金価格は絶えず上昇し、金棒は中国の詐欺とマネーロンダリングの道具となっています

今年、金価格は30%上昇しました。金は避難資産として特に魅力的な投資です。世界金協会のデータによると、世界最大の金消費国である中国では、今年上半期に金のバーとコインの需要が10年ぶりの最高水準に達しました。しかし、金の追跡が難しく、持ち運びが容易で流動性が高いこともあり、中国では詐欺やマネーロンダリングの手段となっています。

黄金はマネーロンダリングと詐欺の道具です

中国の宝飾店は、神秘的で非常に大きな金のバーの注文を受けていると報じられています。これらの顧客は、金を国内の遠い場所に郵送するよう要求しています。

杭州の女性を説得して、1億9000万元（約260万ドル）相当の金の棒を購入させるというオンラインの恋愛詐欺師がいた。彼女はその金の棒、お金、そして彼女の言う愛する相手を二度と見ることはなかった。

陝西省では、別の女性が親戚のオンラインアカウントになりすまされて、3万8000元を騙し取られました。彼女が資金を移動した後、マネーロンダリンググループがそれを使って金を買いました。

これらの詐欺は、今年、中国の警察と安全保障機関が重点的に注目している詐欺の一つです。彼らは継続的に公告を発行し、詐欺師がどのようにして金を移転し、マネーロンダリングを行うかについて人々に警告しています。

これらの精巧に設計された計画には、宅配業者として雇われ、店舗や被害者の家から金を受け取る手助けをする従業員も関与しています。これらの人々はわずかな手数料を受け取りますが、詐欺師の身元を隠すのに役立ちます。警察は、宅配業者がマネーロンダリングの共犯になる可能性があることを警告しています。

経済の低迷と財務意識の欠如が詐欺を悪化させる原因です

経済低迷のため、中国では雇用や投資機会が不足しており、人々は他の稼ぎ方を模索しています。詐欺師にとっては、金は追跡が難しく、簡単なマネーロンダリング手法を提供してくれるため、非常に魅力的です。

ウェールズのカーディフ大学の犯罪学教授であるマイケル・レヴィは、「流行病と経済不況は詐欺行為を増やすだろう。なぜなら経済不況に直面すると人々はより絶望的になり、誘惑に耐え難くなるからだ。中国の不動産市況の低迷は、人々の絶望を増大させており、自分たちのお金や夢が消えていくのを見ているからです。」と述べています。

詐欺行為が増加する他の理由には、チャンスを逃すことへの不安と財務意識の欠如があります。人々は投資が富の唯一の手段であると考えており、それによって詐欺師のストーリーラインに影響を受けやすくなります。

中国人民銀行の報告によると、中国各地でマネーロンダリングの罪で有罪とされた人数は2019年の13,900人から2022年には約69,200人に増加し、5倍に増加しました。

中国では、マネーロンダリングの容疑をかけられた個人からの問い合わせが過去2年間で5倍に増えたと、マネーロンダリングの専門家である弁護士の傅承臣は述べています。

黄金は非常に価値が高く、持ち運びや流動性があります。経済が不安定な時、投資家や犯罪者はしばしば資金をより安定した価値の貯蔵手段に変換し、それによってマネーロンダリングのリスクが高まります。

この記事では、金価格が上昇し続け、ゴールドバーが中国の詐欺やマネーロンダリングの道具となっていることについて述べています。それは最初に鏈新聞ABMediaに登場しました。