TD銀行員工接受賄賂爲不明個人開設140個虛假帳戶：美國司法部 - The Daily Hodl

一名前美國商業銀行員工剛剛承認接受賄賂，欺詐性地開設了超過100個帳號。

新澤西州地檢署表示，32歲的佛羅裏達州那不勒斯市的Jhonnatan Steven Rodriguez已對一項銀行員工收受賄賂罪和一項僞造銀行記錄罪 pleaded guilty。

這些罪行發生在羅德裏格斯爲TD銀行工作時。每項指控的最高刑罰爲30年監禁和最高可達100萬美元的罰款。

“在2022年底，羅德裏格斯開始爲不明身分的人開設銀行帳戶，以換取每個帳戶約200到250美元的賄賂。在這項計劃中，羅德裏格斯接受賄賂，以欺詐方式開設了大約140個銀行帳戶，其中一些帳戶被用於詐騙。”

在實施這一賄賂計劃時，羅德裏格斯常常在開戶文件上僞造所謂客戶的籤名。爲了保護自己的身分，羅德裏格斯在一款短信應用上使用化名“喬治”與尋求銀行帳號的個人進行溝通。

據檢察官稱，羅德裏格斯爲幾個人開設了多個帳號。

“例如，一名個人向羅德裏格斯發送了25筆付款，總計$6,335，以換取開設多個TD銀行帳戶。同樣，在2022年12月17日左右，另一名個人向羅德裏格斯發送了$1,050，以換取開設多個TD銀行帳戶。”

羅德裏格斯定於11月25日回到聯邦法院進行判刑。

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