المشفرة يمكن استخدامها لحجز تذاكر الطيران والفنادق، على الرغم من عدم وجود أي وكيل يقبل الدفع باستخدام PAYN.
حيل الاحتيال
لتوسيع النظام وجذب المزيد من المشاركين، تعاون هاء مع فأن فيت لاب (42 عامًا، المقيم في مدينة هو تشي منه ) والعديد من الأفراد الآخرين لتنظيم ورش عمل ومجموعات تهدف إلى تطوير نموذج الاستثمار. بفضل الأساليب المتطورة، استطاع هذه المجموعة جذب آلاف المشاركين، بإجمالي مبلغ تم جمعه يصل إلى مليارات الدولارات.
نتائج التحقيق والأصول المضبوطة
اللواء نغوين مينه توان، مدير شرطة محافظة فوه تو، قال إن هذه هي أكبر قضية احتيال في العملات الرقمية في البلاد. على عكس العديد من القضايا التي يتم التعامل معها فقط "في منتصف الطريق"، تمكنت قوات شرطة محافظة فوه تو من القضاء عليها بشكل كامل، من الشخصيات الرئيسية إلى الأشخاص ذوي الأدوار الأقل.
المبلغ المصادرة في القضية كبير جدًا، ويُقدّر بما يصل إلى آلاف المليارات من الدونغ. من بين ذلك، تم مصادرة حوالي 800 مليار دونغ نقدًا، بالإضافة إلى العقارات والعديد من الأصول القيمة الأخرى. كما ذكر السيد توان أن السلطات ستتعاون لإعادة الأصول إلى الضحايا.
دعوة للتعاون وتحذير
تواصل شرطة مقاطعة فو ثو توسيع نطاق التحقيق والبحث عن الموضوعات ذات الصلة ، وفي الوقت نفسه تدعو المشاركين إلى التقدم لتلقي التساهل من القانون.
أشارت الجهات المعنية أيضًا إلى ضرورة رفع مستوى الوعي لدى المواطنين تجاه دعوات الاستثمار في العملات الرقمية وعمليات التسويق المتعدد المستويات، لتجنب الوقوع في فخ الشبكات الاحتيالية المعقدة.
أونغ جياو