Alemanha apreende $38M em Cripto ligados ao hack da exchange Bybit

Notas Chave

• As autoridades alemãs confiscarem 38 milhões de dólares em criptomoeda ligados ao hack da Bybit.
• Os hackers usaram a exchange eXch para lavar parte dos fundos roubados.
• eXch foi encerrado pelas autoridades por não implementar medidas de combate à lavagem de dinheiro.

A exchange de criptomoedas eXch tem sido destaque por supostamente ser a plataforma através da qual hackers lavaram a criptomoeda roubada da Bybit. As autoridades alemãs apreenderam €34 milhões ($38 milhões) em criptomoeda da eXch em conexão com a violação recorde de $1.4 bilhões da Bybit.

A Polícia Federal Criminal da Alemanha (BKA) e o Ministério Público de Frankfurt confirmaram a notícia em 9 de maio de 2025. Os ativos roubados incluem Bitcoin

BTC $96 611

Volatilidade de 24h: 2.1%

Capitalização de mercado: $1,92 T

Vol. 24h: $29.09 B

, Ether

ETH $1 845

Volatilidade em 24h: 2.6%

Capitalização de mercado: $222.72 B

Vol. 24h: $14.22 B

, Litecoin

LTC $90.41

Volatilidade de 24h: 7.5%

Capitalização de mercado: $6.86 B

Vol. 24h: $432,71 M

, e Dash

DASH $23.29

Volatilidade de 24h: 0.8%

Capitalização de mercado: $285.26 M

Vol. 24h: $31.08 M

.

A plataforma de troca de criptomoedas eXch, que começou a operar em 2014, foi utilizada para facilitar a troca de vários ativos de criptomoedas. As autoridades revelaram que a eXch operava tanto na clearnet quanto na darknet, tornando-a acessível a uma ampla gama de usuários.

A plataforma foi apreendida pelas autoridades alemãs e seus servidores foram confiscados devido à sua participação na lavagem de dinheiro para criminosos. Isso foi possível, afirmam as autoridades, porque a eXch não implementou medidas de combate à lavagem de dinheiro.

Antes da apreensão de seus servidores, a eXch anunciou que cessaria operações na Alemanha a partir de 1 de maio de 2025. Durante seu tempo de operação, a plataforma teria estado envolvida na transferência de ativos cripto no valor de aproximadamente $1,9 bilhões.

Acredita-se que eXch tenha operado sem exigir que os usuários enviassem documentação de identidade ou retivessem quaisquer dados dos usuários, o que facilitou a ocultação de transações financeiras por parte dos indivíduos. Essa falta de supervisão regulatória permitiu que a plataforma fosse explorada por criminosos.

A bolsa foi finalmente encerrada após ser revelado que uma parte dos fundos roubados durante a enorme violação da plataforma de criptomoedas Bybit a 21 de fevereiro havia sido lavada através dos serviços da eXch.

Hack da Bybit

Em fevereiro, a exchange ByBit foi vítima de um ciberataque que visou uma das suas carteiras frias, resultando no roubo de 1,46 mil milhões de dólares em Ether. Os atacantes, identificados como o Grupo Lazarus da Coreia do Norte, usaram uma técnica de transação “mascarada” em combinação com uma interface de carteira Safe fraudulenta para enganar a equipe de segurança da ByBit e autorizar as transações maliciosas.

Após a violação, o CEO da ByBit, Ben Zhou, reassurou o público de que as operações da bolsa continuariam normalmente, enfatizando que apenas uma única carteira fria havia sido comprometida. Após o hack, Zhou revelou que o Grupo Lazarus havia movido alguns dos fundos roubados através de misturadores na tentativa de obscurecer sua origem.

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