La policía de Hong Kong ha desmantelado una red de lavado de dinero transfronteriza que procesó alrededor de $15 millones, o HK$118 millones, utilizando criptomonedas y más de 550 cuentas bancarias fraudulentas
ContenidosLas incautaciones revelan el alcance de la operaciónLa vigilancia conduce a los líderes del sindicatoEl aumento del fraude plantea la necesidad de leyes más estrictasDoce sospechosos de entre 20 y 40 años fueron arrestados en varios distritos de Hong Kong y China continental. Todos ellos enfrentan cargos de conspiración relacionados con actividades de lavado de dinero.
El sindicato utilizó plataformas de criptomonedas y sistemas bancarios locales para mover grandes sumas de fondos ilegales obtenidos de casos de fraude.
Las incautaciones revelan el alcance de la operación
Los oficiales recuperaron HK$1.05 millones en efectivo durante las redadas, por un valor de aproximadamente $134,000. Las autoridades también incautaron más de 560 tarjetas de cajero automático, varios teléfonos móviles y montones de registros bancarios. Los investigadores encontraron que el grupo reclutaba activamente a individuos en China continental para abrir cuentas bancarias ficticias. Estas cuentas se utilizaron para recibir y transferir fondos vinculados a estafas en línea y otras actividades fraudulentas.
La superintendente Shirley Kwok Ching-yee declaró que los reclutas utilizaron múltiples tarjetas para retirar efectivo, que luego fue transferido a intercambios de activos virtuales. Los fondos se convirtieron en criptomonedas antes de ser lavados a través de varias plataformas. El grupo operaba desde un apartamento alquilado en Mong Kok, que servía como base para llevar a cabo el proceso de lavado.
## La vigilancia conduce a los líderes de la sindicación
El Inspector Jefe Lo Yuen-shan confirmó que la operación había estado funcionando desde el apartamento de Mong Kok desde mediados de 2024. Los reclutas vivían allí mientras manejaban las transacciones financieras. La policía rastreó a dos figuras clave desde el apartamento, atrapando a uno dentro de un banco y al otro retirando efectivo de un cajero automático. Ambos fueron seguidos hasta una tienda de intercambio de criptomonedas en Tsim Sha Tsui, donde las autoridades incautaron HK$770,000 en efectivo, aproximadamente $98,000. Se realizaron más arrestos tras redadas coordinadas en toda la ciudad.
Los investigadores vincularon HK$10 millones de los fondos blanqueados, o alrededor de $1.2 millones, a 58 casos de fraude separados.
El aumento del fraude provoca un llamado a leyes más estrictas
La Oficina de Crímenes Comerciales informó de un aumento en los casos relacionados con el fraude en toda la ciudad. El Inspector Senior Tse Ka-lun dijo que muchos criminales utilizan las cuentas bancarias de amigos o familiares para disfrazar el flujo de dinero ilícito. Las penas por lavado de dinero en Hong Kong actualmente incluyen hasta 14 años de prisión y una multa máxima de HK$5 millones. En los últimos dos años, más de 100 individuos condenados recibieron penas extendidas de tres a 18 meses.
En abril, se anunció que la Comisión de Valores y Futuros requiere que los intercambios de criptomonedas obtengan permiso por escrito antes de ofrecer servicios de staking. También deben ser claros sobre los costos, riesgos, cómo retirar sus activos y cómo se protege su cripto.
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